股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，合富中国报收于6.89元，较上周的6.75元上涨2.07% [1] - 7月4日盘中最高价报6.97元，6月30日盘中最低价报6.74元 [1] - 当前最新总市值27.43亿元，在医药商业板块市值排名29/31，在两市A股市值排名4459/5149 [1] 募集资金管理 - 首次公开发行股票募集资金总额为4.1696亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.5969亿元 [1] - 2024年6月19日变更部分募集资金专户，将兴业银行上海分行营业部的募集资金转存至富邦华一上海徐汇支行新专户 [2] - 2025年3月11日董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 [2] - 截至公告披露日，已将募集资金专户余额5845.01万元全部转入公司一般账户，并完成专户注销手续 [2] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.13元（含税），共计派发5174.68万元 [3] - 股权登记日为2025年7月11日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年7月14日 [3] - 对于不同股东类型，实际派发现金红利金额有所差异：无限售条件流通股股东每股0.13元，有限售条件流通股股东每股0.1170元 [3] 公司公告汇总 - 合富中国完成首次公开发行股票募集资金专户注销 [5] - 合富中国公布2024年年度权益分派，每股现金红利0.13元 [5]

高管变动与监管事件 - 公司董事、董事会秘书及副总裁李喆被济南市济阳区监察委员会实施留置措施，证券事务代表王秀婷暂代职责 [1] - 李喆曾因未及时披露重大诉讼及关联交易事项被山东证监局出具警示函并记入诚信档案，涉及未披露诉讼金额累计5.84亿元 [3] - 公司称治理结构完善，其他高管正常履职，生产经营未受重大影响 [2] 关联交易争议 - 子公司吉祥山拟以1.51亿元收购关联方烟台衡悦持有的浙江衡玖76.01%股权，交易对手方烟台衡悦的执行事务合伙人杭州华衡由李喆担任法定代表人 [4] - 浙江衡玖2022-2024年8月营收为零，累计亏损2578.52万元，但评估值达2.19亿元，较净资产增值11倍 [5] - 交易合理性受质疑，因标的公司产品处于临床阶段且存在高管关联利益倾斜嫌疑 [5][6] 公司财务状况 - 公司营收连续5年下滑，2020-2024年营收分别为272.3亿元、210.6亿元、123.1亿元、80.34亿元、79.66亿元，同比降幅最高达41.54% [6] - 2021-2024年扣非净利润累计亏损近15亿元，2024年归母净利润仅2062万元 [6] - 2025年一季度营收17.57亿元（同比降12.98%），归母净利润1417.11万元（同比降6.58%） [6] 高管背景与持股变动 - 李喆2024年税前报酬40.35万元，通过员工持股计划减持40万股至零持股 [2] - 李喆曾任加拿大永明金融理财顾问、国金证券投行项目经理，2023年8月正式出任董事会秘书 [2]

公司治理与控股子公司管理 - 公司制定本制度旨在加强安徽华人健康医药股份有限公司及控股子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益 [1] - 控股子公司是指公司依法设立的具有独立法人资格的主体，包括全资子公司、控股50%以上的公司以及通过并购形成的控股子公司 [1] - 公司主要通过行使表决权和委派董事、监事、高级管理人员实现对控股子公司的管理 [1] - 控股子公司应依照公司标准规范运作，制定内部控制制度，并接受公司监督 [1] 控股子公司设立与治理结构 - 控股子公司设立需符合国家法律法规、产业政策和公司发展战略，突出主业，提高核心竞争力 [1] - 控股子公司设立或并购需按照公司章程及对外投资管理制度规定的权限进行审批 [1] - 公司通过推荐或委派董事、监事和高级管理人员实现对控股子公司的治理监控 [2] - 控股子公司设董事会的，公司推荐或委派的董事应占董事会成员半数以上，且董事长由公司推荐或委派 [2] - 控股子公司高级管理人员任命决定须在任命后两个工作日内报公司董事会秘书备案 [2] 财务管理与监督 - 控股子公司与公司实行统一的会计制度，财务管理实行统一协调、分级管理 [3] - 控股子公司应遵循母公司会计政策，开展日常会计核算工作 [3] - 控股子公司需及时报送财务报表和提供会计资料，接受公司委托的注册会计师审计 [3] - 公司有权对控股子公司的经营及财务实施审计和核查，并提出整改意见 [3] - 控股子公司预算全部纳入公司预算管理范畴 [3] 监督管理与奖惩机制 - 公司董事会、各职能部门对控股子公司的经营、重大投资、信息披露等方面进行监督、管理和指导 [3] - 控股子公司发生重大交易或事项应及时报告公司，需经公司履行决策程序后方可实施 [3] - 控股子公司应根据实际情况制定薪酬管理制度和激励约束机制，经公司审核后实施 [3] - 公司有权对有突出贡献的控股子公司和工作人员予以奖励 [3] - 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员若不称职，将依照相关程序处理 [3]

