基金设立与投资结构 - 子公司中微临港拟联合智微资本等发起设立上海智微攀峰创业投资基金 规模暂定15亿元 [1] - 中微临港作为有限合伙人以自有资金认缴不超过7.35亿元 占比不超过49% [1] - 智微资本担任基金管理人和普通合伙人 [1] 智微资本背景与股权结构 - 智微资本由中微公司与前董事会秘书刘晓宇共同发起 注册资本1000万元 [3] - 股权结构为刘晓宇和中微临港各持股45% 富仁衡合伙企业持股10% [3] - 刘晓宇曾主导或参与超30个投资项目 涉及金额超20亿元 [3] 基金管理团队专业资质 - 富仁衡由刘晓宇与徐静共同设立 徐静现任智微资本投资负责人 [3] - 徐静参与项目总数超50个 涉及金额超40亿元 [3] - 专业团队具备丰富资本市场投资经验 [3] 基金投资战略方向 - 基金聚焦半导体、泛半导体及战略性新兴产业领域 [3] - 通过基金化运作强化上下游产业链协作 [3] - 借助专业团队人脉拓展半导体产业链布局深度 [3] 产业协同与战略意图 - 合作发挥资金与产业资源优势 助推国产替代与技术创新 [3] - 体现公司持续加码产业链投资的战略意图 [3] - 利用资本市场力量深化半导体产业生态建设 [3]

投资基金设立 - 中微公司全资子公司中微临港拟作为有限合伙人认缴出资不超过7.35亿元，占上海智微攀峰创业投资基金募资规模15亿元的49% [1][3] - 基金聚焦半导体、泛半导体和战略新兴领域，80%以上资金将投向集成电路行业上下游企业 [1][5] - 智微资本作为基金管理人认缴1500万元占1%，上海科创认缴1亿元占6.67%，其他有限合伙人拟认缴6.5亿元 [3][5] 关联交易情况 - 中微临港持有智微资本45%股权，智微资本实控人刘晓宇同时担任中微公司副总经理兼董秘 [1][3] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期总资产1%以上，需提交股东大会审议 [4] - 全体投资人按1元/份额平价认缴，审计委员会认为定价公允不存在利益输送 [4] 基金运作机制 - 存续期限7年（4年投资期+3年退出期），可延长2次每次1年 [5] - 管理费按实缴出资2%/年收取，退出期按在投金额2%/年收取 [6] - 收益分配设置8%优先回报门槛，超额部分GP追补后按80:20分配 [6] 战略影响 - 有助于拓展产业链上下游投资能力，推动产业与资本协同发展 [7] - 基金不纳入合并报表，使用自有资金不影响主营业务发展 [7] - 通过合作方资源优势布局新领域，提升核心竞争力与盈利能力 [7] 行业数据 - 数字经济ETF(560800)跟踪中证数字经济指数，市盈率63.48倍处于86.48%分位 [11][12] - 近五日涨幅0.67%，份额增加1800万份但主力净流出103.7万元 [11]