权益分派方案 - 公司以现有总股本64,032,436股为基数，剔除回购专户358,715股后，实际参与分派股本为63,673,721股 [2] - 每10股派发现金红利3元（含税），合计派发19,102,116.30元 [2] - 每10股转增4.5股，实际转增28,653,174股，转增后总股本增至92,685,610股 [3][5] 股本变动 - 分红前总股本64,032,436股，分红后增至92,685,610股，增幅44.76% [5][6] - 无限售条件流通股转增部分起始交易日为2025年5月28日 [6] 除权除息计算 - 除权除息参考价公式：（股权登记日收盘价-0.2983193元/股）/（1+0.4474790） [3][7] - 按总股本折算后每股现金红利0.2983193元，每股转增比例0.4474790 [7] 员工持股计划 - 公司回购专户中358,715股于2025年5月8日非交易过户至2025年员工持股计划账户 [1][4] 实施时间节点 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [6] - 现金红利将于2025年5月28日通过托管机构划入股东资金账户 [6]

田中精机对佑富智能的借款困局 - 田中精机向成立仅5个月的佑富智能提供总额不超过1亿元的循环借款，用于支持其锂电产线设备研发及流动资金需求 [1] - 借款始于2022年，历经展期、逾期，逾期金额从2024年12月的1300万元逐步扩大至2025年5月的6890万元 [1] - 截至2025年5月，田中精机对佑富智能的借款总额达9944.25万元，占公司最近一期净资产的19.58%，其中逾期部分6890万元，占净资产的13.57% [2] 借款逾期过程 - 2022年12月，田中精机董事会审议通过向佑富智能提供最高1亿元借款，期限1年，利率参照银行同期水平 [2] - 2023年12月，借款期限展期一年，但2024年12月15日首次出现1300万元本金及利息逾期 [2] - 2024年12月18日，田中精机决定不再对剩余借款展期并启动回收程序，此时累计逾期金额升至2800万元 [2] - 逾期金额持续攀升，2024年12月26日达2990万元，2025年1月13日增至3490万元，3月26日达3690万元，5月9日累积至6890万元 [2] 佑富智能的经营状况 - 佑富智能自成立以来持续亏损，2022年净利润亏损817.52万元，2023年亏损扩大至3723.96万元，2024年亏损进一步扩大至1.51亿元 [4] - 2025年1-3月，营业收入归零，营业利润和净利润分别为-536.14万元和-538.68万元 [5] - 截至2024年12月31日，佑富智能资产总额1.24亿元，负债总额2.70亿元，所有者权益-1.46亿元，已资不抵债 [5] - 2025年3月31日，资产总额降至1.22亿元，负债总额增至2.74亿元，所有者权益负增长至-1.52亿元 [5] 法律风险与应对措施 - 佑富智能存在诉讼案件150起，累计诉讼金额8746.62万元，占田中精机最近一期经审计净资产的17.23% [5] - 田中精机表示如佑富智能无法偿还借款，将采取包括申请破产清算等措施 [3] - 佑富智能申请破产清算已通过田中精机股东大会及佑富智能股东大会审议 [3]

限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年4月28日通过第四届董事会第十八次会议审议通过《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并于4月29日在上交所官网公告 [1] - 自查期间为草案公告前6个月（2024年10月29日至2025年4月28日），核查对象包括所有内幕信息知情人 [1] - 中国结算公司出具查询证明显示，核查对象在自查期间未发生二级市场股票买卖行为 [2] 内幕信息管理措施 - 公司严格限定参与策划讨论人员范围，采取保密措施并登记内幕信息知情人，包括商议筹划、论证咨询、决策讨论各阶段接触人员 [2] - 内幕信息知情人范围严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记名单内，未发现公告前信息泄露情形 [2] 合规性结论 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度，符合《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [3] - 核查确认激励计划草案公告前6个月内无内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露信息的行为 [3]

限制性股票激励计划自查报告 - 公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十二次会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 公司于2025年4月30日在上交所网站披露了激励计划相关公告 [1] - 公司对激励计划采取了充分保密措施并对内幕信息知情人进行了登记 [2] 核查范围与程序 - 核查期间为2024年10月29日至2025年4月29日共6个月 [2] - 核查对象包括激励计划公告前6个月内买卖公司股票的内幕信息知情人 [2] - 中国结算上海分公司出具了查询证明和股东股份变更明细清单 [2] 核查结果 - 自查期间有20名核查对象存在买卖公司股票行为 [2] - 20名核查对象均非公司董事或高级管理人员 [2] - 核查对象交易行为发生在知悉激励计划事项之前 [2] - 核查对象交易基于二级市场行情和个人独立判断 [2] - 其他核查对象在自查期间无买卖公司股票行为 [3] 结论意见 - 公司严格限定参与策划讨论人员范围并采取保密措施 [3] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行交易或泄露信息的情形 [3] - 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [3]

