公司上市与业务概览 - 公司于2024年9月28日向港交所提交主板上市申请 独家保荐人为东方证券[1] - 公司是中国领先的工业具身智能机器人企业 专注于通过全栈式软硬件系统开发自主感知、决策和执行复杂任务的EIIR产品[1] - 按2024年收益计 公司是中国最大的EIIR供应商 业务覆盖3C电子、汽车制造、新能源、快消品及半导体等高要求工业场景[2] 财务表现 - 收益从2022年人民币2.21亿元增长至2024年人民币6.00亿元 2025年上半年达人民币4.12亿元[3] - 年/期内溢利2022年亏损人民币9201万元 2024年实现盈利人民币1573.9万元 2025年上半年盈利人民币668.4万元[3] - 旗舰产品EIIR收益从2022年人民币33.8百万元增至2024年人民币271.8百万元 两年间先后增长237.5%和138.2%[2] 产品结构与盈利能力 - EIIR产品收益占比从2022年15.3%提升至2025年上半年53.6% 成为主要收益驱动力[2] - EIIR业务线毛利率从2022年45.7%增长至2025年上半年54.1% 显示强劲盈利能力[2] - 公司通过自研技术实现高度柔性、开箱即用的智能机器人解决方案[1] 全球化布局 - 2025年起正式启动海外拓展战略 已进入欧美市场并服务超过25家世界五百强及国际行业龙头企业[2] - 业务遍及欧洲、美国 正在布局日本、新加坡及马来西亚等新市场[2] - 通过全球子公司工厂获得多个海外直接交付订单[2] 融资用途 - 募集资金将用于核心技术研发以提升EIIR产品智能水平和性能[3] - 计划建立本地化海外销售服务网络 深化全球业务布局[3] - 资金将用于战略投资收购、扩大生产能力及营运资金等一般企业用途[3]

交易方案 - 公司拟以发行股份方式收购中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权 [1] - 公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 监管进展 - 深圳证券交易所已受理公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件 [1] - 深交所认定申请文件齐备并出具受理通知（深证上审〔2025〕175号） [1]

交易方案调整 - 公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 募集配套资金总额由不超过13.6亿元调整为不超过7.56亿元 [1] - 调整后资金用途为支付本次交易现金对价 中介机构费用及相关税费 [1] - 调整不涉及交易对象及标的资产变更 不新增或调增配套募集资金 不构成重组方案重大调整 [1] 审批程序 - 调整事项已在公司董事会决议范围内 无需提交股东大会审议 [1]

吸收合并方案获批 - 中国证监会正式批准海联讯通过发行A股股票方式换股吸收合并杭汽轮B [1] - 核准新增股份数量为1,174,904,765股用于吸收合并 [1] - 批复有效期自下发之日起12个月内 [1] 交易执行要求 - 吸收合并需严格按报送深圳证券交易所的申请文件执行 [1] - 需按规定及时办理吸收合并相关手续 [1] - 实施过程中需及时披露重大事项并报告深交所 [1] 信息披露义务 - 公司需按规定履行吸收合并过程中的信息披露义务 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年9月26日收到深圳证券交易所出具的受理向特定对象发行股票申请文件的通知 [1] - 深圳证券交易所对公司报送的申请文件进行了核对并决定予以受理 [1] - 深交所受理通知文号为深证上审〔2025〕176号 [1]

投资计划 - 公司拟参与投资中金(漳州)医疗产业投资合伙企业(有限合伙) 暂定名中金医疗基金 [1] - 全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资2亿元 [1] - 出资额占基金目标募集规模比例20% [1] 投资方向 - 基金主要投资领域为医疗大健康方向 [1] - 重点投资中医药 生物医药 医疗器械 医疗服务 日化美妆和康养大健康等相关产业 [1] - 包括片仔癀产业链项目 片仔癀产业园以及招商引资落地漳州的项目 [1]

上市申请进展 - 公司正在进行申请发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 香港联交所上市委员会于2025年9月25日举行上市聆讯审议公司发行上市申请 [1] - 保荐人于2025年9月26日收到联交所信函指出上市委员会已审阅申请但不构成正式批准 [1] 审批状态说明 - 联交所信函明确表示不构成对上市的正式批准也不表示将获得批准 [1] - 联交所保留对申请提出进一步意见或附加条件的权利 [1]

财务表现 - Q2单季收入12.23亿元 同比下滑25.03% [1] - Q2归母净利润2.84亿元 同比下降42.39% [1] - Q2扣非归母净利润2.28亿元 同比下降49.70% [1] 业绩分析 - 收入端增速放缓主要由于呼吸品类在去年同期高基数基础上有所下滑 [1] - 利润端下滑较多主要由于盈利能力较强的核心单品受到终端需求下降影响增速放缓 [1] - 上半年感冒呼吸相关品类受到外部环境影响阶段性承压 [1] 未来展望 - 感冒呼吸品类核心单品渠道库存已经恢复至合理水平 [1] - 下半年随着呼吸疾病高发季来临 需求有望实现一定回暖 [1] - 公司将持续推进新产品管线研发以及上市工作 [1]

公司近日参与扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程麻泾港枢纽工程EPC总承包项目投标并成为第一中标候选人[1] 公司已正式取得该项目中标通知书 中标金额为13.6亿元[1] 项目采用联合体形式实施 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司为牵头方 浙江省第一水电建设集团股份有限公司与公司为联合体成员[1] 项目中标情况 - 中标项目为扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程麻泾港枢纽工程EPC总承包项目[1] - 中标金额达13.6亿元 折合人民币13.6039124亿元[1] - 公司作为联合体成员参与项目实施[1] 项目参与形式 - 项目采用设计采购施工EPC总承包模式[1] - 联合体由三家单位组成 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司担任牵头方[1] - 浙江省第一水电建设集团股份有限公司与公司共同作为联合体成员单位[1] 信息披露时点 - 中标候选人公示于2025年9月26日在巨潮资讯网披露[1] - 中标信息通过嘉兴市公共资源交易网进行公示[1] - 公司近日正式取得项目中标通知书[1]

公司股权交易 - 科泰电源持有智光储能5.1799%股权 [1] - 智光电气拟通过发行股份及支付现金方式收购科泰电源持有的智光储能全部或部分股权 [1] - 交易价格将以符合证券法规定的资产评估机构出具的评估值为参考并由各方协商确定 [1] 协议签署 - 科泰电源与智光电气、智光储能于2025年9月26日签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》 [1] - 收购方式包含发行股份及可能的现金支付组合 [1]