公司治理变更 - 公司于2025年8月7日召开第六届董事会第一次会议 聘任席惠明为总经理并担任法定代表人 [1] - 公司已完成工商变更登记手续 取得无锡市数据局换发的新营业执照 [1] - 公司注册资本为44,609.6万元 经营范围涵盖生态修复/市政景观/环保工程及碳减排技术研发等业务 [1] 2025年第二季度经营数据 - 第二季度新中标项目2项 合计金额1,206.80万元 含生态修复类1项及市政景观类1项 [3] - 第二季度新签订生态修复类项目2项 合计金额350,086.80万元 [3] - 2025年累计新中标项目3项 合计金额351,206.80万元 含生态修复类1项及市政景观类1项 [3] - 2025年累计新签订生态修复类项目5项 合计金额353,935.40万元 [3] - 所有合同均处于正常执行状态 未出现影响业绩的重大事项 [3]

公司治理变更 - 公司于2025年8月7日召开第六届董事会第一次会议 审议通过聘任席惠明为总经理 任期自会议通过日至第六届董事会届满 [1] - 根据公司章程规定 总经理自动成为公司法定代表人 近日已完成工商变更登记手续并换领新营业执照 [1] - 法定代表人正式变更为席惠明 注册资本维持44,609.6万元人民币 公司类型为上市股份有限公司 [1] 经营范围披露 - 主营业务涵盖园林绿化工程 市政公用工程 环保工程及矿山修复工程施工 同时提供风景园林工程设计服务 [1] - 新增碳减排 碳转化 碳捕捉技术研发及森林固碳服务等环保技术业务 体现向绿色低碳领域拓展的战略方向 [1] - 经营范围包含生态环境技术研发与咨询 花卉苗木销售及种植（限分支机构） 以及节能管理服务 [1]

公司中标项目 - 公司中标博山区城乡供水提升改造建设项目(续建)工程总承包其他工程1标段 [1] - 中标金额为2.4亿元人民币 [1] - 项目工期为351日历天 [1]

重整计划核心内容 - 公司实施资本公积转增股本 每10股转增14.50股 共计转增2.67亿股[1] - 产业投资人云南交投集团以1.35亿元受让3500万股转增股票[1] - 12家财务投资人以7.87亿元合计受让1.69亿股转增股票[1] - 剩余6339.27万股转增股票用于清偿公司债务[1] 业务发展方向 - 主营业务方向包括公园建设 景观提升 绿美公路建设 市政景观绿化[1] - 重点布局生态修复 环境治理及固废处理等生态环保领域[1] - 依托控股股东资源获取高速公路绿化建设和养护业务[2] - 推进服务区污水处理 水资源循环利用技术实现高速公路业务海绵化 低碳化[4] 投资人结构 - 产业投资人为控股股东云南省交通投资建设集团有限公司[1] - 财务投资人包含6家私募基金 2家信托公司 1家地方资产管理公司 2家地方国企背景投资公司及1家全国性资产管理机构[2] - 私募基金提供灵活资金支持 华融发展兼具全国性资管基因擅长复杂资产处置[3] 战略协同规划 - 控股股东将择机注入绿色能源 勘察设计 数智交通 交通安全 优质高速公路运营资产等产业资源[3] - 通过生态+战略强化与交通 市政 建筑 环保 文旅等行业融合创新[4] - 打造公司成为云南交投集团生态产业创新成果应用及产业孵化平台[4] 预期经营影响 - 剥离低效资产全面优化资产负债结构[1] - 引入重整投资人提供增量资金 资源 业务提升可持续经营能力[1] - 公司基本面或迎来根本性改善 持续盈利能力有望逐步增强[2][3]

