核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集不超过5亿元资金，用于景区索道、酒店改造及交通设备升级项目 [7][8] - 发行方案获董事会全票通过，需提交临时股东会审议 [1][2][10] - 控股股东文旅集团承诺认购不低于32%发行股份且锁定36个月 [5][6] 发行方案细节 - **发行规模**：不超过总股本30%（33,204,000股），定价基准日前20日均价80%为底价 [4][5] - **发行对象**：不超过35名特定投资者，含控股股东文旅集团 [3] - **资金用途**： - 九华山狮子峰索道项目（未披露具体金额） - 聚龙大酒店改造1.25亿元 - 中心大酒店北楼升级5000万元 - 交通设备提升（未披露具体金额） [8][9] 公司治理动态 - 成立文宗古村分公司以拓展文旅市场 [19] - 调整董事会专门委员会委员：审计委员会徐震调整为俞昌海，薪酬委员会俞昌海调整为徐震 [19] - 修订《募集资金管理办法》并制定未来三年股东分红回报规划 [13][14] 程序性安排 - 临时股东会定于2025年6月5日召开 [20] - 发行决议有效期12个月，授权董事会全权处理发行事宜 [17][18] - 豁免文旅集团因认购触发的要约收购义务 [16]

文旅产业高质量发展 - 习近平总书记考察龙门石窟 强调加强历史文化遗产保护利用 推动文旅产业高质量发展 [1] - 龙门石窟作为我国四大石窟之一 现存2345个窟龛 11万余尊石刻造像 2800余块碑刻题记 2000年被列入《世界遗产名录》 [3] - 龙门石窟持续加大文物保护力度 利用技术手段将静态历史转化为数字档案 打造文旅新业态与消费新场景 [5] 数字化保护与创新 - 龙门石窟研究院使用关节臂扫描仪对古阳洞像龛进行数字化扫描 [7] - "只有河南·戏剧幻城"通过前沿技术与文化内容结合 多维度展示中原历史和文化 [13] - 安阳殷墟博物馆新馆设立数字展厅 提升游客观展体验 [16] 文旅融合新业态 - 龙门石窟推出夜游项目 创新文化体验表达 讲好"诗与远方"故事 [9] - 开封清明上河园吸引外国游客 展现传统文化魅力 [12] - "世界古典学大会·走读中国之中原行"活动在河南举行 40余名外籍专家学者参观河南博物院等地 [17] 景区发展与游客体验 - 龙门石窟通过无人机拍摄展示游客游玩场景 [5] - "只有河南·戏剧幻城"作为沉浸式戏剧主题公园 吸引大量游客 [15] - 洛邑古城凭借精致布景和各色表演吸引众多游客 [19]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月16日16:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 参与人员为线上参与云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动暨云南旅游2024年度网上业绩说明会的投资者，公司接待人员包括董事长程旭哲等5人 [2] 公司业务与发展规划 - 定增计划正按计划推进并及时披露信息，公司将通过“开源、节流、盘活”提升综合竞争力 [2] - 正在积极制定“十五五”战略规划，依托文旅科技经验和手段，搭建文旅产商一体化运营模式，构建新型旅游消费模式，推动业务转型 [3] - 2025年度立足“科技提升文旅、文旅服务消费”愿景，关注行业变化，夯实发展能力，提升综合竞争力 [4][5][6] 项目进展 - 滁州华侨城文旅装备产业园按计划推进，工程进展顺利，能按期投产 [6] 财务情况 - 2024年度公司利润总额、净利润及归母净利润等经营指标较2023年同期大幅减亏，具体经营情况查阅2024年年度报告 [6] 其他事项 - 目前暂无和安宁温泉片区注资或共同经营的计划 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年5月20日以现场表决方式召开，会议通知于2025年5月16日书面发出 [1] - 会议由董事长李淑香女士主持，应参会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意9票、弃权0票、反对0票 [1] - 公司计划使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户，且不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [2] - 该议案已通过董事会审计委员会审议并提交董事会 [2]

