公司治理结构 - 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘，每届任期三年，可连任 [1] - 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议并主持日常经营管理工作 [1] - 副总经理作为总经理助手，受委托分管部门工作并在必要时代行总经理职权 [2] 总经理职权范围 - 总经理拥有15项核心职权，包括主持经营管理工作、制定管理制度、审批财务支出、签署合同协议等 [1] - 在董事会授权额度内可决定资产处置和固定资产购置，大额款项需与财务总监联签 [1] - 可提名副总经理及财务总监人选，决定其他管理人员的任免 [1] 总经理职责要求 - 需确保资产保值增值，完成董事会下达的经营指标，推行全面质量管理体系 [2] - 必须遵守竞业禁止规定，不得自营同类业务或进行利益冲突行为 [4] - 需定期向董事会报告工作，研究员工利益事项时应听取职工代表意见 [2] 工作机构与程序 - 设立总经理办公室、财务部、人力资源部等部门分管具体事务 [4] - 实行总经理办公会议制度，每季度召开例会审议重大事项 [5] - 投资项目需经可行性研究、董事会批准及事后审计等严格程序 [5] - 工程项目实行公开招标制度，全程接受监督并执行竣工审计 [6] 人事与财务管理 - 人事任免需经人力资源部考核，副总经理提名需事先征求意见 [5] - 大额财务支出实行总经理与财务经理联签制度，日常费用需严格审批 [6] 聘任与解聘机制 - 总经理及高管实行年薪制，报酬由董事会决定 [7] - 解聘情形包括董事会决议或主动辞职，离任时需进行审计 [7] 制度基础 - 本细则经董事会批准生效，未尽事宜按《公司法》等法规执行 [8]

年报信息披露重大差错责任追究制度 制度适用范围 - 适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人 [4] - 适用于公司各部门负责人、附属公司负责人、财务部门负责人及持有5%以上股份的其他股东 [4] - 适用于与年报信息披露有关的其他人员 [4] 责任追究原则 - 遵循实事求是、客观公正、有错必究的原则 [5] - 责任与权利对等，过错与责任相适应 [5] - 董事会秘书负责收集资料并提出处理意见，报董事会批准 [6] 责任追究情形 - 违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等导致年报重大差错或不良影响 [7] - 违反信息披露管理办法、上市规则或证监会指引导致重大差错 [7] - 违反公司章程或内部控制制度导致信息披露错误 [7] - 因工作规程违反或沟通不及时造成重大失误 [7] 从重处理情形 - 情节恶劣、后果严重且属主观因素所致 [8] - 存在打击报复或干扰调查行为 [8] - 拒不执行董事会处理决定 [8] - 董事会认定的其他从重情形 [4] 从轻或免于处理情形 - 主动阻止不良后果或挽回大部分损失 [5] - 因意外或不可抗力等非主观因素造成 [5] - 董事会认定的其他从轻情形 [5] 责任追究形式 - 责令改正、通报批评、纳入绩效考核 [6][11] - 调离岗位、停职、降职、撤职或解除劳动合同 [6][11] - 涉及犯罪的移交司法机关处理 [11] - 可附带经济处罚，金额由董事会确定 [12] 信息披露更正要求 - 发生重大会计差错或业绩预告差异时需逐项披露原因及影响 [13] - 需披露董事会对责任的认定及处罚结果 [13] 制度扩展与效力 - 季度报告、半年度报告信息披露差错追究参照本制度执行 [14] - 未尽事宜按国家法律及公司章程执行，解释权归董事会 [15][16] - 制度自董事会审议通过生效，修改时亦同 [17]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [2] - 舆情范围包括媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他重大事件信息 [2] - 制度依据包括《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程 [2] 舆情管理组织体系 - 公司实行舆情统一领导、统一组织、快速反应、协同应对原则 [3] - 成立舆情工作组，成员包括董事长、董事会秘书、证券事务部及相关职能部门负责人 [3] - 舆情工作组负责决策舆情处理方案、协调对外宣传、上报监管信息等核心职责 [3] 舆情信息采集与职责分工 - 证券事务部作为信息采集核心部门，负责媒体信息管理、舆情分析及风险研判 [3] - 其他部门需配合信息采集工作，及时通报经营及合规审查中发现的舆情情况 [3] - 舆情报告要求及时、客观、真实 [4] 舆情处理流程与措施 - 一般舆情由证券事务部灵活处置 [4] - 重大舆情需召开工作组会议决策，措施包括调查事件真相、媒体沟通、投资者疏导等 [4][5] - 必要时通过澄清公告、发送律师函或诉讼维护权益 [5] 责任追究机制 - 内部人员违反保密义务将面临批评、经济处罚或法律追责 [6] - 内幕信息知情人擅自披露信息导致舆情恶化需承担法律责任 [6] - 媒体编造虚假信息损害公司利益将面临法律追责 [6] 制度附则 - 未尽事宜按国家法律及公司章程执行 [7] - 制度解释权归董事会，经审议后生效 [7]

