利润分配方案 - 本次利润分配以2024年年度为基准，以总股本650,472,000股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利65,047,200元 [1] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，红利通过中国结算上海分公司或公司自行发放 [1][2] - 无限售条件流通股红利由中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取，未办理的暂由中登保管 [1] 分配实施办法 - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [2] - 公司自行发放红利的股东包括中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司、石华辉先生 [2] - 差异化分红送转不适用，每股现金红利统一为0.10元 [2] 扣税说明 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个税，1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，公司暂不代扣个税 [3][4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，扣税后每股实际派发0.090元 [4] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，扣税后每股派发0.090元 [5] - 有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金按10%税率代扣所得税，扣税后每股派发0.090元 [5] - 其他机构投资者及法人股东不代扣企业所得税，实际派发每股0.10元 [5] 相关日期及咨询方式 - 股东大会审议通过日期为2025年5月16日 [1] - 权益分派咨询部门为证券办公室，联系电话021-59869117 [5]

权益分派方案 - 每股现金红利0.10元（含税），总股本650,472,000股，共计派发现金红利65,047,200元 [1][2] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月16日 [1] 关键日期安排 - 股权登记日：2025年5月29日 [1][2] - 除权（息）日：2025年5月30日 [1][2] - 现金红利发放日：未明确 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 公司自行发放红利的股东包括中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司、石华辉先生 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10% [3][4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际派发每股0.090元 [4] - 沪港通投资者按10%税率代扣代缴所得税，实际派发每股0.090元 [5] - 有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金按10%税率代扣代缴所得税，实际派发每股0.090元 [5] - 其他机构投资者及法人股东不代扣代缴企业所得税，实际派发每股0.10元 [5] 咨询方式 - 联系部门：证券办公室 [5] - 联系电话：021-59869117 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在浙江省玉环市沙门镇滨港工业城公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为12人，持有表决权数量为109,167,687股，占公司表决权总数的66.7173% [1] - 公司回购专用账户中股份数为2,592,575股，不享有表决权 [1] - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，其中三项议案同意票占比达99.9395%-100%，反对票最高仅66,000股（0.0605%）[1][2] - 累积投票议案涉及董事会换届选举，包括选举林军华、林栋、林君辉、刘学涛为非独立董事，王亚卡、何涛、张颖辉为独立董事，王兆平、陈君为股东代表监事，全部候选人当选 [3] - 5%以下股东对关键议案的表决情况显示，利润分配预案等议案反对票占比0.2654% [2] 公司治理动态 - 第五届董事会及监事会完成换届，新当选成员包括4名非独立董事、3名独立董事和2名股东代表监事 [3] - 股东大会审议通过了《2025-2027年股东分红回报规划》，显示公司未来三年将持续强化股东回报机制 [3] - 律师马茜芝、金伟影对会议程序及结果出具法律意见，确认决议合法有效 [4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月20日15：00 - 17：00 [3] - 活动地点为中国证券报路演中心（https://rs.cs.com.cn/dist//index?id=57ec04312c02b68b3840ac851d86390e） [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括公司董事长杨贞柿、董事兼总经理龚俊、副总经理兼董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟、保荐代表人胡楚风 [3][4] 重大资产重组定价 - 发行股份购买资产价格为17.95元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [5] - 募集配套资金发行价格将在交易经审核通过并注册后，根据申购报价情况协商确定，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [5] 俄罗斯市场业务 - 已在俄罗斯设立专门服务和销售团队 [6] - 营销团队深耕俄罗斯市场，构建本土化代理商销售网络，已实现向俄出口整机设备及配件 [6] 西南水利建设工程业务 - 重视水利水电市场，建立销售团队，升级开发针对性装备产品，已有小批量产品应用于西南水电站建设 [6] - 应用于水利水电项目的主要设备有凿岩台车、混凝土湿喷机、智能数字化浇筑衬砌台车、锚杆台车等 [6] - 曾参建白鹤滩、乌东德、溪洛渡、向家坝等大型水电站 [6][7] 并购重组情况 - 重大资产重组相关信息将按要求披露，审核及注册时间不确定 [8] - 若重组成功，将从采购、销售、技术等方面提升协同效应 [8] 海外业务拓展 - 制定“借船出海、落地生根、开枝散叶”方针，加大海外营销投入，开发差异化产品和优质本土代理商 [9] - 以“一带一路”倡议为抓手，布局东南亚市场，以“设备 + 服务”模式参建大型基建项目，参加国际展览，组织业务洽谈活动 [9] - 成立长沙优力洛克国际贸易有限公司，在新加坡设全资子公司 [9] 投资者交流互动 - 遵守监管要求，通过定期报告、临时公告、业绩说明会、投资者热线等渠道回应投资者关切 [10][11] - 通过雪球、同花顺、东方财富等新媒体平台发布行业动态及报告解读 [11] - 后续将结合重要节点组织投资者开放日、工厂参观等活动 [11]

