独立董事制度总则 - 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，且至少一名会计专业人士 [1] - 独立董事需独立履行职责，不受公司及主要股东影响 [1] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，审计委员会由3名非高管董事组成，召集人为独立董事中的会计专业人士 [1] 独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、会计或经济相关工作经验 [2] - 不得存在重大失信记录，需符合独立性要求 [2] - 禁止任职情形包括：持股1%以上或前十大股东直系亲属、在持股5%以上股东单位任职人员等 [2][3] 独立董事提名与选举 - 提名权归属董事会或持股1%以上股东，提名人需规避利害关系 [3][4] - 选举前需披露候选人资料并经交易所审查，异议候选人不得提交股东会 [4] - 采用累积投票制选举两名以上独立董事，中小股东表决单独计票 [4] 独立董事职权 - 特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利等，需过半数独立董事同意 [7] - 关联交易、承诺变更、收购决策等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会 [8] - 审计委员会需审核财务报告、会计师事务所聘用等事项，每季度至少召开一次会议 [10] 独立董事履职保障 - 公司需提供工作条件，董事会秘书确保信息畅通 [14][15] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，可通过多种方式履职 [13] - 公司承担独立董事聘请专业机构的费用，可建立责任保险制度 [17] 独立董事义务与考核 - 最多在3家境内上市公司兼任独立董事，确保履职精力 [13] - 需提交年度述职报告，涵盖参会情况、特别职权行使、中小股东沟通等内容 [14] - 工作记录及公司资料保存期限为10年 [14] 制度实施与修订 - 制度由董事会制定，股东会批准后实施 [17] - 如与国家法律冲突，以国家法律为准 [17]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理使用，保障投资者利益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[2] - 募集资金指通过公开发行或定向发行证券（如IPO、增发、可转债等）募集的资金，股权激励计划资金除外[2] - 董事会需对募投项目可行性进行审慎论证，确保项目具备市场前景、盈利能力及增强公司竞争力的作用[2] 募集资金存储规范 - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户，禁止与非募集资金混用[3][8] - 多次融资需分设专户，超募资金也需纳入专户管理，境外项目需额外确保资金安全并披露措施[4] - 资金到账1个月内需与保荐人、银行签订三方监管协议，明确专户信息、资金支取限额（单次或12个月累计超5000万元且达净额20%需通知保荐人）等条款[4][5] 募集资金使用要求 - 使用需严格遵循申请审批流程，由财务部门审核后按公司规定拨付[7] - 资金原则上用于主营业务，禁止财务性投资、证券买卖及变相挪用（如质押、关联方占用等）[7][13] - 闲置资金可进行现金管理（限结构性存款等低风险产品）或临时补充流动资金（单次期限≤12个月），均需董事会审议并披露[8][9][10] 超募资金及节余资金管理 - 超募资金应优先用于在建/新项目或股份回购，需董事会决议及股东大会审议，披露使用计划合理性[11] - 单个项目节余资金转用于其他募投项目需董事会审议（低于100万或5%可豁免），转非募投项目需履行变更程序[11][12] - 全部募投项目完成后，节余资金占净额10%以上需股东大会审议，低于500万或5%可豁免[12] 募集资金投向变更 - 变更用途（如取消项目、变更实施主体等）需董事会及股东大会审议，保荐人需说明变更原因合理性[12][13] - 变更后项目须聚焦主业，涉及关联交易的需避免同业竞争[14][15] - 项目延期需董事会审议并披露原因、存放情况及保障措施[14] 监督与信息披露 - 董事会需每半年核查募投进展并披露专项报告，年度审计需会计师事务所出具鉴证报告[15][16] - 保荐人每半年现场调查资金使用情况，年度核查报告需涵盖存放管理、项目进度、闲置资金使用等[16][17] - 财务部门需建立资金使用台账，内部审计部门每半年检查并报告违规风险[15] 违规责任 - 违规使用资金将追责，包括降职、赔偿等，涉嫌犯罪的移交司法机关[19]