公司基本情况 - 公司成立于2001年8月7日 注册资本184,132,890元 主营业务为园林绿化 生态环保类工程 拥有环保工程专业承包壹级资质等20余项资质 [10] - 公司于2007年12月21日在深交所上市 证券代码002200 截至2025年3月31日总股本184,132,890股 股东总数15,720户 [10] - 云南省国资委通过云南交投集团持有公司23.18%股份 为公司实际控制人 [10] 资产负债情况 - 截至2025年6月3日母公司负债总额219,548.67万元 其中流动负债109,128.56万元 非流动负债110,420.11万元 [11] - 截至2025年7月28日 236户债权人申报债权总额214,399.27万元 包括有财产担保债权9,500万元 建设工程价款债权43,643.51万元 社保债权8.84万元 [12] - 经审查确认债权金额163,127.21万元 暂缓确认债权39,375.05万元 不予确认债权11,897.01万元 未申报债权账载金额10,501.09万元 [12] 重整投资安排 - 产业投资人云南交投集团以135,450,000元受让35,000,000股转增股票 重整后控制权不变 锁定期36个月 [7] - 12家财务投资人合计以787,362,000元受让168,600,000股转增股票 锁定期12-18个月不等 [7][16] - 剩余63,392,691股转增股票用于清偿债务 [7] 债权清偿方案 - 有财产担保债权9,500万元不作调整 由遂宁公司正常偿付 [8][18] - 普通债权50万元以下部分现金一次性清偿 超过50万元部分提供三种清偿方案选择 [8][19] - 方案一:27%现金+63%转增股票+10%信托受益权份额 按12.90元/股折算 [8][19] - 方案二:70%现金+20%转增股票+10%信托受益权份额 按12.90元/股折算 [8][19] - 方案三:40%现金+20%信托受益权份额+40%留债分期清偿 留债期限3年 [8][19] 资本结构调整 - 以总股本184,132,890股为基数 每10股转增14.50股 共计转增266,992,691股 转增后总股本增至451,125,581股 [15] - 转增股票不向原出资人分配 全部用于引入投资人和清偿债务 [7][15] - 财务顾问评估重整后股价区间12.73-16.71元/股 本次按12.90元/股折算 [8][19] 资产重组计划 - 设立企业破产服务信托 信托底层资产包括4家子公司股权 合同资产 应收账款等21项资产 [23] - 截至2025年6月3日信托底层资产评估价值约1.47亿元 [23] - 部分财务投资人承诺认购3,400万元信托底层资产 [24] 经营发展方案 - 依托云南交投集团业务资源 获取高速公路绿化建设和养护业务 [35] - 推动业务向"前期项目策划+设计施工总承包+专业化运营"全产业链模式转型 [35] - 重点发展水生态治理 固废治理 矿山生态修复等生态环保领域 [36] - 云南交投集团管理资产规模超过万亿元 位列中国企业500强 [34] 重整程序安排 - 预重整计划草案表决通过后 将由上海市通力律师事务所与国浩律师（昆明）事务所担任管理人 [41] - 重整计划执行期限为法院裁定批准后3个月 可申请延长 [43] - 监督期限与执行期限一致 由管理人监督执行 [45]

