董事会会议召开与审议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年11月17日召开，会议通知已于2025年11月11日送达，会议由董事长许光銮召集主持，应出席董事11人，实际出席11人，监事及高级管理人员列席 [2] - 会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，会议决议合法有效 [2] - 董事会以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟与中科卫星信息签署采购合同暨关联交易的议案》，关联董事王东辉回避表决 [3] 关联交易议案核心内容 - 公司控股子公司中科星图测控技术股份有限公司拟与关联方中科卫星（山东）信息技术有限公司签署《采购合同》，采购通信卫星姿轨控和供电分系统设计 [2] - 该关联交易基于控股子公司业务发展和日常经营需要，通过邀请招标方式产生，交易价格根据竞标结果确定，属于正常商业交易行为 [2] - 董事会认为该交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成重大依赖，交易额度在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议 [2] - 该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过 [4] 监事会会议召开与审议情况 - 公司第三届监事会第十次会议于2025年11月17日召开，会议通知已于2025年11月11日送达，会议由监事会主席张克强召集主持，应出席监事3人，实际出席3人 [7] - 会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，会议决议合法有效 [8] - 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了前述关联交易议案 [10] 监事会关于关联交易的意见 - 监事会认为该日常关联交易基于控股子公司日常经营活动所需，通过邀请招标方式产生，交易价格根据竞标结果确定 [9] - 监事会认为该交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会影响公司经营独立性，公司不会因此对关联方形成重大依赖 [9]

公司关联交易 - 公司控股子公司星图测控拟向关联方中科卫星信息采购通信卫星姿轨控和供电分系统设计 [1] - 预计采购合同金额为1140.37万元 [1]

交易概述 - 公司控股子公司星图测控拟与关联方中科卫星信息签署采购合同 [1] - 采购内容为通信卫星姿轨控和供电分系统设计 [1] - 预计合同金额为1140.37万元 [1]

公司业务动态 - 公司控股子公司星图测控通过邀请招标方式确定通信卫星姿轨控和供电分系统设计项目的供应商 [1] - 星图测控确定中科卫星信息为中标单位，中标金额为1140.37万元 [1] - 星图测控拟与中科卫星信息签署《采购合同》 [1] 项目与合同信息 - 中标项目内容为通信卫星姿轨控和供电分系统设计 [1] - 招标评标工作于2025年11月5日完成 [1] - 招标过程基于公平、公正、诚实信用的原则 [1]

交易概述 - 控股子公司星图测控拟向关联方中科卫星信息采购通信卫星姿轨控和供电分系统设计 [1] - 预计采购合同金额为1140.37万元 [1] - 本次交易未构成重大资产重组 [1] 交易审批情况 - 关联交易已通过公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议 [1] - 关联交易已通过第三届董事会第十一次会议审议 [1] - 关联交易已通过第三届监事会第十次会议审议 [1] - 该事项无需提交公司股东大会审议 [1] 交易实施条件 - 交易实施不存在重大法律障碍 [1]

公司业务活动 - 公司控股子公司星图测控通过邀请招标方式确定供应商，以满足日常经营活动需要 [1] - 星图测控确定中科卫星信息为通信卫星姿轨控和供电分系统设计项目的中标单位 [1] - 中标金额为1140.37万元，双方拟签署《采购合同》 [1] 项目与合同细节 - 招标项目内容为通信卫星姿轨控和供电分系统设计 [1] - 招标评标工作于2025年11月5日完成，遵循公平、公正、诚实信用原则 [1]