公司战略与业务发展 - 公司进军机器人领域 通过全资子公司松霖机器人科技有限公司构建包括护理服务机器人系统 后勤服务机器人系统 AI陪伴机器人和人形机器人的产品体系 形成完整产业链服务能力 [3] - 2025年3月松霖机器人公司完成对厦门威迪思智能运动系统有限公司100%股权收购 旨在结合其研发基础和技术能力打造具有市场竞争力的后勤服务机器人系统 [3] - 公司聚焦内生动力培育 组建专门自主研发团队开发护理服务机器人系统和AI陪伴机器人 打造覆盖企事业单位 办公场所和康养机构等场景的智能机器人解决方案 [3] 财务业绩与利润分配 - 2025年上半年公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润93,087,255.10元 母公司实现净利润85,722,159.35元 [16] - 截至2025年6月30日母公司期末累计未分配利润为1,043,296,646.26元 [16] - 公司2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利1.10元（含税） 以总股本432,895,283股计算合计拟派发现金红利47,618,481.13元 占中期合并报表归属于上市公司股东净利润的51.15% [16][17] 公司治理与董事会决议 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年8月26日召开 全体9名董事出席 无反对或弃权票 所有议案均获审议通过 [5][6][7] - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制符合法律法规 真实准确反映公司经营管理和财务状况 [7][8] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《2025年中期利润分配方案》 利润分配方案符合2024年年度股东大会审议通过的中期分红条件和上限 [9][11][17]

公司决议公告 - 第二届监事会第六次会议于2025年5月21日召开，应到监事3人，实到3人，会议合法有效 [2] - 监事会审议通过《关于对外投资暨设立子公司的议案》 [2] - 第二届董事会第八次会议于2025年5月21日召开，应到董事7人，实到7人，会议合法有效 [3][4] - 董事会审议通过《关于对外投资暨设立子公司的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [5] 对外投资概况 - 投资标的为浙江荣泰智能机器人有限公司（暂定名），注册资本2000万元，公司持股100% [8][9][12] - 投资金额为2000万元，资金来源为公司自有资金 [9] - 投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组 [10] - 投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准 [9] 子公司基本情况 - 子公司注册地址为浙江省嘉兴市南湖区 [11] - 主营业务包括电机及控制系统研发、通用零部件制造、机械零件加工与销售、精密模具、传感器、人工智能硬件制造与销售、智能机器人制造与销售等 [11] - 子公司将从事技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询等业务 [11] 投资目的与影响 - 设立子公司旨在明晰战略布局，完善组织架构和管理体系，提升资产利用效率和管理效益 [13] - 子公司将为公司业务发展提供新载体，加速机器人业务市场化、产业化进程 [13] - 投资符合公司战略布局，预计不会对财务产生重大不利影响，且有助于扩大规模和提升盈利能力 [13]