董事和高级管理人员股份变动管理制度 申报要求 - 新任董事需在股东会通过任职事项后2个交易日内申报持股信息 [1] - 新任高级管理人员需在董事会通过任职事项后2个交易日内申报 [1] - 现任董事或高管个人信息变更或离任需在2个交易日内申报 [1] - 公司申请上市时董事和高管需申报本人及近亲属身份信息 [2] 股份转让限制 - 董事和高管每年转让股份不得超过所持总数的25% [4] - 离职后半年内禁止转让股份 [4] - 持股不超过1,000股可一次性全部转让 [4] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [3] - 权益分派导致持股增加可同比例提高转让额度 [3] 禁止转让情形 - 公司上市交易起1年内 [6] - 涉嫌证券违法被立案调查或处罚未满6个月 [6][7] - 被交易所公开谴责未满3个月 [8] - 重大违法强制退市风险期内 [8] - 定期报告公告前15日或业绩预告前5日 [8] 减持披露要求 - 买卖股份需在2个交易日内公告变动数量、价格及剩余持股 [8] - 计划减持需提前15个交易日披露减持数量、时间区间和价格区间 [8] - 减持时间区间不得超过3个月 [9] - 减持计划完成后需在2个交易日内公告 [9] 其他规定 - 融资融券交易需向深交所申报 [12] - 董事会秘书负责统一管理持股信息申报 [12] - 制度自董事会审议通过生效 [10] 申报表格 - 需填报附件包含持股人及亲属身份信息、证券账户及持股情况 [11] - 减持计划需书面说明减持原因、来源、数量及价格区间 [13]

公司章程修订核心内容 - 公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，取消监事会设置，将监事会职权平移至董事会审计委员会行使[1] - 修订后的公司章程将"股东大会"表述更新为"股东会"，"或"更新为"或者"，中文数字统一改为阿拉伯数字[1] - 公司章程新增独立董事章节和董事会专门委员会章节，删除原监事会相关章节[2] 公司治理结构调整 - 公司治理架构由"三会"变为"两会"，取消监事会设置，强化董事会审计委员会职能[1] - 新增控股股东和实际控制人章节，明确其权利义务及行为规范[2] - 法定代表人制度调整，规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，需在30日内确定新人选[3] 股东权利与义务变更 - 股东权利增加查阅会计账簿和会计凭证的权利[12] - 股东诉讼权范围扩大，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东即可提起诉讼[16] - 控股股东和实际控制人新增多项禁止性行为规范，包括不得占用资金、不得违规担保等[18] 股东会议事规则调整 - 股东会特别决议事项范围扩大，新增分拆上市、主动退市等情形[36] - 股东会召开形式更加灵活，可采用电子通信方式召开[24] - 股东提案门槛降低，单独或合计持有1%以上股份的股东即可提出临时提案[26] 股份管理相关修订 - 股份回购情形增加"为维护公司价值及股东权益所必需"的情形[10] - 股份转让限制调整，删除原监事转让股份的限制条款[11] - 财务资助条款修改，允许在特定条件下为公司利益提供财务资助[5]

