公司战略与资本运作 - 江苏宏信以现金方式向海科宏信增资人民币5320.85万元，并认购新增等额注册资本 [1] - 增资完成后，公司于海科宏信的持股比例由约18%提升至约40.71% [1] - 本次增资旨在推动智慧零售转型、实现产业协同、把握行业机遇、提升数据能力、强化科技品牌形象、巩固财务实力及助力可持续发展 [1] 投资标的业务概况 - 海科宏信是一家于2025年4月28日在中国成立的有限责任公司 [1] - 海科宏信主要从事数字科技服务，包括人工智慧、智慧机器人、软件及区块链解决方案的开发及应用 [1] - 其业务亦涵盖数据处理、电子商务、进出口、广告以及相关顾问及技术服务 [1]

公司增资行动 - 江苏宏信于2025年12月1日与海科创展和海科宏信订立增资协议 [1] - 公司以现金方式向海科宏信增资人民币5320.85万元 并认购新增等额注册资本 [1] - 增资完成后 公司于海科宏信的持股比例由约18%提升至约40.71% [1] 目标公司业务 - 海科宏信是一家于2025年4月28日在中国成立的有限责任公司 [1] - 公司主要从事数字科技服务 包括人工智慧 智慧机器人 软件及区块链解决方案的开发及应用 [1] - 业务亦涵盖数据处理 电子商务 进出口 广告以及相关顾问及技术服务 [1] 增资的战略裨益 - 推动智慧零售转型 提升核心竞争力 [1] - 实现产业协同 打造新业务增长点 [1] - 把握行业发展机遇 精准布局未来赛道 [1] - 提升数据能力 优化精细化运营 [1] - 强化品牌科技形象及市场竞争力 [1] - 巩固财务实力 优化资本结构 [1] - 助力公司中长期可持续发展 [1]

股价表现与交易 - 江苏宏信午前股价大幅上涨超过43%，截至发稿时上涨42.43%，报4.80港元 [1] - 成交额为1457.39万港元 [1] 配售事项详情 - 公司配售最多2142.46万股新股，相当于扩大后股本的9.09% [1] - 配售价为2.9港元，较11月11日收市价折让13.95% [1] - 集资总额为6213万港元，所得净额约为5865万港元 [1] 资金用途与战略方向 - 配售所得款项净额拟全部用于向海科宏信出资 [1] - 海科宏信主营业务为数字科技服务，包括人工智能、智能机器人、软件及区块链解决方案的开发与应用 [1] - 海科宏信业务还涵盖数据处理、电子商务、进出口、广告及相关顾问和技术服务 [1] 公司治理与财务影响 - 董事会认为配售事项将拓宽公司的股东来源及资本来源 [1] - 配售事项所得款项净额将巩固集团的财务状况，为未来发展做准备 [1]

股价表现与配售方案 - 公司股价大幅上涨16.62%，报收3.93港元，成交额为344.48万港元 [1] - 公司宣布配售最多2142.46万股新股，相当于扩大后股本的9.09%，配售价为2.9港元，较前一日收市价折让13.95% [1] - 此次配售集资总额为6213万港元，预计所得净额为5865万港元 [1] 资金用途与战略方向 - 配售所得款项净额将全部用于向海科宏信出资 [1] - 海科宏信主营业务为数字科技服务，包括人工智能、智慧机器人、软件及区块链解决方案的开发和应用 [1] - 海科宏信业务范围还涵盖数据处理、电子商务、进出口、广告以及相关顾问和技术服务 [1] 公司治理与财务影响 - 董事会认为配售事项将扩阔公司的股东来源及资本来源 [1] - 配售事项所得款项净额将巩固集团的财务状况，为未来发展作准备 [1]

股价表现 - 公司股价大幅上涨16.62%，报收3.93港元 [1] - 成交金额为344.48万港元 [1] 配售事项 - 公司配售最多2142.46万股新股，相当于扩大后股本的9.09% [1] - 配售价为2.9港元，较前一交易日收市价折让13.95% [1] - 集资总额为6213万港元，预计所得净额为5865万港元 [1] - 配售事项旨在扩阔公司的股东来源及资本来源 [1] - 配售事项所得款项净额将用于巩固集团的财务状况并为未来发展作准备 [1] 资金用途与战略方向 - 配售所得款项净额将悉数用作向海科宏信出资 [1] - 海科宏信主营业务为数字科技服务，包括人工智慧、智慧机器人、软件及区块链解决方案的开发及应用 [1] - 海科宏信业务亦涵盖数据处理、电子商务、进出口、广告以及相关顾问及技术服务 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年11月11日与配售代理订立协议，以尽力基准配售最多2142.47万股新H股 [1] - 配售股份相当于公告日期已发行股本的10%，及经扩大后已发行股本约9.09% [1] - 配售价定为每股2.90港元，较协议日期收市价3.37港元折让约13.95% [1] 募集资金情况 - 假设悉数配售，所得款项总额约为6213.16万港元 [1] - 扣除费用后，所得款项净额估计约为5865万港元 [1] - 净配售价估计约为每股2.737港元 [1] 资金用途与战略意义 - 配售所得款项净额将悉数用于向海科宏信数位科技(江苏)有限公司出资 [1] - 海科宏信主营业务涵盖人工智慧、智慧机器人、软件及区块链解决方案的开发与应用 [1] - 其业务亦包括数据处理、电子商务、进出口、广告及相关顾问技术服务 [1] - 董事会认为配售事项将扩阔股东及资本来源，并巩固集团财务状况为未来做准备 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年11月11日订立配售协议，以尽力基准配售最多2142.47万股新H股 [1] - 配售股份相当于公告日期已发行股本的10%，及经扩大后已发行股本约9.09% [1] - 配售价定为每股2.90港元，较协议日期收市价3.37港元折让约13.95% [1] 融资规模与资金用途 - 假设悉数配售，所得款项总额约为6213.16万港元，所得款项净额估计约为5865万港元 [1] - 净配售价估计约为每股2.737港元 [1] - 所得款项净额将悉数用于向海科宏信数位科技(江苏)有限公司出资 [1] 子公司业务与配售目的 - 海科宏信主要从事数字科技服务，包括人工智慧、智慧机器人、软件及区块链解决方案的开发及应用 [1] - 海科宏信业务涵盖数据处理、电子商务、进出口、广告及相关顾问技术服务 [1] - 配售事项旨在扩阔公司股东来源及资本来源，并巩固集团财务状况为未来发展作准备 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立协议，以尽力基准配售最多21,424,691股新H股 [1] - 配售价定为每股2.90港元，较协议日期收市价3.37港元折让约13.95% [1] - 配售股份占公告日期已发行股本10%，占经扩大后已发行股本约9.09% [1] 资金募集与用途 - 配售事项所得款项净额估计约为5865万港元，净配售价约为每股2.737港元 [1] - 所得款项净额将悉数用于向海科宏信数位科技(江苏)有限公司出资 [2] 目标公司业务范围 - 海科宏信主要从事数字科技服务，包括人工智慧、智慧机器人、软件及区块链解决方案的开发及应用 [2] - 业务亦涵盖数据处理、电子商务、进出口、广告以及相关顾问及技术服务 [2]