股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会行为，确保其依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》[1] - 董事会需切实履行职责，确保股东会正常召开及职权行使，全体董事需勤勉尽责[1] 股东会职权范围 - 股东会作为最高权力机构，行使包括董事选举、利润分配方案审批、注册资本变更、公司债券发行、合并分立决议等核心职权[2] - 特定担保事项需经股东会审议，例如对外担保总额超过净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%对象担保等[2] - 重大资产交易（超总资产30%）、募集资金用途变更、股权激励计划等事项需股东会批准[3] 股东会召开类型与程序 - 股东会分为年度会议（会计年度结束后6个月内）和临时会议（符合《公司法》情形时召开）[3] - 召开股东会需聘请律师对召集程序、人员资格、表决合法性出具法律意见并公告[3][4] 股东会召集机制 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见[5] - 审计委员会或持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可自行召集[6][7] - 自行召集的股东会费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册[8][9] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可提出临时提案，需在会议召开前提交且内容合法[7][8] - 年度会议需提前20日通知，临时会议需提前15日通知，通知需完整披露提案内容及背景资料[8][9] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况、处罚记录等[9] 股东会召开与表决 - 会议可采用现场与网络结合形式，网络投票时间需明确且不得早于现场会议前一日15:00[10][11] - 股东可亲自或委托代理人出席，每股份享一票表决权（公司自有股份除外）[11][12] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票并披露[12][13] 表决结果与决议执行 - 表决结果需当场公布，律师和股东代表共同监票计票[14][15] - 决议公告需列明出席股东比例、表决方式及每项提案结果，未通过提案需特别提示[15][16] - 新任董事按《公司章程》就任，利润分配方案需在决议后2个月内实施[16][17] 规则效力与附则 - 股东会决议若违反法律则无效，程序瑕疵可被股东在60日内请求法院撤销[17] - 规则解释权归董事会，修改需经股东会批准，条款与国家法律冲突时以法律为准[18][19]

审计委员会设立依据与目的 - 设立依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程 [2] - 主要职能为协调监督内外部审计工作，完善公司治理与内部控制 [2] 人员组成与任职要求 - 委员会由3名董事组成，独立董事占比过半且含至少1名会计专业人士 [3] - 委员需具备专业经验以有效评估审计工作及财务报告真实性 [3] - 委员由董事长、独立董事或三分之一以上董事提名，董事会过半数选举产生 [4] - 主任委员由会计专业独立董事担任，负责召集会议 [5] 职责权限 - 监督评估外部审计机构工作并提议聘任/解聘 [9] - 审核财务信息及披露内容，监督内部控制有效性 [9] - 指导内部审计部门实施定期检查，必要时可聘请中介机构 [16] - 对控股股东资金占用情况需督促披露并采取追讨措施 [17] - 年报期间需与年审会计师沟通资金占用专项说明 [18] 议事程序与会议规则 - 每季度至少召开一次会议，临时会议需三分之二以上成员出席 [24] - 决议需全体委员过半数通过，利害关系成员需回避 [25] - 紧急会议可口头通知，但需说明理由 [26] - 会议记录保存十年，表决结果书面提交董事会 [34][35] 信息披露与报告机制 - 年度履职情况需在上交所网站披露 [20] - 董事会未采纳委员会意见时需披露并说明理由 [21][28] 其他规定 - 可制定内部审计报告格式要求并指导工作 [29] - 允许聘请第三方中介机构提供专业意见 [31] - 细则由董事会制定修改，与法律法规冲突时以后者为准 [37][38]

数据要素市场化进展 - 国家数据局表示"数据要素×"行动实施一年多来，数据要素乘数效应有力释放，市场化价值化取得积极进展 [1] - 2023年底印发《"数据要素×"三年行动计划（2024-2026年）》，全社会"用数"氛围更加浓厚 [1] - 中央企业成立数字科技类公司近500家，约66%行业龙头企业购买过数据 [1] - 一批以数据为主营业务的企业成功上市，显示数据企业发展潜力和活力 [1] 数据要素应用成效 - 工业领域大型龙头企业通过数据应用实现高端产品研发周期和采购交付周期缩短30%以上 [1] - 工业领域企业库存周期从3个月降低到1个月 [1] - 农业领域种植企业通过数据赋能施肥环节综合提升产量5.5% [1] - 农业领域养殖企业实现海洋牧场海洋生物资源总量增加5.3倍 [1] 2025年数据要素大赛 - 大赛设置13个行业领域赛道并单设开放性创新赛道 [2] - 本届大赛新增人社部、住建部、人民银行、全国总工会等部门加入赛事委员会 [2] - 大赛更加重视数据治理，鼓励各方创意创新应用不限行业区域 [2]

