会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 审计与报告 - 拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年年度财务报告审计机构[4] - 通过2024年度会计师事务所履职情况评估报告[5] - 通过2024年多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[6][8][10] 利润分配 - 2024年年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[10] 薪酬方案 - 2025年度独立董事职务津贴为5万元/年(税前)[12] - 2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案提交股东大会审议[12] 其他议案 - 多项议案需提交股东大会审议，部分无需提交[13][14][16][17][18][20][22][23] - 通过《舆情管理制度》，无需提交股东大会审议[21] 授信申请 - 公司拟向厦门国际银行上海分行申请2000万元综合授信[21] - 公司拟向宁波银行上海分行申请1000万元综合授信[22] 关联交易 - 关联交易议案需提交股东大会审议，已通过独立董事专门会议审议[22][23] 股东大会 - 通过召开2024年度股东大会通知议案，无需提交审议[24]