权益分派调整 - 公司2024年度权益分派已实施完毕，向特定对象发行A股股票的发行价格由5.96元/股调整为5.74元/股，发行数量由不超过16,778,523股调整为不超过17,421,602股 [1] - 调整依据为公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息事项，根据预案条款需对发行价格及数量进行相应调整 [1] 发行价格调整 - 调整后的发行价格计算公式为调整前认购价格（5.96元/股）减去每股派发现金股利（0.22元/股），结果为5.74元/股 [3] - 定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价 [1] 发行数量调整 - 本次发行拟募集资金总额上限为10,000万元，调整后的发行数量为募集资金总额除以调整后的发行价格（5.74元/股），结果为17,421,602股 [3] - 发行数量上限不超过发行前公司总股本的30% [2] 权益分派实施情况 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配预案，以215,653,264股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），合计派发现金红利47,443,718.08元（含税） [2] - 权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日，截至公告披露日已实施完毕 [3]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,500万元至3,500万元，同比下降70.21%至78.72% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为0至1,000万元，同比下降74.91%至100% [1] - 基本每股收益预计为0.03元/股至0.04元/股，上年同期为0.13元/股 [1] 业绩变动原因 主营业务影响 - 公司通过降本增效、优化销售结构、加强客户开发等措施，业绩同比略有改善 [2] - 安防、信息与新能源业务销量同比上升，但部分产品售价下滑导致盈利能力下降 [2] - 行业竞争加剧和终端需求乏力是影响业务表现的主要因素 [2] 非经常性损益影响 - 预计本报告期非经常性损益约为2,500万元，主要为政府补助 [3] - 上年同期非经常性损益金额为7,760.72万元 [3] 其他说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体数据以2025年半年度报告为准 [3]

业绩预告情况 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-9,800万元到-8,000万元 [1][3] - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-10,200万元到-8,400万元 [3] 上年同期业绩对比 - 上年同期利润总额为-7,722.07万元 [2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-6,997.54万元 [2] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,112.03万元 [2] - 上年同期每股收益为-0.19元 [2] 本期业绩预亏原因 - 对莱赛尔纤维浆粕、粘胶短纤产成品和粘胶短纤浆粕结存库存计提资产减值 [2] - 全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司部分在建工程转固导致固定资产折旧大幅增加 [2] - 控股子公司上海越科新材料股份有限公司PET发泡产品销量增加但销售价格下跌 [2] - 上海越科新材料股份有限公司已采取降本增效措施，毛利率有所改善，经营亏损收窄 [2]

公司业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-9800万元到-8000万元 [1] - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-1 02亿元到-8400万元 [1] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计 [1]

现货方面 - PTA期货跟随成本端震荡收涨，现货市场商谈氛围一般，7月货在09+0~20有成交，个别略低，价格商谈区间在4720~4750附近 [1] - 主流现货基差在09+7，伴随个别主流供应商出货及聚酯大厂减产消息，现货基差走弱 [1] 成本方面 - PTA现货加工费至135元/吨附近，TA2509盘面加工费300元/吨 [2] 供需方面 供应 - 逸盛海南和逸盛大化PTA装置负荷恢复正常，PTA负荷提至79.7%（+1.5%） [3] 需求 - 聚酯综合负荷继续下滑至88.9%附近（-1.3%），一套故障装置重启，又有切片、瓶片装置陆续安排检修 [3] - 江浙终端开工率整体下调，加弹、织造、印染负荷分别为62%（-7%）、58%（-4%）、67%（-0%） [3] - 织造端整体缺乏需求，部分询单但下单不积极，下游加弹、织造工厂原料备货进一步下降，大部分工厂处于刚性3-5天基础备料中 [3] 行情展望 - 7月PTA装置检修力度一般，三房巷PTA装置有投产预期，下游聚酯工厂7月减产预期较强，终端需求持续偏弱，PTA供需预期转弱 [4] - PTA基差回落明显，加工费压缩至极低水平，但在油价反弹承压及终端负反馈加剧下，PTA绝对价格反弹空间受限 [4] - 策略上，TA短期在4600-4800区间震荡对待，TA9-1滚动反套为主 [4]

权益分派方案 - 以总股本1,342,902,078股扣除回购股份30,849,340股后的1,312,052,738股为基数，每10股派发现金红利0.507566元（含税），合计派发66,595,336元 [1][3] - 按总股本折算每10股现金分红为0.495906元（66,595,336元/1,342,902,078股*10） [1][9] - 不送红股，不以资本公积转增股本 [1][2] 除权除息安排 - 除权除息参考价=前一交易日收盘价-0.0495906元/股 [2][9] - 股权登记日为2025年7月16日，除权除息日为2025年7月17日 [5] - 分红对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [6] 分红实施细节 - A股股东现金红利将于2025年7月17日通过托管机构划入资金账户 [7] - GDR投资者现金红利由德意志美国信孚银行于2025年7月23日发放 [8] - 自派股东包括股权激励限售股股东 [8] 税务处理 - 香港投资者、QFII、RQFII及首发前限售股股东每10股派0.456809元（税后） [4] - 个人投资者根据持股期限实行差别化税率（1个月内补缴0.101513元/10股，1-12个月补缴0.050757元/10股，超过1年免税） [4] - GDR投资者按10%税率代扣所得税 [8]

董事会战略委员会 - 委员会由三名董事组成，负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究与建议 [2] - 下设投资评审小组负责项目初审，需提供可行性研究报告、风险评估等材料 [3] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，采用举手表决方式 [5] 董事会提名委员会 - 委员会由三名董事组成（含两名独立董事），负责董事及高管人选遴选 [6] - 需研究董事和高管的选择标准，广泛搜寻合格候选人并进行资格审查 [7][8] - 会议召集人由独立董事担任，决议需过半数通过 [9][10] 董事会审计委员会 - 委员会由三名董事组成（含两名独立董事），会计专业人士任召集人 [14] - 职责包括审核财务报告、监督内外部审计、评估内部控制有效性 [15][16] - 每季度至少召开一次会议，需三分之二以上委员出席 [21][22] 董事会薪酬与考核委员会 - 委员会由三名董事组成（含两名独立董事），负责制定薪酬政策与考核标准 [27] - 需审查董事及高管履职情况，制定股权激励计划等薪酬方案 [28] - 每年至少召开一次定期会议，决议需过半数通过 [29][30]