产业投资人背景 - 云南省交通投资建设集团有限公司为云南省资产体量最大的省属企业之一 管理资产规模超过万亿元 位列中国企业500强和中国战略性新兴产业领军企业100强 [1] - 产业涵盖综合交通基础设施投资建设 工程咨询 基础设施运营 服务区经营 通道物流 智慧交通 生态环保及产业经营等领域 [1] - 作为云南综合交通体系建设主力军和投融资主平台 可为公司提供业务资源协同优势 [1] 经营发展策略 - 公司拥有环保工程专业承包壹级资质 建筑装修装饰工程专业承包壹级资质等20余项专业资质 [2] - 未来业务方向包括公园建设 景观提升 绿美公路建设 市政景观绿化 并提供从策划到运营的全生命周期服务 [2] - 重点布局生态修复 环境治理及固废处理领域 具体包括水生态治理 水环境整治 生活垃圾处置 工业废弃物处置和矿山生态修复 [2] - 构建生态景观 生态环保 生态人居和生态科技四大业务板块为核心的"生态+"产业体系 [2] 市场拓展计划 - 通过对接云南交投集团内部绿美公路业务需求 拓展交通沿线绿美工程项目与资源开发 [4] - 承接高速公路"建管养"一体化施工任务 巩固在高速公路建设运营领域的专业基础 [4] - 产业投资人将通过整合绿化工程业务资源及现有业务网络为公司赋能 [3] 技术创新规划 - 借助云南交投集团科研设计基础能力 提升环保技术和生态修复技术创新水平 [4] - 强化与交通 市政 建筑 环保 文旅等行业融合创新 推动产学研用深度融合 [4] - 利用云南省生态环境智慧治理技术创新中心平台 实现服务区污水处理和水资源循环利用技术突破 [4] 治理结构优化 - 完善法人治理结构 优化内控管理体系 强化董事和专门委员会作用 [4] - 加强经营费用 运营成本及财务费用管理 严格划分财务审批权限并强化资金审批控制 [5] - 完善内部会计稽核制度 规范资金使用行为以保障内部控制质量 [5] 资本运作安排 - 云南交投集团将根据发展需求和市场环境 择机注入绿色能源 勘察设计 数智交通等领域的优质资产 [5] - 资产注入方式包括发行股份购买资产或现金收购 标的为产业关联度高且孵化成熟的产业资源 [5]

公司章程修订核心内容 - 公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，修订内容涉及党组织职责、股东会职权、董事会组成、高级管理人员称谓等[1] - 修订后的公司章程自生效之日起成为规范公司组织与行为、公司与股东权利义务关系的法律约束力文件[2] - 修订统一将"总裁"、"副总裁"修改为"总经理"、"副总经理"，"半数以上"修改为"过半数"，删除部分条款中的"监事会"、"监事"[44] 公司治理结构调整 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[35] - 股东会职权调整，删除与监事会相关的条款，审计委员会可提议召开临时股东会[16][17] - 董事、高级管理人员持股变动申报要求保持不变，每年转让股份不超过所持同种类股份总数的25%[8] 公司宗旨与经营范围 - 公司宗旨修订为以服务国家双碳战略为核心使命，致力于成为助推国家实现"碳达峰、碳中和"目标的坚实基础[2] - 经营范围新增清洁能源发电、先进储能系统等关键基础设施布局，支撑能源结构低碳转型[6][7] - 保留水污染治理、园林绿化等传统业务，新增多项技术服务类经营活动[6][7] 股东权利与义务 - 股东可查阅、复制公司章程、股东名册等文件，公司经核实股东身份后予以提供[9][10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权请求审计委员会或董事会提起诉讼[12] - 股东会选举董事可采用累积投票制，特别适用于选举两名以上独立董事或大股东提名多名董事的情形[27] 董事会运作机制 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人（含1名会计专业人士）[32] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开[32][33] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事不足3人时应提交股东会审议[33][34] 高级管理人员规范 - 总经理工作细则明确公司资金、资产运用及重大合同签订的权限划分[36] - 董事离职管理制度要求明确对未履行完毕的公开承诺追责保障措施[30] - 高级管理人员近亲属及其控制的企业与公司交易需遵守关联交易规定[29] 利润分配政策 - 董事会制定利润分配政策需全体董事过半数通过，修改政策需详细论证原因[36] - 现金分红少于合并报表归属于母公司股东净利润的10%时需在定期报告中说明原因[37] - 调整现金分红政策需股东会出席股东所持表决权的2/3以上通过[36] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[39] - 清算组成员由董事组成，未及时履行清算义务需承担赔偿责任[41][42] - 清算组认为公司财产不足清偿债务时应依法申请破产清算[41]

