董事会决议与授权 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同文件 由经理层负责具体实施[1] - 董事会审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案 无需提交股东会审议[3] - 董事会授权董事长对28亿元闲置自有资金进行现金管理 有效期12个月[88][89][90] 现金管理安排 - 公司使用不超过28亿元闲置自有资金投资保本型理财产品 结构性存款和大额存单等低风险产品[88] - 现金管理本金计入资产负债表"交易性金融资产"或"其他流动资产"科目[5] - 投资收益计入利润表"投资收益"或"财务费用"科目[5] 风险控制措施 - 公司建立完善内部控制体系 对委托理财审批权限及执行程序作出明确规定[4] - 公司将跟踪投资产品情况 发现不利因素及时采取报告制度和有效措施[4] - 投资产品限定为低风险 流动性高的保本型理财产品 不包括股票及其衍生品种[4] 股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年5月14日召开 采用现场和网络投票相结合方式[8][11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00[9] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会[18] 利润分配方案 - 公司以总股本13.78亿股为基数 每10股派发现金红利2.1元[44] - 现金分红总额2.8938亿元 占2024年归母净利润的50.96%[44] - 2024年度现金分红总额3.7206亿元（含中期已分配现金红利）[44] 经营计划与预算 - 2025年计划实现营业收入120亿元 利润总额8.5亿元 净利润7.95亿元[65] - 董事会审议通过2025年度财务预算报告[67][68] - 2025年计划申请银行借款总额不超过11.95亿元[73] 关联交易安排 - 2025年预计承包农垦集团95.5万亩耕地 支付约3.5亿元[69] - 向关联方销售商品及提供劳务预计收入1亿元[69] - 向关联方采购商品及接受劳务预计支付7000万元[69] 审计机构续聘 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[77] - 审计费用241万元（财务审计211万元 内部控制审计30万元）[77][130] - 中兴华所2024年业务收入20.33亿元 其中证券业务收入3.20亿元[123] 募集资金使用 - 截至2024年末募集资金专户余额1.35亿元[111] - 2024年使用闲置募集资金现金管理收益748.55万元[111] - 多个募投项目已完成 部分项目延期至2025年12月[113][115][116] 期货套期保值业务 - 开展尿素 菜籽 菜油等期货套期保值业务 保证金不超过4500万元[91] - 授权子公司开展业务 额度在授权期内可循环使用[91] - 套期保值业务经董事会审计委员会审议通过[92]