公司业务与产品 - 公司的温度传感器产品外配塑料保护壳 [2] - 该塑料保护壳以外采为主，并非自主生产 [2] - 外采的保护壳性能完全符合客户需求 [2] 投资者关注点 - 投资者关注公司在新能源车热管理部件扩产中，是否采用伊之密注塑设备 [2] - 投资者关注产品是否满足车规级阻燃与耐候要求 [2]

公司业务与客户关系 - 公司是特斯拉机器人关节总成的核心供应商 [1] 生产制造与技术应用 - 投资者询问公司是否涉及高精密注塑件制造 [1] 供应链与设备采购 - 投资者询问公司若使用注塑设备是否已引入伊之密等国产品牌 [1] - 投资者询问相较日系设备国产品牌在交付周期与维护成本上是否有明显优势 [1] - 投资者询问公司是否计划加大国产设备替代力度 [1] 公司回应 - 公司董秘回复请参见相关同类问题的回复未提供具体信息 [1]

交易方案概述 - 本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成 发行股份购买资产部分拟收购益阳橡机100%股权和北化机100%股权 标的资产交易价格将以评估结果为准 目前审计评估工作尚未完成 [54][55] - 募集配套资金总额不超过标的资产交易对价的100% 发行股份数量不超过交易后总股本的30% 资金用途包括补充流动资金、偿还债务及支付交易费用 [55][24] - 发行股份购买资产的发行价格为6.12元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [11] 交易性质与审批进展 - 交易预计构成重大资产重组 但不构成重组上市 因交易前后控股股东均为装备环球 实际控制人均为国务院国资委 [57][58] - 交易构成关联交易 因交易对方装备公司、蓝星节能均为间接控股股东中国中化控制的企业 [7][59] - 已履行程序包括董事会审议通过及交易对方内部决策 尚需国资备案、股东会批准、交易所审核及证监会注册等 [36][60] 标的资产与业务影响 - 标的公司益阳橡机、北化机属于专用设备制造业 主营橡胶机械和化工装备 产品应用于轮胎、石化等领域 [66][65] - 交易将增强公司在橡胶机械和化工装备领域的市场地位 完善产品矩阵 提升战略客户资源与盈利能力 [25][50] - 2024年公司营收96.12亿元 净亏损22.02亿元 标的注入有助于扭亏并改善财务状况 [48][27] 股份发行与锁定期安排 - 发行股份购买资产的锁定期为36个月 若股价低于发行价将自动延长6个月 [14] - 募集配套资金发行对象的锁定期为6个月 期间因送转股新增股份同样锁定 [23] - 交易对方若因信息披露违规被立案调查 其股份将被锁定直至调查结论明确 [4][14] 行业政策背景 - 国家近年出台多项政策鼓励并购重组 支持上市公司通过产业整合提升质量 2024年证监会修订《重组管理办法》简化审核程序 [46][47] - 本次交易响应国企改革要求 提高国有资产证券化率 同时履行控股股东避免同业竞争的承诺 [49][52]