广东省重点建设项目投资情况 - 2025年广东省安排省重点建设项目1500个，年度计划投资1万亿元 [1] - 2023年1-5月省重点项目完成投资4522亿元，为年度计划投资的45 2% [1] 新开工项目 - 香港科技大学（广州）项目二期工程等105个项目已开工建设 [1] - 东华能源（茂名）碳纤维有限公司万吨级碳纤维项目已开工 [1] 在建项目进展 - 广河高铁白云机场T3至江村西段项目推进顺利 [1] - 南沙至珠海（中山）城际万顷沙至兴中段项目进展良好 [1] - 广州白云国际机场三期扩建工程项目按计划推进 [1] - 深圳外环高速公路深圳段三期坑梓至大鹏段建设顺利 [1] - 阳江帆石一海上风电场项目持续建设中 [1] - 太平岭核电厂二期工程稳步推进 [1] - 华南钛谷项目进展符合预期 [1] - 龙马集团阳江高端装备制造基地项目按计划实施 [1]

政策规划与试点成果 - 《绿色交通"十四五"发展规划》提出鼓励工业固废在交通建设领域的规模化应用 [1] - 交通运输部科学研究院完成"固废资源化利用技术研发及产业化应用"试点任务，达到预期目标 [1] - 试点在固废路用性能研究、环境影响评价、标准体系构建等方面取得显著成效 [1] - 试点成果具有创新性、引领性和示范推广价值，推动固废在交通行业高值化、规模化利用 [1] 试点任务实施细节 - 试点任务于2021年8月启动，计划1～2年完成固废特性研究，3～5年实现关键技术突破 [2] - 从30余种固废中选取12种典型固废开展道路工程应用研究 [2] - 建立大宗固废道路建设应用整体解决方案，有效控制环境风险 [2] - 在全国17个省区市铺筑102公里示范路段，累计利用固废493万吨 [3] - 示范工程减少筑路材料支出5亿元，节约占地15.4万平方米，降低碳排放6.1万吨 [3] 技术创新与应用案例 - 首创≥98%大掺量磷石膏路基填筑工艺，首次资源化利用磷石膏30万吨 [4] - 突破电解锰渣无害化处理技术，建成中试生产线并完成首例实体工程应用 [4] - 研发多种特殊岩土处治技术，在不同气候区域成功应用 [4] - 建立固废道路利用碳核算模型，开展典型固废全周期碳排放量核算 [4] 地方推广成效 - 江西省发布《公路路基工程利用锂渣技术规范》，应用工程累计降低建设成本超300万元 [5] - 江西省锂渣处理节省废渣处置及环保税费超千万元，降低碳排放480吨 [5] - 山西省在昔阳至榆次高速公路利用红砂岩20多万吨，节约成本900多万元 [5]

交通项目建设进展 - 2025年上半年广东交通项目密集推进，包括狮子洋通道大桥主塔建设、中山东环香山大桥合龙、惠州环南昆山—罗浮山218公里旅游公路通车、增天高速路面摊铺启动等 [1] - 广东省交通运输厅数据显示，上半年交通建设为"十四五"末高速公路通车里程达1.2万公里目标奠定基础 [1] - 增天高速预计年底通车，将缩短增城至广州中心城区路程近30公里，车程缩至30分钟 [2][3] 民生工程与旅游交通 - 惠州环南昆山—罗浮山218公里"最美旅游公路"通车，串联200多个景点，吸引3000名骑手参与活动 [2] - 该公路以8字形串联南昆山、罗浮山两处名胜，途经博罗县、龙门县多地，提升市民旅游体验 [2] - 增天高速覆盖广州东部多个枢纽及新城，缓解东西向交通压力，加强区域互联 [2] 铁路与城际交通突破 - 粤东城际铁路上半年累计投资21.42亿元，6台盾构机始发，5座梁场投产，5座地下车站完工 [4] - 中铁十二局完成粤东城际铁路7标二工区桥梁下部结构施工，转入上部桥梁建设阶段 [4] - 深南高铁将军岭隧道贯通（首条超2公里隧道），施工效率最高提升20%，助力大湾区连接大西南 [4][5] 年度目标与规划 - 广东计划2025年建成增天、阳信等9个高速公路项目，铁路项目中有4个已进入验收阶段 [6] - 粤东城际铁路加速推进，将完善汕潮揭都市圈交通体系，推动"轨道上的都市圈"建设 [4] - 深南高铁通车后将增强大湾区对广西等西南地区的辐射效应 [5]