累积投票制实施细则总则 - 制定目的为完善公司法人治理结构并维护中小股东利益，规范董事选举行为 [3] - 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等法律法规 [3] - 累积投票制定义：选举两名以上董事时，股东每股享有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散行使 [3] 董事候选人提名规则 - 提名主体包括董事会、单独或合并持股1%以上股东，可提名董事及独立董事候选人 [3] - 提名人需事先征得被提名人同意，并核查其职业背景、兼职情况等详细信息 [3][7] - 被提名人需提交个人资料并声明与公司无利益冲突，董事会审核资格后提交股东会 [3][8][9] 累积投票操作流程 - 独立董事与非独立董事选举分开进行，投票权按持股数乘以对应类别应选人数计算 [5] - 股东投票时需遵循规则：不得超应选人数、超额投票无效、差额部分视为弃权 [5][13] - 选票设计需适合累积投票，董事会秘书需对投票方式做说明解释 [2][5] 董事当选机制 - 当选条件：得票数需超出席股东所持有效表决权股份的50%，按得票排序确定 [4][5] - 缺额处理：若当选人数不足法定要求，需进行多轮补选或两个月内重新召开股东会 [5] - 票数相同处理：进行三轮投票仍无法决定时，需下次股东会另行选举 [5] 制度生效与解释 - 本制度经股东会批准后生效，修改需同等程序 [6] - 董事会拥有最终解释权，未尽事宜按相关法律法规执行 [6]

信息披露暂缓与豁免的适用情形 - 公司可依法豁免披露涉及国家秘密的信息 以防止违反国家保密规定 [5] - 涉及商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露 包括可能引致不正当竞争的核心技术信息 可能侵犯公司或他人利益的经营信息等 [7] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息 可采用代称 汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露 [8] 信息披露暂缓与豁免的管理流程 - 董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务 证券部协助办理具体事务 [9] - 相关部门或股东申请暂缓或豁免披露时 需提交内容 原因 依据 暂缓期限 知情人名单及保密承诺等书面材料 [10] - 证券部审核后上报董事会秘书 经董事长确认后执行暂缓或豁免披露 若未获深交所同意则需及时披露 [11] 信息披露暂缓与豁免的后续处理 - 暂缓披露原因消除后需及时披露 并说明认定为商业秘密的理由 内部审核程序及知情人买卖证券情况 [12] - 暂缓或豁免披露的信息需登记入档 保存期限不少于十年 登记内容包括豁免方式 文件类型 信息类型等 [13] - 年度报告 半年度报告 季度报告公告后十日内 需将暂缓或豁免披露的登记材料报送证监局和深交所 [14] 信息披露暂缓与豁免的终止条件 - 已暂缓或豁免披露的信息若出现原因消除 难以保密 泄露或市场传闻等情况 需及时核实并对外披露 [16] - 本制度由董事会负责制定 解释和修订 自董事会审议通过之日起生效 [18][19]

会计师事务所选聘制度 - 公司选聘会计师事务所需由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任 [1][3] - 控股股东和实际控制人不得干预审计委员会独立履职或指定会计师事务所 [1] - 选聘范围包括会计报表审计、净资产验证及咨询服务，需符合《证券法》资质要求 [2] 会计师事务所资质要求 - 需具备证券期货相关业务执业资格、固定场所及完善内控制度 [5] - 项目团队需熟悉财务法规，近三年无执业处罚记录，且具备保密能力 [5] - 质量管理水平在评价中权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15% [5][6] 选聘程序与方法 - 可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标或单一选聘方式 [2][7] - 公开选聘需发布包含评价要素的选聘文件，确保公平性并禁止量身定制条件 [2][4] - 选聘流程包括财务部初审、审计委员会评价、董事会及股东会审议 [4][8] 审计费用与变更规定 - 审计费用可随物价指数、业务复杂度调整，变动超20%需披露原因 [6] - 审计项目合伙人服务满五年后需轮换，重大资产重组前后年限合并计算 [6][7] - 变更会计师事务所需在第四季度前完成，并披露前任审计意见及沟通情况 [8][11] 监督与信息披露 - 年度报告需披露会计师事务所服务年限、审计费用及履职评估结果 [11][23] - 审计委员会需警惕频繁变更事务所、费用大幅波动等异常情况 [11][24] - 选聘文件需保存至少十年，信息安全条款需写入审计业务约定书 [11][25]