旅游行业 - 莫高窟迎来夏季旅游旺季，预约游客数量较2024年同期增长显著[1] - 敦煌研究院启动应急参观模式并推出一系列服务措施满足游客需求[1] 文旅体验创新 - 莫高窟景区丰富文旅体验，新增"寻境敦煌"数字展厅，游客可通过VR眼镜沉浸式探索特窟第285窟[1] - 敦煌石窟文物保护研究陈列中心提供8个1∶1复制洞窟，满足游客深度体验需求[1]

经营目标 - 公司计划2025年实现营业收入8.16亿元，实现归属于母公司股东的净利润2.02亿元 [1] 业务数据 - 今年五一期间，公司三条索道接待的游客较去年同期有6%左右的增长 [2] 股东权益 - 每一位持有公司股份的投资者即具有公司股东身份，同股同权，股东身份不会因其他股东的变动而变动 [1][2][4] - 公司股东身份与其持有公司股权份额有关 [4] 政策应对 - 2024年底，丽江市政府出台激励措施，公司简化入境游团队索道购票流程，提升购票便利度，并提供考察便利 [2] 市值管理 - 公司将持续加强经营管理，推动高质量发展，加强信息披露和投资者管理工作，提高信息披露质量，按要求探索研究市值管理举措，提高投资者回报 [2][4]

财务风险 - 截至2024年末资产负债率高达86.12% [1][5] - 一年内到期的非流动负债较上年末增加22.83% 占总资产比重上升6.49% [1][5] - 流动负债69.95亿元 流动资产仅1.01亿元 缺口达5.98亿元 [2][5] - 2024年归属于上市公司股东净亏损5.82亿元 同比增亏143.22% [3] - 连续五年累计亏损超13亿元 [2][3][5] 诉讼纠纷 - 被湖南建工起诉涉诉金额3.86亿元 [2] - 湖南建工申报破产债权5.3亿元 确认1.44亿元 未确认3.86亿元 [3] - 诉讼请求包括确认3.86亿元债权及3.24亿元优先受偿权 [3] - 案件尚未开庭审理 对利润影响存在不确定性 [3] 大庸古城项目 - 项目工期延误1070天 导致重大损失 [2] - 2024年计提减值4.78亿元 几乎吞噬全部利润 [3] - 延期开业近三年 资金流承压 [4] - 2024年营收仅414.24万元 同比减少20.47% [4] - 净利润亏损5.96亿元 同比翻倍 [4] - 定位和运营模式存在缺陷 缺乏差异性 [4] 经营状况 - 2024年营收4.32亿元 同比增长2.77% [3] - 部分银行借款逾期 多起诉讼 账户被冻结 [5] - 2024年10月进入预重整 期限延至2025年7月16日 [5] - 能否进入重整程序仍存不确定性 [5]

寺庙经济崛起 - 年轻人热衷寺庙消费推动"寺庙经济"爆发，56.5%年轻人将上香作为压力释放方式[8] - 小红书寺庙旅行话题笔记达176万篇，浏览量突破2.4亿，雍和宫相关话题超16亿浏览量[8] - 中国现存商业化寺庙超3万座，北上广及江浙地区寺庙年营收过亿者众多[9] 寺庙商业模式 - 门票收入构成基础现金流，灵隐寺年接待1200万人次带来6.7亿元收入[12] - 高溢价产品为主力盈利点：静安寺鎏金佛像1.98万元、开光银币1.68万元、头香价格万元起步[12] - 门票收入分配采用政府与寺庙7:3分成模式，小门票由佛教协会自主分配[13] - 普陀山子公司吉祥香业2019年香火销售收入达3200万元[14] - 文创产品变现强劲：灵隐寺"陈皮酱油"年销320万、十八籽手串淘宝销量增566%[14] 上市公司案例 - 峨眉山1997年上市，2024年营收10.13亿元，索道业务占比40.49%贡献4.1亿元[19][20] - 九华旅游2015年上市后投入募集资金改建索道及宾馆设施提升接待能力[21] - 普陀山旅游更名舟山旅游后正重新筹备上市[22] 资本运作延伸 - 上海玉佛寺"觉群创业基金"累计资助219个项目，成功率超80%，早期支持饿了么等企业[23] - 深圳弘法寺设立慈善基金，五台山控股15家企业涉及文旅、科技等多领域[23] - 少林寺成立资产管理公司，对外投资14家企业涵盖房地产、制造业[24] 行业争议 - 高消费门槛引发质疑：静安寺牌位年费2000元，法门寺法会参与资格2000元/年[28] - 线上玄学经济形成灰色产业链，直播间"开光"水晶价格从30元炒至上千元[35] - 行业需平衡商业与宗教属性，避免过度稀释文化价值[37]

