股价及交易表现 - 2025年8月14日收盘价20.94元，单日上涨3.05% [1] - 换手率14.95%，成交量23.36万手，成交金额4.82亿元 [1] - 主力资金净流入2316.72万元，占成交额4.81%，其中大单净流入3039.83万元（占比6.31%），超大单净流出723.11万元（占比1.5%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.96亿元，同比增长5.05% [1] - 归属净利润5187.50万元，同比减少10.62%，扣非净利润4921.53万元，同比减少11.67% [1] - 流动比率5.964，速动比率5.060，资产负债率12.08% [1] 公司基本信息 - 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司成立于2010年，位于深圳市，从事橡胶和塑料制品业 [1] - 注册资本4.0666亿元，实缴资本3.2116亿元，法定代表人熊小川 [1] 企业运营与资产 - 对外投资4家企业，参与招投标项目100次 [2] - 拥有商标信息148条，专利信息439条，行政许可104个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价23.6元 单日上涨8.06% [1] - 换手率11.02% 成交量49.92万手 成交金额11.52亿元 [1] - 主力资金净流入5202.67万元 占成交额4.52% 其中超大单净流入1002万元(0.87%) 大单净流入4200.66万元(3.65%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1109.31万元 占成交额0.96% [1] - 小单资金净流出4093.36万元 占成交额3.55% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入11.87亿元 同比增长24.32% [1] - 归属净利润1.32亿元 同比增长14.29% 扣非净利润1.26亿元 同比增长13.57% [1] - 流动比率1.610 速动比率0.981 资产负债率57.10% [1] 公司基本情况 - 成立于2004年 位于佛山市 从事橡胶和塑料制品业 [1] - 注册资本46856.2084万元人民币 实缴资本8100万元人民币 [1] - 法定代表人甄荣辉 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资17家企业 参与招投标项目101次 [2] - 拥有商标信息122条 专利信息313条 行政许可64个 [2]

公司经营情况 - 公司正在进行发行股份及支付现金购买青岛星投股权投资基金中心全部财产份额、青岛星微国际投资有限公司0.0285%股权以控股锦湖轮胎株式会社解决同业竞争并募集配套资金事项，预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [5] - 2025年6月30日，深交所因评估资料已过有效期对公司本次交易中止审核，目前加期评估相关工作正在有序推进中 [5][6] 公司治理变更 - 公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并同步修订《公司章程》及相关议事规则，废止《监事会议事规则》 [7] - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款，尚需取得市场监督管理部门核准 [7][8] 财务与股东情况 - 公司报告期不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更，无优先股股东持股情况 [4][5]

财务表现 - 2025年半年度营业收入达1.218亿元 同比增长18.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1928万元 同比增长60.18% [1]

公司治理安排 - 青岛双星将于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于修订及相关议事规则的议案》等多项议案 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 同步修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，废止监事会议事规则 [1] - 调整依据为2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法（2023修订）》及2025年3月28日实施的《上市公司章程指引（2025）》 [1] 经营范围变更 - 拟变更公司经营范围以更好契合业务经营实际需求 [1] - 具体变更内容详见公司章程修订对照表，尚需取得市场监督管理部门核准 [1] 公司章程核心条款修订 - 法定代表人条款更新：明确法定代表人辞任后30日内需确定新任人选，并规定法定代表人职务行为法律后果承担机制 [2][3] - 高级管理人员定义扩展：新增"本章程规定的其他人员"类别 [5] - 经营宗旨表述优化：强调"市场创新和产品创新"，删除"巩固和发展双星名牌优势"等具体表述 [5] - 股份发行术语更新："公开发行股份"改为"向不特定对象发行股份"，"非公开发行股份"改为"向特定对象发行股份" [6] - 股份收购程序修订：明确不同情形下需经股东会或董事会决议，并规定收购后股份处理时限（10日内注销或6个月内转让/注销） [6] - 股东权利扩大：新增股东可查阅复制会计账簿、会计凭证的权利 [12] - 股东会决议效力规则完善：新增决议不成立情形认定标准及轻微程序瑕疵豁免条款 [13] - 诉讼机制调整：股东代表诉讼请求权从监事会转移至审计委员会 [13][14] - 对外担保标准收紧：新增单笔担保额超过净资产10%的限制条款，且需股东会审议通过 [24][25] - 临时股东会召集条件变更：审计委员会替代监事会成为提议主体 [26][27] - 提案权门槛降低：单独或合计持有1%以上股份股东即可提出提案（原为3%） [29] - 表决权规则完善：明确违规增持股份36个月内不得行使表决权 [36] - 董事任职资格强化：新增被列为失信被执行人及被证券交易所公开认定不适任的禁止条款 [43] - 忠实义务细化：增加关联交易、商业机会规避等具体限制条款 [44] - 辞职程序规范：董事提交辞职报告后即生效，公司需在2个交易日内披露 [45] 公司基本信息更新 - 发起人名称由"青岛双星集团公司"更正为"双星集团有限责任公司" [5] - 公司注册资本出资方式明确为实物出资，时间确认为1996年3月 [5] - 统一社会信用代码保持不变：913702002646064362 [2]

