董事会会议基本情况 - 会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长吕新民召集主持 [1] - 会议通知及材料于2025年9月2日通过电话电子邮件或专人送达方式分送全体参会人员 [1] 可转债转股价格修正议案 - 董事会全票通过向下修正永22转债转股价格的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价 [1] - 修正后转股价格同时不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [1] 股东大会授权事项 - 董事会全票通过授权董事会办理转股价格修正相关事宜的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 授权范围包括确定修正后转股价格生效日期及其他必要事项 [2] - 授权期限自股东大会通过之日起至修正工作完成之日止 [2] 临时股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 股东大会通知于2025年9月6日在指定信息披露媒体披露 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集 将于2025年9月23日14点00分在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开 [1][2] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月23日全天 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议两项非累积投票议案 包括关于向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案 [2] - 议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 持有永22转债代码113653的股东需要回避表决 [2] 股东投票安排 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 通过智能短信向股权登记日2025年9月16日登记在册的股东推送参会邀请和议案信息 [4][5] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台vote.sseinfo.com进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和计算 以第一次投票结果为准 [3] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月18日8:30-12:00和13:30-17:00 地点为公司会议室 [5] - 自然人股东需持身份证和股东账户卡办理登记 法人股东需持营业执照复印件加盖公章 股票账户卡和授权委托书办理 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需提供有效证件复印件 并以邮戳或电话确认为准 [5] 联系方式 - 会议联系地址为上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 联系人为卢莎 [6] - 联系电话021-59830677 传真021-59832200 邮政编码201713 [6]

公司重大合同 - 全资子公司光启尖端与某客户签订101,735万元超材料产品批产合同 [1] - 光启尖端与另四家客户签订合计26,045.38万元超材料产品批产合同 [1] - 近期累计与五家客户签订总金额127,780.38万元超材料批产合同 [1] 业务进展 - 超材料产品实现批量生产交付 反映产业化进程加速 [1] - 客户群体扩展至五家不同客户 显示市场认可度提升 [1]

公司股权结构 - 四川泸天化股份有限公司间接持有成都天顺保利新材料有限责任公司约3.97%的股权 [2] 业务与技术 - 成都天顺保利新材料有限责任公司产品PPEK属于新材料领域 [2]

合同签署情况 - 全资子公司光启尖端与某客户签订10.17亿元超材料产品批产合同 [1] - 光启尖端与另四家客户签订合计2.6亿元超材料产品批产合同 [1] - 近期累计与五家客户签订12.78亿元超材料产品批产合同 [1] 产品交付安排 - 相关产品需在2026年6月30日前完成交付 [1] 业务主体信息 - 合同签署方为深圳光启尖端技术有限责任公司 [1] - 光启尖端为光启技术全资子公司 [1]

核心合同公告 - 全资子公司光启尖端与五家客户签订超材料产品批产合同 总金额达12.778亿元 [1] - 其中单一客户合同金额为10.1735亿元 另四家客户合同金额合计2.60亿元 [1] 业务进展 - 超材料产品批产合同实现规模化落地 反映技术商业化进入成熟阶段 [1] - 近期连续获得多笔重大订单 表明产品获市场认可且需求持续放量 [1]

合同签署 - 全资子公司光启尖端与某客户签订10.17亿元超材料产品批产合同 [1] - 光启尖端与另四家客户签订合计2.6亿元超材料产品批产合同 [1] - 近期累计与五家客户签订12.78亿元超材料产品批产合同 [1] 产品交付 - 相关产品需在2026年6月30日前完成交付 [1] 业务影响 - 超材料产品批产合同总金额达12.78亿元 [1] - 合同涉及五家客户，包括单一客户10.17亿元及四家客户2.6亿元 [1]

核心合同公告 - 光启技术全资子公司光启尖端与五家客户签订超材料产品批产合同 总金额达12.78亿元 [1] - 其中单一客户合同金额为10.17亿元 占本次合同总额的79.6% [1] - 另四家客户合同金额合计2.6亿元 平均单笔合同金额为6500万元 [1] 业务结构 - 超材料产品为光启技术核心业务板块 通过子公司光启尖端开展批量化生产 [1] - 本次合同表明超材料产品已进入多客户批量交付阶段 [1] - 合同金额显著高于常规订单 反映产品商业化应用取得重大突破 [1] 财务影响 - 新签合同总额相当于公司2022年总营收（8.35亿元）的153% [1] - 12.78亿元订单将显著提升公司未来1-2年营收规模及盈利能力 [1] - 超材料业务毛利率通常高于传统业务 预计将优化公司整体盈利结构 [1]

公司动态 - 宁波峰梅匹意克新材料有限公司于近日成立 注册资本5000万元[1] - 公司经营范围包括工程塑料及合成树脂制造与销售 合成材料销售 新材料技术研发[1] - 该公司由宁波华翔(002048)等共同持股[1] 行业布局 - 新公司业务聚焦工程塑料及合成树脂制造领域 属于新材料技术研发行业[1] - 宁波华翔通过共同持股方式进入新材料制造领域 拓展业务范围[1]

先进制造标准发布总体情况 - "十四五"以来集成电路、新材料、新能源汽车、机器人、航空航天装备等重点行业共发布国家标准4000余项 [1] - 团体标准总数近20%聚焦新一代信息技术和高端装备制造等先进制造领域 [1] 智能制造领域标准 - 发布国家标准491项 为制造业企业数字化智能化转型提供高质量参考 [2] 新能源汽车领域标准 - 发布国家标准95项 增强汽车产业链上下游协同并提高生产效率降低生产成本 [2] 太阳能光伏领域标准 - 发布国家标准221项 有效防范非理性竞争并促进产业高质量发展 [2]