会议基本信息 - 会议于2025年9月22日在上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长王政先生现场主持 [2] 出席情况 - 在任董事7人中出席3人 董事曲滋海、李开兵及独立董事崔霁因公务缺席 独立董事高富平因高校授课缺席 [3] - 在任监事3人中出席2人 监事蒋道红因公务缺席 [3] - 董事会秘书高欣出席会议 副总裁邹勇、副总裁兼财务总监黄峻因公务缺席 [3] 议案审议结果 - 议案1关于修订《公司章程》及取消监事会的议案获得通过 属特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [4][5] - 议案2.01关于修订《股东会议事规则》获得通过 属特别决议议案 [4][5] - 议案2.02关于修订《董事会议事规则》获得通过 属特别决议议案 [5] - 议案2.03关于修订《独立董事工作制度》获得通过 属普通决议议案 需二分之一以上表决权通过 [5] - 议案2.04关于修订《会计师事务所选聘制度》获得通过 属普通决议议案 [5] - 议案2.05关于修订《募集资金管理办法》获得通过 属普通决议议案 [5] - 议案2.06关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》获得通过 属普通决议议案 [5] 法律合规情况 - 会议由国浩律师（上海）事务所马敏英、桂逸尘律师见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定 [6] - 公司授权董事长办理《公司章程》修订及取消监事会相关的工商变更登记及备案手续 [5]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月30日14:30在公司会议室召开，网络投票同步进行，深交所交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 合计145名股东参与投票（现场4名，网络141名），代表股份67,414,244股，占公司有表决权股份总数的20.8528%，其中中小股东142名，代表股份15,503,249股，占比4.7958% [1] 议案表决结果 - **《公司章程》修订案**：总表决同意率99.9711%（67,248,144股），中小股东同意率98.9286%（15,337,149股），反对票占比0.9456%（146,600股）[2] - **《股东会议事规则》**：总表决同意率99.9711%（67,248,144股），中小股东同意率98.9286%（15,337,149股），反对票占比0.9456%（146,600股）[2][3] - **《董事会议事规则》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[3][4] - **《独立董事工作制度》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[4][5] - **《对外担保管理制度》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[5] - **《关联交易管理制度》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[6] - **《募集资金使用管理制度》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[6][7] - **《董事和高级管理人员薪酬管理制度》**：总表决同意率99.9637%（67,125,544股），中小股东同意率98.1378%（15,214,549股），反对票占比1.7042%（264,200股）[7][8] 法律意见与程序合规性 - 律师确认会议召集、表决程序及结果符合《上市公司股东会规则》《深交所股票上市规则》等法规要求，决议合法有效 [8]