数据要素时代的机遇 - 数据已成为企业重要的新型战略资产，企业代表齐聚探索数据要素时代新机遇 [1] - 企业面临数据价值挖掘难题，南方财经专家分享高价值挖掘与变现案例 [1] - 传统制造业通过数据分析优化生产流程并降低运营成本 [1] - 互联网企业利用大数据精准营销提升用户转化率 [1] - 金融行业借助数据拓展业务领域 [1] 数据资产化与入表策略 - 修炼科技专家提出数据资产入表"五步"法：合规、模型、安全、账务处理、信息披露 [2] - 数据合规需分类分级、制定清单并开展合规工作 [2] - 数据模型通过加工资源打造创新产品并构建价值体系 [2] - 数据安全需建立管理制度并进行生命周期风险评估 [2] - 账务处理需根据持有目的和经济利益进行会计确认、计量和报告 [2] - 信息披露需按会计准则披露数据资源相关会计信息 [2] - 核心过程是将数据资源通过治理、建模等技术手段实现产品化 [2] 数据资源入表的价值 - 数据资源入表可改善企业资产负债和利润情况 [2] - 数据可带来交易收入及质押、入股、信托等资本化能力 [2] - 数据资产多且发展前景好的企业更受资本市场青睐 [2]

公司治理问题 - 独立董事于桂红和段德远向公司提交《敦促函》，要求控股股东立即归还非经营性占用资金 [1] - 独立董事依据《上市公司独立董事管理办法》等法规履行职责，敦促公司追偿占用资金以保障中小股东利益 [2] - 公司因连续两年无法表示意见审计报告，已触及终止上市条款，并于2025年4月30日收到上交所拟终止上市事先告知书 [2] 监管与法律风险 - 上交所下发监管工作函，要求公司董事、监事及高管推动资金清收工作 [2] - 大股东长期占用资金行为违反《公司法》《证券法》等法律法规及公司制度 [2] - 若未及时清偿，公司及控股股东将面临交易所公开谴责、民事赔偿甚至刑事责任 [3] 资金清收要求 - 独立董事要求控股股东提供书面还款计划，明确金额、时间节点及担保措施 [3] - 建议公司组建专项小组梳理资金占用情况，定期向独立董事汇报进展 [3] - 公司已向控股股东发出律师函，要求清偿并警告将采取诉讼手段 [4] 公司应对措施 - 公司于2025年5月28日向控股股东发出律师函要求清偿 [4] - 公司将落实独立董事要求，推进资金清收并与独立董事保持沟通 [5] - 公司承诺严格履行信息披露义务，以指定媒体公告为准 [5]

可信数据空间发展概况 - 2025年是可信数据空间的爆发之年，全国已有至少13省份超80个可信数据空间项目正在积极落地（含备案），投资规模动辄千万甚至数亿元 [1] - 可信数据空间是数据要素市场重要基础设施，通过"有围栏的数据沙箱"实现数据"可用不可见"，解决传统点对点传输效率低、成本高、安全风险大的问题 [1] - 国家数据局计划到2028年全国建成100个以上可信数据空间，重点推进企业、行业、城市三类建设 [1] 行业数据空间建设 - 2024年11月国家出台《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》后，建设数量在12月突破增长，2025年4月持续走高 [3] - 全国涌现保险、海洋、消费、材料、空天、医药、文旅、"双碳"、汽车及跨境等多个领域可信数据空间建设探索 [5] - 健康医疗行业部署最密集，京广两地积极打造医疗医药可信数据空间，如中日友好医院联合项目、广州卫健委项目发布5个数据产品和28个高质量数据集 [15] 区域分布特征 - 江苏省占据可信数据空间建设总数的59%，广东省以11%占比居第二，两地合计占全国大半江山 [7] - 江苏省建设呈现政府主导特征，国有企业承担70%以上运营主体角色，重点围绕50条重点产业链和16个先进制造业集群建设 [9] - 广东省依托粤港澳大湾区优势，从2023年垂直行业数据空间建设拓展至2025年跨境数据空间上线，涉及能源、海洋渔业、陶瓷、农业等领域 [11][12] 城市级应用进展 - 全国已有沈阳、济南、宁波、广州等超10地开展城市可信数据空间建设，沈阳创新提出全要素接入认证体系，济南已提供金融反欺诈等应用场景支撑 [17] - 广州城市可信数据空间覆盖医疗健康、绿色低碳等12个领域及37个场景，同时重点建设医疗行业可信数据空间 [18] 商业化应用场景 - 保险行业数据空间已向数十家企业提供车险数据服务，投产车辆类数据元件基础产品超50项 [20] - 海洋经济行业可信数据空间开发核电冷源预警、北极航道保障等40个以上创新应用场景 [20] - 政策鼓励采用数据券、算法券等方式降低中小企业用数成本，推动其参与数据场景开发 [20]