业绩预告 - 公司2025年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-1,000万元至-500万元 [1] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-972.56万元至-472.56万元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1,298.80万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,294.50万元 [1] 业绩变动原因 - 宏观经济环境、产业政策及地方财政等多重因素影响行业竞争加剧 [2] - 公司聚焦有资金保障的优质项目导致新签订单减少 [2] - 工程结算周期拉长，项目回款进度缓慢制约在建项目施工进度 [2] - 上述因素共同导致公司营业收入下降 [2]

核心观点 - 东珠生态环保股份有限公司及控股子公司近十二个月累计新增诉讼、仲裁33个，涉及金额合计3.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.25% [1][2][3] - 公司作为原告起诉珙县城市发展投资有限公司，涉及工程合同纠纷，诉讼本金金额为1.025亿元，包括工程款、预期利益、资金占用利息及相关损失 [1][2][3] - 案件主要涉及工程合同纠纷，其中单笔金额超过1000万元的案件合计金额为2.5429亿元，单笔金额低于1000万元的案件合计金额为4670.38万元 [4] 本次诉讼案件基本情况 - 原告为东珠生态环保股份有限公司，被告为珙县城市发展投资有限公司，案件由宜宾市中级人民法院受理 [2] - 诉讼涉及珙县金河灵秀生态城景观项目EPC总承包合同纠纷，暂定合同价为1.4049亿元，后因被告原因项目移交其他公司施工，双方就结算金额及赔偿事项未达成一致 [2][3] - 诉讼请求包括工程款本金1117.55万元及利息215.31万元、预期利益6694.77万元及利息1289.86万元、管理人员工资及差旅费用损失250.67万元、机械租赁及民工工资等681.98万元 [3] 近十二个月累计新增诉讼、仲裁事项 - 累计新增诉讼、仲裁33个，涉及金额3.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.25% [2][3][4] - 案件主要类型为工程施工合同纠纷，涉及多个法院及仲裁机构，部分案件处于一审审理或司法鉴定阶段 [4] - 单笔金额超过1000万元的案件合计金额为2.5429亿元，单笔金额低于1000万元的案件合计金额为4670.38万元 [4]

公司重整背景 - 公司被债权人以不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由申请重整及预重整，昆明中院已于2025年6月3日对预重整申请予以备案登记 [2] - 临时管理人为上海市通力律师事务所（主办）与国浩律师（昆明）事务所（辅助），负责人为刘嘉诚律师 [2] - 公司主营业务为园林绿化、生态环保类工程，注册资本18,413.2890万元，成立于2001年8月7日 [3] 重整投资人招募目的 - 引入产业协同型产业投资人和资金实力型财务投资人，优化资产负债结构并提升可持续经营能力 [4] - 目标包括化解债务风险、维护债权人/出资人/职工权益，并通过业务资源赋能实现盈利改善 [4] 投资人资格条件 - 需满足最近三年无重大违法行为、未被列入失信名单，且非契约型基金/信托计划/资管计划（不可成为控股股东） [6] - 产业投资人需提供不低于1亿元资金证明，最近一年合并口径资产总额及净资产分别不低于行业标准 [6] - 联合体报名需明确牵头方，牵头方须满足全部条件，其他成员至少满足1/2/5项条件 [6] 招募流程与时间节点 - 报名截止时间为2025年6月20日17时，需提交纸质及电子版材料并缴纳3000万元保证金 [7][9] - 尽职调查需在2025年6月27日17时前完成，投资方案提交截止日为2025年7月4日17时 [10] - 保证金处理规则：未通过审查者10个工作日内无息退还，退出或违约者不予退还 [11][12] 公司经营与风险现状 - 公司股票已被实施退市风险警示，2024年审计报告含持续经营重大不确定性段落 [14] - 若2025年出现净利润为负、净资产为负或财报被出具非标意见等情形，将面临终止上市风险 [14] 其他事项 - 临时管理人有权调整招募内容及时间安排，意向投资人需无条件接受变更 [12] - 所有提交的非中文文件需附中文译本，且报名材料需加盖公章及骑缝章 [8][12]