广东交通集团发展历程 - 公司成立于2000年6月28日 初期运营管理高速公路里程仅501公里 [2] - 2017年10月整合广东联合电子服务股份有限公司和广东省南粤交通投资建设有限公司 实现省属高速公路板块企业"三合一" [2] - 截至2024年底 集团贡献高速公路里程8181公里 占全省通车里程70% [2] - 集团运营近8200公里高速公路网 日均承载超500万车次 [2] 高速公路建设成就 - 2000年全省高速公路通车里程仅1186公里 [1] - 2014年以6000公里跃居全国第一 随后连续突破7000/8000/9000/10000/11000公里 [2] - 2024年底全省高速公路里程超11700公里 [2] - 目前在建粤港澳大湾区高速公路项目8个 里程约548.8公里 新开工项目2个 里程约201公里 总投资约2137亿元 [1] 重点项目经济效益 - 2002-2020年间 广深高速对沿线区域经济贡献值超4000亿元 [2] - 2024年6月通车的深中通道 一年车流量突破3100万车次 [2] - 2024年国庆黄金周中山市接待游客341.38万人次(同比上升102.36%) 实现旅游收入19.68亿元 [3] - 中山生命科学园一期招商去化率达65% 吸引30多家生物医药企业落户 [3] 在建及改扩建项目 - 2024年底已建成黄茅海跨海通道/深汕西高速/中江高速改扩建项目 [3] - 正在推进狮子洋通道/清花高速/广深/广澳/广韶/广云/广肇/河惠高速等扩容提质项目 [3]

回购方案概述 - 公司计划以集中竞价交易方式回购A股股份，资金总额不低于5亿元不超过10亿元，资金来源为自有资金 [1] - 回购期限为股东会审议通过后12个月内，回购价格上限为13.58元/股 [1] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [3][4] 回购实施细节 - 回购方式为通过上交所系统集中竞价交易，标的为公司发行的人民币普通股(A股) [3] - 按回购金额下限5亿元测算可回购约4,545万股(占总股本0.56%)，上限10亿元可回购约9,091万股 [4][5] - 回购实施期间若遇重大事项停牌超10个交易日将顺延，达到资金限额或方案终止时提前届满 [3][4] 公司治理与合规 - 回购提议程序符合《上市公司股份回购规则》及上交所监管指引要求，已通过董事会、监事会及股东会审议 [2] - 公司董监高、控股股东等在未来6个月内无减持计划，且回购提议前6个月无买卖公司股份行为 [1][7][8] - 已开立专用证券账户(B886475993)用于股份回购操作 [10] 财务影响分析 - 截至2024年底公司资产总额为1.58万亿元，回购资金占净资产比例仅0.21%，对财务状况影响有限 [7] - 回购不会导致控制权变化或股权分布不符合上市条件，对日常经营、研发及债务履行能力无重大影响 [7] - 回购后需履行债权人通知程序，但不会损害公司持续经营能力 [8] 授权与执行安排 - 股东会授权董事会全权处理回购事宜，包括确定具体实施时间、价格区间及办理注销手续等 [9] - 授权范围涵盖签署相关法律文件、调整方案细节及办理注册资本变更等事项 [9] - 公司将根据市场情况择机实施回购，并按监管要求及时披露进展 [10]

回购方案概述 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于5亿元，不超过10亿元，回购价格上限为13.58元/股 [2] - 回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] - 按回购金额下限5亿元测算，回购数量约为4,545万股；按上限10亿元测算，回购数量约为9,091万股 [2] 回购目的与用途 - 回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本 [2] - 回购旨在切实维护股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值 [2] 债权人相关事项 - 因回购涉及注册资本减少，公司通知债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [3] - 债权人需提交有效债权文件及相关凭证进行申报，包括合同、协议等证明材料 [3] - 法人债权人需提供营业执照副本及法定代表人身份证明，自然人债权人需提供有效身份证件 [3]

