弘景光电于2025年9月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议 案》及《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。此次调整旨在进一步完善公司治理结构，规范公 司运作。 《公司章程》修订要点治理结构调整：本次修订经公司股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，相 关法律、法规等规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时， 公司董事会人员结构将进行调整，设立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。条款修订：对 《公司章程》中涉及公司宗旨、法定代表人定义、股东权利义务、股份发行、增减资方式、董监高职责 等多项条款进行了修订。例如，明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受；对股 东查阅、复制公司材料的规定进行了调整；细化了股东会、董事会决议无效或可撤销的情形等。 部分公司治理制度修订情况 为完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司决定修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》等19项公司治理制度，并新制定《控股子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职 管理制度》《重大信息内部报告制度》3项制度。 -审议流程：修订后 ...