定增计划终止与更新 - 林州重机终止2023年度非公开发行股票事项，同时披露2025年度定增募资预案，计划募资总额仍为不超过6亿元 [2] - 2023年度定增计划于2023年5月经股东大会审议通过，授权有效期延长一年后本应于2024年5月底到期，但最终选择终止 [2][5] - 2025年度定增计划发行对象由郭浩一人变更为郭浩、郭钏两人，两人均为公司实控人之子及一致行动人 [2][3] 发行对象与关联交易 - 2025年度定增发行对象为郭浩、郭钏，两人合计原持有公司949.71万股，占总股本的1.19% [3] - 发行后控股股东、实控人及其一致行动人合计持股比例将从39.53%增至50.62%，触发要约收购义务 [4] - 郭浩、郭钏承诺自发行结束之日起三年内不转让新股，且需股东大会批准免于发出要约 [4] 募资用途与发行细节 - 两次定增募资用途均为补充流动资金及偿还借款，总额均为不超过6亿元 [3][5] - 2025年度定增发行价格为3.13元/股（2023年度为2.49元/股），发行股票数量不超过1.8亿股（2023年度为2.4亿股） [6] - 两次定增发行股票数量均不超过发行前总股本的30% [6] 历史背景与变动原因 - 2023年度定增计划延期一年后终止，公司未明确解释原因，仅表示经审慎分析后决定终止 [5] - 2025年度定增计划与2023年度相比，主要变动为发行对象及发行价格、数量，募资总额及用途未变 [5][6]

公司业绩 - 2024年公司实现营业收入77.99亿元，同比增长23.56% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16.29亿元，同比下降12.76% [2] - 2025年第一季度公司实现营业收入18.98亿元，同比增长30.72% [4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，同比增长41.83% [4] 产品结构 - 臂式系列2024年实现营业收入29.56亿元，同比增长20.84%，占主营业务收入的41.21% [2] - 海外臂式产品销售收入同比增长46.99% [2] - 剪叉式产品2024年实现营业收入34.44亿元，同比增长14.41% [3] - 桅柱式平台2024年实现收入7.72亿元，同比增长53.14% [4] 技术优势 - 公司已实现全系列臂式产品电动化 [2] - 公司是全球首家完成高米数、大载重及模块化电动臂式平台批量生产的制造商 [2] - 公司是全球唯一实现无油全电环保型剪叉平台批量生产的企业 [3] - 剪叉式产品采用全系列无液压系统，具备低能耗、高安全性等特点 [3] 发展战略 - 公司加速推进臂式平台的电动化升级 [2] - 公司已构建完善的产品矩阵，拥有丰富的高端产品储备 [5] - 公司积极推进"高空作业平台+机器人"系列布局 [5] - 公司将持续探索电动化、绿色化、数字化和无人化等前沿技术的融合 [5] 行业趋势 - 高空作业行业正经历电动化和智能化转型 [2] - 电动平台具备零排放、低噪音、运行成本低等特点 [3] - 市场对绿色、高效作业设备的需求日益增长 [3] - 电动化率快速提升将影响企业在绿色工程设备市场的竞争地位 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年4月17日决议召开2024年年度股东大会，并于2025年4月19日通过公告形式通知全体股东，公告内容涵盖会议时间、地点、审议事项等，并发布于上海证券交易所网站等指定媒体 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年5月15日9:15至15:00，现场会议于同日15:00在上海市金山区吕巷镇荣昌路505号召开 [3][4] - 会议实际召开情况与公告通知一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东（含代理人）1人，代表股份107,404,690股（占公司总股本30.2951%），网络投票股东344人，合计出席股东345人，代表股份128,347,767股（占总股本36.2024%） [4][5] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席会议，律师事务所两名律师作为见证人列席 [5] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [5] 审议议案与表决结果 - 股东大会审议议案与通知公告内容一致，未出现临时提案或修改原议案的情形 [5][7] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次有效结果为准，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [7][8] - 全部议案均获通过，其中议案12为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，具体表决结果如下： - 最高同意票数127,665,466股（占出席会议股份99.6484%），最低同意票数20,249,476股（96.6881%中小股东支持率） [8][9][10] - 中小股东表决中最高反对率1.1282%（关联交易议案），最高弃权率2.1837%（关联交易议案） [10][11] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [14][15]