夜经济业态 - 河上街景区推出夜游、夜健、夜食、夜展、夜秀、夜娱、夜购、夜宿八大主题场景，涵盖200多个"夜"态产品 [1] - 景区通过大型水幕光影秀《中原河上街》、水上实景演出《梦回西游》等特色演艺节目增强夜间吸引力 [1] - 布衣巷聚集近百种特色小吃，周边品牌餐饮门店食客如云，形成完整夜间消费链条 [2] 文旅融合创新 - 景区采用"旅游+"模式，融合主题公园、主题场馆和特色小镇，形成"一园三馆四街"格局 [3] - 通过非遗民俗、国潮演出、网红打卡等特色活动实现从观光游向深度互动游转变 [1][3] - "漯河礼物"旗舰店融入地方文化元素，开发创意手工艺品延长消费链条 [2] 经营数据表现 - 2022年河上街景区接待游客超800万人次，实现旅游综合收入15亿元 [2] - 景区带动周边商业繁荣，成为河南省首批4个省级夜经济集聚区之一 [3] - 通过持续打造精品活动提高复游率，夜间项目较日间更具吸引力 [1][3] 发展战略 - 漯河市坚持"文化点亮城市、产业彰显特色、创新引领未来"的发展理念 [2] - 突出"四个拉动"协同发力，推动文化资源向文旅产业实质性转化 [2] - 结合夜经济消费特点，通过惠民措施加速旅游方式转型升级 [3]

诉讼案件 - 公司及子公司大庸古城被湖南建工集团起诉 涉诉金额3 86亿元 案件已被张家界中院受理 [1] - 诉讼源于2016年签订的《建设项目工程总承包合同》 原告指控因公司与第三方的共同过错导致工期延误1070天 造成重大损失 [2] - 湖南建工集团诉讼请求包括确认3 86亿元破产债权 其中3 24亿元要求优先受偿 并要求被告二承担连带清偿责任 第三方承担2 35亿元连带责任 [3] - 除本次诉讼外 公司新增2项诉讼事项 涉案金额合计2130万元 [3] 财务与经营状况 - 2024年公司净利润亏损5 82亿元 创上市以来最大亏损 主因大庸古城项目拖累 [4] - 2020年至2024年连续5年亏损 归母净亏损分别为0 92亿元 1 35亿元 2 6亿元 2 39亿元 5 82亿元 [5] - 截至2025年一季度末 公司总资产21亿元 总负债18 2亿元 净资产2 6亿元 资产负债率87 55% [5] - 2024年接待购票游客697 09万人 同比下降2 61% [4] 重整进展 - 2024年10月公司进入预重整阶段 2025年4月预重整期延长至7月16日 [4] - 截至2025年2月12日 共47家意向投资人提交材料 45家提交重整投资方案 [5] - 若重整成功 公司将引入产业投资人整合资源 盘活大庸古城资产 提升运营能力 [5] 公司背景 - 公司成立于1992年 为中国旅游板块首家上市公司 拥有武陵源景区核心资源包括环保客运 宝峰湖 杨家界索道等 [4]