重大项目用地保障 - 广西创新研发慧选址查询系统，项目选址时长平均缩短1-3个月，整合多部门数据提供免费查询服务[2] - 截至2024年5月底，国家和自治区共保障364个重大项目用地，落实指标18.79万亩，其中200个项目获国家保障14.25万亩，164个自治区项目落实4.54万亩[1][3] - 推行用地指标核销制，将黄桶至百色铁路等346个交通、能源、水利项目纳入清单管理，实现"应保尽保"[1][3] 重点区域资源倾斜 - 单列中国—东盟产业合作区用地指标2.5万亩（2024年）和1.5万亩（2025年），自贸试验区单列0.5万亩[2] - 百色长三角产业园获900亩专项指标支持，累计1.84万亩指标用于奖励先进地区绩效[2] 乡村振兴用地支持 - 每年为33个脱贫县单列1.98万亩指标，保障三江侗族自治县茶园综合体等项目[3] - 要求各市预留5%用地指标用于农村产业融合，增减挂钩项目预留10%节余指标，2024年使用专项指标1.04万亩和村民住宅指标5150亩[3] - 贵港市覃塘区创新"套叠法"筛选1553.33公顷农业用地，完成4宗土地经营权抵押贷款2000万元[4] 政策创新与服务优化 - 出台23条经济回升保障措施和7个产业融合文件，推出用地"明白卡"和并联审批等便民举措[4] - 组建指导小组下沉12个县区，贵港设施农业项目选址最快1天完成[4] 重大基建项目进展 - 平陆运河船闸中墩封顶、柳覃高速大桥合龙、南珠高铁玉岑段完成箱梁架设[5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年6月24日下午15:00 - 16:00 [2] - 活动地点在公司办公楼324会议室 [2] - 活动形式是现场交流 [2] - 公司接待人员为张杨、贾珺、简杰，机构投资者包括上海博琴资产管理有限公司等三家 [2] 重大资产重组交易方案 - 拟向四川蜀道轨道交通集团出售川发磁浮100%股权、相关债权及部分轨道交通业务资产，向四川路桥出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权及桥梁功能部件业务相关资产和负债 [2] - 拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买清洁能源集团60%股权，四川路桥城乡建设投资有限公司51%股权（四川欣智造科技有限公司100%股权除外）不在标的资产范围内 [2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后总股本的30% [2] - 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成重组不可分割部分，任一项未获批则重组自始不生效；募集配套资金以其他交易为前提，其成功与否不影响其他交易实施 [2][3] 重组进程和时间安排 - 2025年6月10日已披露重组预案，专业中介机构已进场开展审计、评估等工作，各项任务按计划推进 [4] - 待相关工作完成后召开董事会审议重组事宜，力争高效完成 [4] - 自预案披露之日起每30日公告一次重组进展，直至发出召开股东大会通知 [4] 《意见》对省属国企市值管理要求 - 指导构建科学市场价值观，明确市值管理目标，制定并实施有效制度与方案，强化责任落实 [5] - 推动优质资源向上市公司集中，围绕市值管理运用政策工具，通过并购重组提升价值，促进资源向新质生产力集聚 [5] - 鼓励利用增持、回购、分红等手段实现价值创造，建议有条件公司优化分红策略，提高分红比例和频次 [5] - 强化与投资者、分析师互动交流，传递投资价值，将市值管理纳入业绩考核体系，完善绩效评价机制 [5] 蜀道集团能源业务情况 - 核心主业包括综合交通和能源资源投资开发，新型能源构建“水风光氢储”多能互补体系 [6] - 参控股19个水电项目，截至2024年底权益装机达1050万千瓦，牵头“疆电入川”，储备水风光资源约4000万千瓦 [6] - 清洁能源集团是“交通 + 能源”产业生态战略实施主体，力争2030年权益装机2132万千瓦以上，电力资产年利润总额达15亿元 [6] 清洁能源集团估值 - 专业中介机构已进场开展审计、评估等工作，待完成后召开董事会审议，届时披露估值 [7] 重组意义及对公司影响 - 退出磁浮与桥梁功能部件业务，聚焦清洁能源业务 [7] - 盘活资产、降低负债率，改善经营状况，增强持续经营能力和发展潜力 [7]

利润分配方案 - 2024年度股东会审议通过利润分配预案，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 若公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] - 扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元，其他股东根据持股期限实行差别化税率征收 [1] 分红派息安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为2025年6月25日 [2] - 分派对象为截至2025年6月24日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后，"交建转债"（债券代码128132）转股价格由10.15元/股调整为10.00元/股，调整起始日期为2025年6月25日 [2] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券部，地址为新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区乌昌路辅道840号，联系人为冯凯，电话为0991-6272850 [3]

董事会组成及结构 - 董事会由7至9名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，包括1名职工董事[5] - 董事长和副董事长（不超过2名）由全体董事过半数选举产生[6] - 董事任期3年，可连选连任[7] 董事会职权范围 - 制定公司发展战略、经营计划及重大投融资方案，审批超过一定金额的投资项目[8] - 决定年度财务预算/决算、利润分配、增减注册资本及发行债券等方案[8] - 审批重大资产处置（固定资产处置超过账面价值33%需股东会批准）[11] - 聘任/解聘总裁、董事会秘书及高管团队，制定股权激励计划[8] 专门委员会设置 - 设立战略与投资及ESG委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四大常设机构[13] - 审计与风险委员会行使监事会职权，需独立董事过半且主席具备财务专业背景[16][17] - 战略委员会由董事长领导，负责ESG策略制定及重大并购方案建议[19] 董事会决策机制 - 重大事项表决规则：发行股份/财务资助需三分之二董事通过，对外担保需出席董事三分之二同意[4] - 关联交易审议时关联董事需回避，无关联董事不足三人则提交股东会[47] - 紧急情况下董事长可行使特别处置权，事后需向董事会报告[10] 会议召开与记录 - 定期会议每年至少4次，临时会议需在10日内响应股东/董事提议[24][25] - 会议通知需提前14日（定期）或5日（临时）发出，含完整提案材料[30][31] - 会议记录保存10年以上，需记载表决结果及董事发言要点[52][57] 授权管理规范 - 董事会可将部分职权授予董事长/总裁，但不得转授权法定职权[9] - 授权需明确金额及程序，重大会计政策变更需审计委员会过半数同意[9][17]