董事会职权范围 - 董事会作为股东会执行机构 负责公司经营管理并对股东会负责 [1] - 具体职权包括召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订利润分配方案 制订注册资本变更方案 拟订重大收购合并方案 [1] - 在股东会授权范围内决定对外投资 资产收购出售 资产抵押 对外担保 委托理财 关联交易 对外捐赠等事项 [1][2] - 决定内部管理机构设置 聘任解聘经理/董事会秘书/高级管理人员并决定其报酬奖惩事项 [1] - 制订公司基本管理制度 管理信息披露事项 提请聘请或更换会计师事务所 [1] 交易决策权限标准 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上但小于50%时需董事会决策 [2] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上但小于50% 且绝对金额超过1000万元时需董事会决策 [2] - 交易标的最近会计年度营业收入占公司最近会计年度审计营业收入10%以上但小于50% 且绝对金额超过1000万元时需董事会决策 [2] - 交易标的最近会计年度净利润占公司最近会计年度审计净利润10%以上但小于50% 且绝对金额超过100万元时需董事会决策 [2][3] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上但小于50% 且绝对金额超过1000万元时需董事会决策 [2] - 交易产生利润占最近会计年度审计净利润10%以上但小于50% 且绝对金额超过100万元时需董事会决策 [3] - 关联交易中与关联自然人发生超过30万元 与关联法人发生超过300万元 且占最近一期审计净资产0.5%以上但小于5%时需董事会决策 [3] 会议召开机制 - 董事会每年至少召开两次会议 需提前10日书面通知全体董事 [3] - 临时董事会需在10个工作日内召集 触发条件包括董事长认为必要/代表10%以上表决权股东提议/三分之一以上董事联名提议/审计委员会提议 [3] - 临时会议通知需提前5日发出 特殊情况可提前1日发出 [4] - 会议需二分之一以上董事出席方可举行 每名董事享有一票表决权 [5] 表决与决议机制 - 董事会决议需经全体董事过半数通过并经与会董事签名后生效 [6] - 担保事项决议除需全体董事过半数同意外 还需无关联董事三分之二以上同意 [6] - 关联关系董事不得参与表决 决议需无关联董事过半数通过 不足三人时需提交股东会审议 [7] - 可采用互联网会议 电话会议等通讯方式作出决议 以签字扫描件为生效依据 [6] 会议记录与档案管理 - 董事会秘书负责会议记录 记录需包含会议日期 出席人员 议程 发言要点 表决结果等要素 [7][8] - 出席会议董事 董事会秘书和记录人需在会议记录上签名 [7] - 会议记录作为公司重要档案保存期不少于10年 [8] 其他重要规定 - 董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席 需明确授权范围 [4] - 董事需对董事会决议承担责任 决议违法致使公司损失时参与决议董事需负赔偿责任 [7] - 本议事规则自股东会审议批准之日起生效 [9]

股东会议事规则核心内容 - 规范公司股东会议事程序 确保股东依法行使权利 [1] - 依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定 [1] 股东会类型与召开时限 - 年度股东会每年召开一次 会计年度结束后六个月内举行 [1] - 临时股东会出现法定情形时两个月内召开 [1] - 无法按期召开需向青岛证监局和深交所报告并公告 [2] 临时股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 董事会十日内书面反馈 [2] - 审计委员会书面提议召开临时股东会 董事会十日内书面反馈 [3] - 持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会十日内书面反馈 [3] - 董事会不同意或未反馈时 审计委员会可自行召集 [3] - 审计委员会不召集时 连续90日持有10%以上股份股东可自行召集 [4] 股东会提案规则 - 董事会/审计委员会/持有1%以上股份股东有权提出提案 [5] - 持有1%以上股份股东可在会议十日前提出临时提案 [5] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知 [5] - 年度股东会提前20日通知 临时股东会提前15日通知 [6] 董事选举与累积投票制 - 选举董事时需披露候选人教育背景/关联关系/持股情况/处罚记录 [6] - 单一股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时必须实行累积投票制 [11] - 累积投票制下每股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [11] - 股东可集中或分散行使表决权 [11] 股东出席与表决方式 - 股东可现场出席或委托代理人出席 [7] - 可采用网络方式表决 开始时间不早于现场会议前一日下午3:00 [7] - 关联股东需回避表决 所持股份不计入有效表决权总数 [10] - 对中小投资者表决单独计票并披露 [10] 会议主持与议事秩序 - 董事长主持股东会 缺席时由副董事长或半数董事推举的董事主持 [8] - 审计委员会召集的会议由审计委员会召集人主持 [8] - 股东发言需经主持人同意 每次不超过10分钟 [9] - 会议主持人需宣布现场出席股东人数及持股总数 [9] 决议公告与记录保存 - 决议公告需包含出席股东人数/持股比例/表决结果/决议内容 [13] - 会议记录需保存十年 包含审议经过/发言要点/表决结果等 [14] - 未通过提案或变更前次决议需在公告中特别提示 [14] 违规处理与规则效力 - 决议内容违法则无效 程序违规可请求法院撤销 [15] - 未按期召开股东会可能导致股票停牌 [15] - 违规行为可能被证监会责令改正或公开谴责 [16] - 规则自股东会批准之日起生效 [16]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入121，837，444.67元，同比增长18.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为19，284，034.05元，同比增长60.18% [1] 业绩增长 - 营业收入和净利润均实现双位数增长，其中净利润增速显著高于营收增速 [1]

公司技术能力 - 液冷管路核心需求包括高密封性、耐腐蚀性、耐高低温及长效可靠性 [2] - 公司在橡胶等高分子材料改性、多层复合管路结构设计及精密挤出领域拥有深厚积累 [2] - 公司具备液冷管路适配开发能力并正积极拓展相关领域客户 [2] 业务进展 - 公司当前市场拓展进展需以后续公开披露信息为准 [2]