交易核心信息 - 珠免集团拟将其持有的珠海格力房产有限公司100%股权转让至珠海投捷控股有限公司 [2] - 交易拟采用现金方式 不涉及发行股份 预计构成重大资产重组 [2] - 交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [2] - 本次交易为重大资产出售 拟采用现金支付 不影响公司股权结构 [8] 交易背景与战略意图 - 公司战略定位已转型为以免税业务为核心 围绕大消费产业发展 [7] - 公司承诺在重大资产置换完成之日起五年内逐步完成对存量房地产业务的去化或处置 [7] - 本次交易旨在加速完成去地产化承诺 推动公司进一步聚焦主业 实现高质量发展 [7] - 交易如能顺利完成 预计将降低公司资产负债率 优化资产结构 提升经营效益 [8] - 通过交易 公司将加快完成全面去地产化 更加聚焦于免税业务等大消费主业业务 [7] 公司近期经营业绩 - 2025年上半年公司营业收入约为17.4亿元 同比减少45.62% [10] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约为亏损2.74亿元 上年同期为亏损5.54亿元 同比减亏 [10] - 上半年公司免税业务板块实现营业收入11.31亿元 净利润3.91亿元 [10] - 上半年免税业务经营活动产生的现金流净额为4.56亿元 [10] - 受房地产行业整体深度调整影响 公司上半年房地产项目结转收入和毛利同比下降 经营持续亏损 [11] 公司业务发展现状 - 公司业务主要涵盖免税及大消费产业和房地产业 战略定位聚焦于"免税+商管+商贸" [10] - 免税业务作为核心业务板块 已形成覆盖口岸免税、跨境商务、商业综合体及线上渠道的全产业链布局 [10] - 公司下属子公司正积极推进格力海岸·新新里MALL、格力·海岸小镇等商业项目的招商工作 [10] - 公司已与阿里云、银泰商业集团合作建设珠海首个"数实一体化智能新零售平台" 加快产业数智化转型升级 [11] 市场数据 - 10月21日 珠免集团股价收报6.25元/股 涨幅为2.29% 最新市值为118亿元 [5]

交易概述 - 公司拟将持有的珠海格力房产有限公司100%股权转让至珠海投捷控股有限公司 [1] - 交易拟采用现金方式 不涉及发行股份 预计构成重大资产重组 不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [1] - 本次交易为重大资产出售 拟采用现金支付方式 不影响公司股权结构 [6] 战略聚焦与业务转型 - 公司战略定位和主营业务已转型为以免税业务为核心 围绕大消费产业发展 [5] - 为加速完成全面去地产化承诺 推动公司进一步聚焦主业 拟实施本次重大资产重组 [5] - 交易完成后 公司将加快完成全面去地产化 更加聚焦于免税业务等大消费主业业务 [6] 交易背景与监管批准 - 公司承诺在重大资产置换完成之日起五年内逐步完成存量房地产业务的去化或处置 整体退出并不再经营房地产业务 [5] - 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会已出具原则性意见 原则同意启动本次交易 [5] 财务状况与经营业绩 - 公司最新市值为118亿元 10月21日股价收报6.25元/股 涨幅为2.29% [4] - 2025年上半年营业收入约为17.4亿元 同比减少45.62% 归属于上市公司股东的净利润约为亏损2.74亿元 上年同期为亏损5.54亿元 同比减亏 [7] - 本次交易如能顺利完成 预计将降低公司资产负债率 优化资产结构 提升经营效益 [6] 核心业务表现 - 免税业务作为公司核心业务板块 上半年实现营业收入11.31亿元 净利润3.91亿元 经营活动产生的现金流净额4.56亿元 [7] - 免税业务已形成覆盖口岸免税、跨境商务、商业综合体及线上渠道的全产业链布局 [7] - 商管业务方面 公司积极推进格力海岸·新新里MALL、格力·海岸小镇等商业项目的招商工作 [7] 未来发展规划 - 未来公司将锚定大消费战略主航道 全力打造面向国际的大消费产业集团 [6] - 公司战略发展定位聚焦于"免税+商管+商贸" 打造国内领先的消费运营、商业和商贸的大型企业集团 [7] - 公司已与阿里云、银泰商业集团合作建设珠海首个"数实一体化智能新零售平台" 加快产业数智化转型升级 [8]

重大资产重组计划 - 公司拟转让持有的珠海格力房产有限公司100%股权，受让方为珠海投捷控股有限公司 [1] - 交易拟采用现金支付方式，不涉及发行股份，预计构成重大资产重组 [1] - 交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [1] 战略聚焦与业务转型 - 公司战略定位和主营业务已转型为以免税业务为核心，围绕大消费产业发展 [4] - 本次交易旨在加速完成全面去地产化承诺，进一步聚焦免税业务等大消费主业 [5] - 未来公司将锚定大消费战略主航道，打造面向国际的大消费产业集团 [5] 交易预期影响 - 交易如顺利完成，预计将降低公司资产负债率，优化资产结构，提升经营效益 [5] - 本次交易为重大资产出售，采用现金支付，不影响公司股权结构 [5] 近期财务与经营表现 - 2025年上半年公司营业收入约为17.4亿元，同比减少45.62% [6] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约为亏损2.74亿元，较上年同期亏损5.54亿元同比减亏 [6] - 2025年上半年免税业务板块实现营业收入11.31亿元，净利润3.91亿元 [6] 各业务板块发展状况 - 免税业务已形成覆盖口岸免税、跨境商务、商业综合体及线上渠道的全产业链布局 [5] - 商管业务正提升专业化能力，积极推进格力海岸·新新里MALL等商业项目的招商 [6] - 公司与阿里云、银泰商业集团合作建设"数实一体化智能新零售平台"，推动产业数智化转型 [6] - 受房地产行业深度调整影响，上半年房地产业务收入持续下降，经营持续亏损 [6] 市场数据 - 10月21日公司股价收报6.25元/股，涨幅2.29%，最新市值为118亿元 [3]