数据生产总量 - 2024年全国数据生产总量首次突破40ZB，达到41.06ZB，同比增长25%，增速较去年提高2.56个百分点 [2] - 人均数据生产量约为31.31TB，同比增长25.17%，相当于1万多部高清电影 [2] - 2025年全国数据生产总量有望突破50ZB，无人驾驶、具身智能、低空经济等新兴产业数据资源规模将保持高速增长 [9] 算力布局 - 2024年全国算力总规模达到280EFLOPS，智能算力规模达90EFLOPS，占比提升至32% [2] - 中央企业算力规模增长近3倍，智能算力占比为40.22% [2] - 数据技术企业算力规模同比增长近1倍，智能算力占比为43.63% [2] 新增指标与热点领域 - 用于开发、训练和推理的数据量同比增长40.95% [3] - 智能家居、智能网联汽车数据增速分别为51.43%、29.28% [3] - 低空经济和机器人数据生产量增速超过30% [3] - 智能网联汽车、大模型等智能化应用数据量占比超四成 [3] 区域分布 - 广东、江苏、山东、浙江、河南和四川6个省份数据生产量占全国比重达57.45% [4] - 东部地区数据资源开发利用活跃，北京、上海企业人工智能投入平均水平位居全国前二，浙江应用大模型的企业比例位居第一 [4] - 江苏、广东的企业数字化投入是全国平均水平的1.71倍 [5] - 山东重点监测范围内大数据企业超900家，2024年营收突破2600亿元 [4] 行业分布 - 制造、金融、交通物流行业数据生产总量领先其他行业 [6] - 金融、采矿、交通物流行业企业平均数据生产量位居前三 [6] - 交通物流、电力行业数据资源开发利用活跃度远高于全国平均水平，分别为78.24%、75.83% [6] - 2024年下半年中国金融云市场规模达到52.3亿美元，同比增长11.0%，数据交易规模占总体比重超过30% [6] 数据资源开发利用 - 2024年存储数据中活跃数据总量同比提升22.73%，活跃数据总量占存储数据总量62.04% [8] - 约66%的行业龙头企业和30%的数据技术企业购买过数据 [8] - 利用大模型的数据技术企业和数据应用企业数量分别增长57.21%、37.14% [8] - 高质量数据集数量增速达27.4% [8] - 全国地市级以上公共数据开放平台数量增长7.5%，开放的数据量增长7.1% [8] 数据产业规模 - 全国数据领域相关企业超19万家，数据产业规模超2万亿元 [9] - 按照20%以上的年均增长率测算，2030年中国数据产业规模将达7.5万亿元 [9]

数据资源开发利用试点 - 河南省发布首批重点领域数据资源开发利用试点名单，涵盖交通物流、文化旅游、医疗健康等13个重点领域的23个试点 [1] - 试点采用"试点领域+试点任务"相结合的方式，旨在解决数据资源开发利用的痛点堵点，形成可复制推广的经验 [1] - 试点工作重点包括健全数据资源管理制度、推进数据资源体系建设、推动数据融合开发利用 [1] 行业应用场景 - 交通物流领域通过北斗导航、遥感卫星、无人机技术构建公路"智慧大脑"，提升公路感知、管理养护和出行服务智慧化 [2] - 医疗健康领域试点打通医疗机构数据壁垒，推动优质资源下沉，实现全域医疗资源均衡配置 [2] - 低空经济领域探索无人机和卫星遥感数据在城市治理、智慧农业、水资源监测等场景的应用 [2] 技术赋能案例 - 洛阳旅游大数据云平台实现对140余个文旅监测区的客流监测、风险监测和客群画像分析 [1] - 新乡"数智大脑"平台通过"农事一码通"实现百万亩农田的屏幕化管理 [1] - 试点单位将开发高质量数据产品和服务，形成社会效益突出、产业带动效应强的应用 [2] 政策支持 - 省数据局会同有关部门监测评估试点效果，成效显著的项目将在国家级/省级重点项目申报和政策资金方面获优先支持 [2]