行业前景 - 行业市场前景广阔，新兴技术引领传统制造业智能化转型升级，智能制造可提高企业效率、构筑竞争力，是各国制造业竞争高地，智能装备在关键技术方面有挑战也有高附加值 [2] 盈利增长驱动因素 - 积极进行国际化布局，寻找本土和域外业务机会 [3] - 捕捉客户产品开发趋势，紧跟行业技术方向，深挖优质客户潜力，增强业务粘性，开发有竞争优势的解决方案和产品形态 [3] - 构建人才梯队，夯实人力资源基础 [3] - 优化 IT 信息化系统，深化精细化管理 [3] 财务表现 - 2024 年营业收入 57,629.62 万元，完成情况稍不及预期 [3] - 2024 年产品综合毛利率 41.15%，同比提升约 7% [3] - 2024 年实现归属于上市公司股东净利润 4,550.44 万元 [3] 设备智能化 - 公司作为产业链中游设备制造商，聚焦机器视觉、精密运动控制、深度学习等核心技术，应用于精密检测、精密组装和整线自动化设备领域 [4] 核心技术与竞争应对 - 公司拥有行业领先的机器视觉、精密运动控制、通用软件平台等技术，应用于相关领域解决客户核心诉求 [5] - 面对竞争，公司保证研发投入，通过技术迭代更新推出更优技术解决方案，保持技术领先 [5] 公司布局与市场拓展 - 依托优质客户资源，深挖潜在需求，紧跟技术趋势，增加业务粘性，保障业务可持续发展 [5] - 采取稳健策略，评估后在其他领域有序拓展 [5]

公司业务概况 - 主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务、智能装备制造业务两大板块 [1] - 工业清洗系统及表面处理业务2024年收入12.64亿元 占总营收92.78% [1] - 智能装备制造业务2024年收入9596.23万元 占总营收7.04% 包括橡胶智能装备、数字化工厂和电气自动化三方面 [1] 行业发展趋势 - 工业领域向精密化、自动化方向发展 对清洁度和自动化要求不断提升 [1] - 工业清洗行业呈现向更高清洁度、精密化方向发展的趋势 对设备精度、效率和定制化能力要求更高 [2] 公司竞争优势 - 子公司拥有69年行业经验 在工业清洗及表面处理领域具备丰富专门知识、技术诀窍和专利 [2] - 提供从预清洗到精细和超精细清洗的完整解决方案 [2] - 拥有成熟技术积累、丰富行业经验和稳定优质客户资源 [2] 市场布局 - 2024年境外业务收入12.52亿元 占营收91.89% 境内收入1.10亿元 占比不足一成 [2] - 国内业务积极推进布局 海外业务采取全球化与本地化相结合的运营策略 [2] 财务表现 - 2024年营业收入13.62亿元 同比下降5.51% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2175.89万元 同比小幅扩大 [2] - 扣非净利润亏损2043.41万元 同比减亏45.66% [2] - 经营活动现金流量净额9484.19万元 同比大幅改善 [2] 发展战略 - 持续关注市场发展趋势 紧跟市场变化 捕捉市场机会 [1] - 通过增强技术储备、提升运营效率、加强成本管控巩固核心优势 [1] - 持续推进降本增效、优化资源配置、聚焦主业发展 [3]

总经理任免机制 - 公司设总经理1名，可设若干副总经理或总经理助理，兼任高管职务的董事不得超过董事总数的二分之一 [2] - 总经理由董事会选聘/解聘，任期3年可连任，无正当理由不得在任期内解除职务 [2] - 任职条件需具备经济管理理论、行业经验、组织协调能力及良好职业操守等5项核心素质 [2] - 11类禁止任职情形包括刑事犯罪记录、破产责任、失信被执行、证券监管处罚等 [3] 职权与分工体系 - 总经理职权涵盖经营计划实施、投资方案拟定、管理制度制定等14项核心权限 [4][5] - 可授权分管高管行使具体职责，包括机构设置、人事任免、财务预算等事项 [5] - 副总经理/助理需协助总经理工作，分管部门业务并参与经营例会决策 [5] - 财务负责人需全面管理财务会计，协调税务审计关系并定期汇报预算执行情况 [5] 义务与责任规范 - 总经理须遵守勤勉义务，禁止竞业、泄密及利益输送等7项禁止行为 [5] - 重大事项需向董事会报告，包括合同签订、资金运用及盈亏情况 [5] - 失职赔偿情形包含玩忽职守、越权决策及违反章程决议等3类 [5] - 实行关联交易回避制度，禁止近亲属担任关键岗位 [5] 会议管理机制 - 经营办公例会由总经理主持，检查业务进展并制定工作计划 [6][7] - 会议需提前1天通知，记录保存10年以上，分歧事项需报告董事长 [7][8] - 总经理工作会议可设立常务会议机制，决议经签发后执行 [8][9] 制度附则 - 总经理薪酬通过聘用合同约定，可实行年薪制 [10] - 细则解释权归董事会，与公司章程冲突时以章程为准 [10]

