证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-091 苏州轴承厂股份有限公司 章 程 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 | 第 | 1 | 章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 2 | | | | 第 | 1 节 | 股份发行 2 | | | | 第 | 2 节 | 股份増减和回购 4 | | | | 第 | 3 节 | 股份转让 5 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 6 | | | | 第 | 1 节 | 股东 6 | | | | 第 | 2 节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第 | 3 节 | 股东大会的召集 13 | | | | 第 | 4 节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第 | 5 节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第 | 6 节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 21 | | | | 第 | 1 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-090 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 49,083,650 股，占公司有表决权股份总数的 50.7482%。 4.公司常务副总经理周彩虹、副总经理张海、副总经理沈明澄和独立董事 候选人曹迪列席会议。 二、议案审议情况 1 / 8 审议通过《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》 ...

公司概况 - 苏州轴承厂股份有限公司是一家专注于汽车、航空航天、国防等领域的轴承产品研发和制造的上市公司[1][2] - 公司主要产品包括偏心轴承、冲压外圈滚针轴承、推力滚针轴承等系列产品[6] - 公司的主要竞争对手为舍弗勒集团、江苏南方精工股份有限公司和常州光洋轴承股份有限公司[6] 业务发展 - 随着国内汽车配套市场逐步回暖,2023年公司国内汽车配套市场业绩有增长[6] - 新能源汽车配套增量主要在电驱系统、转向系统、主动安全系统、智能座椅系统等[6] - 公司在汽车转向系统配套领域的主要客户有博世、采埃孚、博世华域、蒂森克虏伯、耐世特等[6] - 公司近年加大了机器人减速器配套领域的产品研发和市场开拓力度[6] - 公司产品在汽车中的应用主要在转向系统、制动系统、扭矩管理系统、主动安全系统、智能座椅系统、新能源车电驱系统等[7] 未来发展 - 公司未来主要增长点在汽车、航空航天、国防、高端装备、工业自动化、机器人等领域[8]

苏州轴承厂股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ☑其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日（星 期二）参加中信建投证券股份有限公司举办的 2024 年投资策略会，并与投资者 进行线下的沟通和交流。 公司董事、董事会秘书、财务负责人：沈莺女士。 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者线下交流会对公司情况及业务发展情况进行了介绍，并就投资者 关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回复如下： 问题 1：请介绍汽车主动安全领域的产品类型？ 回复：公司在汽车主动安全领域的主要产品是偏心轴承、冲压外圈滚针轴承、 推力滚针轴承等系列产品。 问题 2：2023 年国内汽车配套市场业绩怎样， ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月29日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 5家调研机构分别是中泰证券、上海元泓投资、安信证券、上海运舟私募、上海汇瑾资本 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 募投项目情况 - 募投项目已投产，产能利用率约80% [3] - 剩余产能后续增长集中于新能源汽车、航空航天、工业自动化、机器人等行业 [3] 设备情况 - 公司设备以国产设备为主，进口设备比例不高 [3] 利润提升原因 - 推进科技创新，产品结构迭代升级，高附加值产品销量增加 [3] - 推进全面预算管理和降本增效，提升管理效能和产品毛利率 [3] - 受美元、欧元兑人民币汇率升值影响，利润增加 [3] 盈利影响因素 - 公司盈利受原材料、汇率波动影响 [4] 市场情况 - 四季度总体向好，国内市场回升，国外市场平稳，最终情况取决于市场需求 [4] - 海外市场需求平稳 [4] 产品应用情况 - 新能源汽车配套领域终端客户中有国产新能源汽车厂商，但无具体数据反馈 [4] - RV减速器轴承在工业装备领域和机器人领域应用有差别，精度要求不同 [5]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-088 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日接待 了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 29 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券股份有限公司、上海元泓投资开发有限公司、安信证券 股份有限公司、上海运舟私募基金有限公司、上海汇瑾资本股权管理有限公司 回答： 募投项目已经投产，产能逐步释放，目前产能利用率在 80%左右。剩余产能 后续主要集中于新能源汽车、航空航天、工业自动化、机器人等相关行业。 问题二：设备国产比例？ 回答： 公司设备以国产设备为主，进口设备比例不高。 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：募投项目是否完成？是否已处于满产状 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月28日 [2] - 调研地点是公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有中国国际金融股份有限公司等4家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事沈莺女士和副总经理张海先生 [2] 产品应用与规划 - 滚针轴承应用于工业机器人关节部分 [3] - 目前产品规划不涉及谐波减速器柔性轴承 [3] - 轴承产品有应用于机床领域，但收入占比不高 [3] - 目前产品规划不含减速机深沟球轴承 [4] - 交叉滚子轴承配套国防领域，采用“以销定产”模式 [4] - 滚针轴承可根据客户需求提升 [4] - 目前产品不涉及圆锥滚子轴承 [4] - 机器人对轴承精度要求相对较高 [4] - 轴承产品在汽车配套市场应用于转向系统等多个总成 [4] 公司经营情况 - 前三季度盈利能力提升得益于科技创新、预算管理与汇率升值 [5] - 公司在美国、墨西哥和欧洲等地区有海外仓库 [6] - 通过推进全面预算管理等优化运营、质量、管控 [6] - 经营层对盈利能力有信心，生产效率有提升空间 [6] - 经营层看好公司发展，目前无减持计划 [6] - 四季度总体向好，最终取决于市场需求 [6]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-087 苏州轴承厂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日接待 了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 28 日 调研地点：公司行政大楼第一会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中国国际金融股份有限公司、上海森锦投资管理有限公司、东吴 证券股份有限公司、上海雪石资产管理有限公司 上市公司接待人员：董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士，副总经理张海 先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：苏轴股份轴承在机器人行业的应用？ 回答： 公司滚针轴承产品在机器人行业主要应用于工业机器人的关节部分。 问题二：谐波减速器柔性轴承是否涉及？ 问题四：公司是否有减速机深沟球轴承？ 回答： 1 / 3 公司目前轴承产品规划中不含该类产品。 问题五：交叉滚子轴承市场规 ...

1 / 20 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-066 苏州轴承厂股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 1 为维护苏州轴承厂股份有限公 | 条 | 第 1 条 | 为维护苏州轴承厂股份有限公 | | 司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 | | | 司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 织和行为，充分发挥公司党组织的政治 | | | 织和行为，充分发挥公司党组 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-085 苏州轴承厂股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 委员：袁建新、韦颖博 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至 第四届董事会任期期满为止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 三、关于制度制定情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等的规 定，公司决定在董事会下设立审计委员会并选举专门委员会组成人员。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根 ...