市值管理核心目的 - 引导公司市场价值与内在价值趋同，通过聚焦主业提升经营效率与核心竞争力，增强价值创造能力 [1] - 通过合规高效的信息披露与投资者关系管理提升透明度，强化市场价值认同 [1] - 利用资本运作、权益管理等科学手段实现公司价值，推动市值与内在价值的动态均衡 [1] 市值管理基本原则 - 合规性原则：市值管理行为需严格遵循法律法规及监管规则 [4] - 系统性原则：需综合考虑影响市值的多因素，整体优化关键要素组合 [4] - 科学性原则：采用严谨方法实施管理行动，确保科学性与高效性 [4] - 常态化原则：作为长期战略任务持续适应市场变化 [4] - 主动性原则：动态跟踪资本市场变化，灵活调整策略以把握先机 [4] 管理机构与职责 - 董事会领导市值管理工作，董事长为第一负责人，董事会秘书为具体负责人，证券部为执行机构 [5] - 董事会需建立市值管理内控体系（如信息披露、股权激励制度）并监督执行 [6] - 董事及高管需参与策略决策、监督执行、投资者沟通活动，确保战略可行性 [8] - 证券部负责市值监测、评估及日常维护，其他部门需提供业务数据支撑决策 [10][11] 市值管理主要方式 - 并购重组：基于战略需求选择标的，强化协同效应与盈利能力 [13] - 股权激励与员工持股：设计利益捆绑机制激发团队活力 [13] - 现金分红：在稳健经营前提下提供持续回报以增强投资者信心 [7] - 投资者关系管理：通过主动沟通活动增进价值认同 [7] - 信息披露：确保重大信息准确全面传达，鼓励自愿披露提升透明度 [7] - 股份回购：根据市场环境适时回购以传递积极信号 [7] 监测预警机制 - 证券部需监测市值、市盈率等指标，设定预警阈值并分析异常原因 [14] - 股价短期大幅下跌（如20交易日累计跌20%或低于最高价50%）时需采取澄清公告、投资者沟通、回购等措施 [15][16]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由安徽省华仁医药经营有限公司以整体变更方式设立，在合肥市市场监督管理局注册登记 [3] - 公司于2022年10月9日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股6,001万股，于2023年3月1日在深圳证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为人民币40,001万元，住所位于合肥市包河工业区上海路18号 [4] - 公司经营宗旨为"质量第一，诚信为本"，经营范围涵盖药品批发、医疗器械经营、食品销售等许可项目及健康咨询、互联网销售等一般项目 [4] 公司治理结构 - 股东会为公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、修改章程等职权 [45] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [108] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人 [133] - 独立董事需保持独立性，不得在公司或其附属企业任职，不得与公司存在重大业务往来等 [126] 股份管理 - 公司已发行的股份数为40,001万股，均为普通股 [5] - 公司可以为他人取得本公司股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [12] - 公司控股股东、实际控制人转让股份需遵守法律、行政法规及监管规定中关于股份转让的限制性规定 [44] 重大事项决策 - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议通过 [46] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需提交股东会审议 [45] - 公司与关联人发生的交易金额超过3,000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的需提交股东会审议 [62] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意，金额超过最近一期经审计净资产10%的需提交股东会审议 [62]