信息披露管理办法总则 - 公司信息披露需遵循真实、准确、完整、及时原则，禁止虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 董事及高管需对披露内容真实性负责，无法保证时应声明理由 [4] - 内幕信息保密要求严格，知情人不得泄露或利用信息交易 [5] 信息披露内容与标准 - 定期报告包括年度/中期/季度报告，年度报告需经审计 [13][14] - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内 [15] - 重大事件临时报告涵盖资产交易、诉讼、股权变动等28类情形 [28][38] 定期报告具体要求 - 年度报告需包含前十大股东持股、高管报酬、募集资金使用专项审核等内容 [18][21] - 财务报告被出具非标审计意见时，董事会需专项说明并可能被证监会调查 [25] - 业绩预告需在亏损或大幅变动时及时披露 [23] 临时报告与重大事件 - 交易披露标准：总资产10%、营收10%且超1000万元、净利润10%且超100万元 [32] - 关联交易披露阈值：300万元以上或总资产0.1%以上 [34] - 重大诉讼披露标准：单案金额超1000万元或累计影响超净利10% [35] 信息披露程序与责任 - 定期报告编制流程：高管起草→审计委员会审核→董事会审议→披露 [54] - 董事会秘书为信息披露主要责任人，有权参加所有重大会议并查阅文件 [60][61] - 控股股东需配合披露股权变动等重大信息，违者将追责 [72][100] 信息保密与档案管理 - 内幕信息知情人范围包括董事、股东、中介机构等6类主体 [77] - 信息披露文件及履职记录保存期限至少10年 [74][75] - 现场调研需预约且由专人陪同，沟通内容需记录存档 [89] 监管配合与违规处理 - 收到监管函件需第一时间向董事长报告并通报高管 [98] - 信息披露违规将面临纪律处分、赔偿要求及监管处罚 [99][102] - 制度适用于持股5%以上股东及实际控制人 [104]

公司基本情况 - 公司全称为深圳市深科达智能装备股份有限公司，英文名称为Shenzhen S-king Intelligent Equipment Co., Ltd [4] - 公司注册地址为深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1001 [5] - 公司注册资本为人民币9,445.6295万元，股份总数同注册资本数额 [6][20] - 公司于2021年3月9日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行2,026万股普通股 [3] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构，行使重大事项决策权包括修改章程、增减注册资本、合并分立等 [20][40] - 董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事，设董事长1人 [107][112] - 审计委员会替代监事会职能，由3名独立董事组成，其中需包含会计专业人士 [132][133] - 法定代表人由董事长担任，变更需在30日内确定新人选 [8] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元人民币，在中国证券登记结算公司集中存管 [15][17][18] - 股份转让受限情形包括：控股股东上市后1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不超过25% [29] - 允许股份回购的情形包括减资、股权激励等，回购比例不得超过总股本10% [24][26] 业务范围 - 主营业务涵盖智能装备研发制造、半导体自动化设备、工业机器人及配套软件系统 [5][14] - 经营宗旨为通过高新技术产品研发提升公司价值，实现股东与员工共同发展 [13] 重大事项决策机制 - 需股东会特别决议的事项包括章程修改、重大资产重组（超过总资产30%）、股权激励等 [79] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产1%以上需股东会批准 [20] - 对外担保总额超过净资产50%或单笔超净资产10%需股东会审议 [42] 投资者保护机制 - 连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿，公司可拒绝但需15日内书面说明理由 [34] - 中小股东对重大事项表决单独计票，结果需公开披露 [80] - 允许符合条件主体公开征集股东投票权，禁止有偿征集 [80]

重大信息内部报告制度总则 - 制度旨在规范公司重大信息内部报告工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时，维护投资者权益 [1] - 适用于公司及控股子公司，信息报告义务人包括董事、高管、部门负责人、控股股东等六类主体 [1] - 重大信息指可能影响公司股票价格或投资决策的未公开事项，需及时告知董事长和董事会秘书 [2] 公司重大信息范围 - 重大交易标准：涉及总资产10%、营收10%且超1000万元、净利润10%且超100万元等阈值需报告 [2] - 关联交易需事前报告的情形：金额超300万元或占净资产/总资产/市值0.1%以上的交易 [4][6] - 诉讼仲裁报告标准：涉案金额超100万元或可能对经营产生重大影响的案件 [4][7] 股东及实际控制人义务 - 持股5%以上股东需主动报告股份变动、质押冻结、重组计划等重大事项 [9] - 股东增减持股票需在变动当日收盘后告知公司，实际控制人需配合信息披露 [9][10] - 公共媒体出现相关传闻时，控股股东需书面说明情况并配合公司调查 [10] 重大信息报告程序 - 信息报告义务人需在知悉重大信息当日通过书面或电话向董事会秘书报告 [11] - 重大事件进展需持续报告，包括决议结果、协议变更、判决执行等情况 [12] - 董事会秘书需在接到报告当日评估信息，判定是否需履行披露义务 [13] 保密管理机制 - 保密义务人员涵盖董事、高管、财务、技术等接触涉密信息的岗位 [13][14] - 信息未披露前需严格控制知情范围，禁止内幕交易或泄露 [14] - 控股股东在筹划阶段事项难以保密或股价异动时需立即通知公司 [14] 责任划分与追究 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体披露工作 [16] - 部门及子公司不得擅自对外披露信息，宣传文件需经董事会秘书审核 [16] - 未履行报告义务导致违规的，将面临处分及赔偿责任 [18][19][20]