公司董事动态 - 公司独立董事韩放自2025年10月23日起无法通过电话、微信等方式取得联系，缺席了当日召开的2025年第十次临时董事会 [1] - 韩放最近一次参与公司董事会活动是以视频方式出席2025年9月28日召开的第九次临时董事会 [1] - 韩放不参与公司日常生产经营管理工作，其无法联系不会导致董事会成员低于法定最低人数，公司表示董事会运作和经营未受影响，其余10名董事（含3名独立董事）均正常履职 [1] - 公司强调经营管理一切正常 [2] 相关董事背景信息 - 韩放出生于1963年，拥有研究生学历和工学博士学位，为教授级高级工程师 [2] - 韩放曾担任抚顺矿业集团副董事长、总经理等职务 [2] - 抚顺矿业集团为辽宁省国资委控制的国有企业，核心产业为煤炭和油母页岩综合开发利用 [2] - 韩放目前担任辽宁成大控股子公司新疆宝明矿业有限公司的总经理 [2] 相关公司经营状况 - 新疆宝明矿业有限公司主要从事油页岩开采及综合利用业务 [2] - 该公司2024年净利润为亏损9.26亿元，2025年上半年净利润为亏损3.29亿元 [2]

合资设立新公司 - 宁波能源与宁波神骥、海亮资本、上海骥择共同设立甬能科技，持股比例分别为39%、31%、15%、15% [1] - 合资公司甬能科技注册资本为1.5亿元人民币，宁波能源认缴出资额为5850万元人民币 [1] 项目投资与运营 - 甬能科技将负责在北票市成立全资项目公司，开展30万吨/年油页岩流化干馏制页岩油工业示范项目的建设与经营工作 [1]

合作设立主体 - 宁波能源与宁波神骥、海亮资本、上海骥择共同设立甬能科技，持股比例分别为39%、31%、15%、15% [1] - 甬能科技注册资本为1.5亿元，宁波能源认缴出资5850万元 [1] 项目投资与运营 - 甬能科技将负责在北票市成立全资项目公司 [1] - 项目公司将开展30万吨/年油页岩流化干馏制页岩油工业示范项目的建设与经营 [1]

公司战略与投资 - 宁波能源以参股方式联合其他三家公司共同设立甬能科技，负责在辽宁省北票市开展30万吨/年油页岩流化干馏制页岩油工业示范项目的建设与经营 [1] - 合资公司甬能科技的注册资本为1.5亿元人民币，宁波能源认缴出资5850万元人民币，持股比例为39% [1] - 本次投资旨在拓展新质生产力，符合公司的战略目标及业务发展需要 [1] 合资结构与项目详情 - 合资方包括宁波神骥能源科技有限公司、浙江海亮资本投资管理有限公司、上海骥择管理咨询合伙企业(有限合伙)，持股比例分别为31%、15%、15% [1] - 甬能科技将成立一家全资项目公司，专门负责前述页岩油工业示范项目的建设经营工作 [1] - 项目为30万吨/年油页岩流化干馏制页岩油的工业示范项目 [1]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入112.89亿元，同比增长4.70%，归属于上市公司股东净利润2.10亿元，同比减少10.09% [8] - 医药医疗板块营业收入16.77亿元，同比下降4.22%，净利润3.38亿元，同比下降27.55% [9] - 国内外贸易板块营业收入95.81亿元，同比增长12.07%，净利润0.36亿元，同比下降51.33% [10] - 能源开发板块营业收入1882万元，净利润-9.37亿元 [12] 业务板块发展 - 医药医疗板块：成大生物调整营销架构，巩固人用狂犬病疫苗龙头地位，推进多款疫苗研发，包括二倍体狂犬疫苗、四价流感疫苗等 [8][9] - 金融投资板块：广发证券投资收益15.66亿元，同比增长38.73%；中华保险投资收益0.80亿元，同比增长383.74% [10] - 国内外贸易板块：大宗商品业务收入增长，但钢铁业务受价格下跌影响毛利下降 [10] - 能源开发板块：新疆宝明矿业临时停产，计提资产减值 [11][12] 研发进展 - 人用二倍体狂犬疫苗已完成注册现场核查，四价流感疫苗和三价流感疫苗已申报注册 [9] - 15价HPV疫苗启动Ⅱ期临床试验，13价肺炎疫苗、水痘疫苗处于Ⅰ期临床阶段 [9] - ACYW135四价流脑疫苗获得临床批件，重组带状疱疹疫苗、20价肺炎结合疫苗等在研产品推进中 [9] 财务状况 - 截至2024年底资产总额478.38亿元，较上年增长2.00%；负债总额154.55亿元，增长1.17% [30] - 资产负债率32.31%，较上年下降0.26个百分点 [30] - 经营活动现金流净额同比增加，主要因大宗商品贸易经营现金流入增加 [31] 公司治理 - 2024年召开9次董事会会议，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [13] - 监事会召开4次会议，对公司财务、关联交易等事项进行监督 [26][27] - 修订多项管理制度，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [40][41][44] 融资与投资计划 - 拟为控股子公司提供不超过700亿元的融资担保 [34] - 申请不超过180亿元的融资额度 [35] - 拟注册不超过50亿元超短期融资券和30亿元中期票据发行额度 [45][46] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金0.20元（含税），合计派发30,446,318.56元 [32] - 现金红利占归属于母公司股东净利润比例为14.53% [32]