专利授权信息 - 河南中科清能科技有限公司等5家公司联合取得"一种用于氦制冷机的油气分离设备及分离方法"专利 授权公告号CN119196986B 申请日期为2024年11月 [1] 河南中科清能科技有限公司 - 成立于2022年 位于郑州市 从事科技推广和应用服务业 注册资本15001 2483万人民币 [1] - 对外投资3家企业 参与招投标项目9次 拥有商标信息8条 专利信息22条 行政许可2个 [1] 中科氢智科技（河南）有限公司 - 成立于2023年 位于郑州市 从事科技推广和应用服务业 注册资本2000万人民币 [1] - 对外投资1家企业 参与招投标项目1次 专利信息10条 [1] 河南中科清能先进装备制造有限公司 - 成立于2022年 位于郑州市 从事专用设备制造业 注册资本6000万人民币 [2] - 参与招投标项目12次 专利信息6条 行政许可18个 [2] 陕西氢启源流科技有限公司 - 成立于2023年 位于咸阳市 从事科技推广和应用服务业 注册资本2000万人民币 [2] - 专利信息6条 [2] 深圳中科清储科技有限公司 - 成立于2022年 位于深圳市 从事科技推广和应用服务业 注册资本1000万人民币 [2] - 专利信息7条 行政许可1个 [2]

专用设备数字化智能化改造 - 利用模仿真等数据分析技术对专用设备信息进行深度分析 实现故障诊断 预测维护 优化运行等智能控制 [3] - 通过自动化与智能化技术升级专用设备的监测告警 动态调参 反馈控制功能 实现智能化控制 [3] - 采用数据加密 漏洞扫描 权限控制 冗余备份等技术强化专用设备数据安全与网络防护能力 [3] 税收优惠政策细则 - 税收优惠覆盖专用设备数字化智能化改造中形成固定资产价值的支出 不包括退还的增值税及运输安装调试费用 [3] - 企业所得税应纳税额按当年应纳税所得额乘以税率 并扣除减免税额后的余额计算 [3] - 企业需实际使用改造后的专用设备 若5年内转让或出租则需停止优惠并补缴已抵免税款 [3] - 融资租赁设备若约定租赁期满所有权转移 承租方可享受改造投入优惠 否则需补缴税款 [3] - 财政拨款资金进行的改造投入不得抵免企业所得税 [3]

投资者关注焦点 - 投资者对股价表现及业务拓展高度关注 公司回应股价受多种因素影响 致力于主业发展并通过分红回报投资者 管理层尽职尽责进行产品研发与市场开拓 [2] - 投资者建议公司凭借精密零件加工能力延伸至人形机器人 矿业机器人 人工智能AI等热门行业并加强与大公司合作 公司对该建议表示感谢 [2] - 公司目前没有人形机器人 但一直致力于自动化 智能化研发以实现机器代人 [2] 无人机与机器人业务现状 - 无人机业务暂未实现销售 目前依托加工能力进行精密部件加工 [3] - 焊接机器人目前主要用于内部生产工序替代 暂未对外销售 [3] 研发投入与方向 - 公司加大研发投入用于智能化 自动化改造 产品升级 新产品开发及技术储备 [4] - 主要研发项目包括复杂难采煤层智能化开采装备研制 智能输送高端成套装备及远程运维系统的研究与应用 均已进入中试阶段 [4] 财务状况与现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加198.53% 主要因销售规模下降致材料采购金额下降 购买商品 接受劳务支付的现金下降明显 同时利润下降致所得税下降 出口业务量增加使出口业务免抵退金额增加 支付的各项税费减少 [5] - 针对应收账款减值风险 公司已调整付款方式并制定严格的客户信用评级体系 应收账款风险管控及回收制度措施 将持续强化管理并依法计提坏账准备 [5] 公司治理与资本运作 - 公司高度重视市值管理并制定《市值管理制度》 [5] - 向特定对象发行A股股票事宜在有序推进 [5] - 暂无回购计划 后期若有会履行信息披露义务 [5]