公司动态 - 2025年11月19日董事会通过拟注销长春分公司议案[3] - 长春分公司近日完成注销手续[3] - 长春分公司成立于2024年05月14日[4] 影响说明 - 注销分公司对财务及经营无重大影响[5] 公告信息 - 公告发布日期为2025年12月23日[6]

公司治理 - 2025年12月2日、19日分别召开董事会和临时股东会[2] - 审议通过变更注册地址及修订章程议案[2] 公司信息 - 注册资本壹亿伍仟柒佰伍拾肆万肆仟壹佰陆拾陆元整[3] - 住所变更为河北省邢台市任泽区邢州东大街215号[3] - 经营范围含橡胶制品等，许可项目为民用航空器零部件设计和生产[3][4]

公司基本信息 - 公司于2022年11月25日经中国证监会注册发行2330.54万股，12月23日在北交所上市[6] - 公司注册资本为15754.4166万元[7] - 公司经营期限从1998年6月23日至2033年6月22日[7] 股份相关 - 公司各发起人设立时总股本为3700万股[12] - 公司已发行股份数为15754.4166万股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司收购股份用于员工持股等三种情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%[18] 股份转让限制 - 公开发行前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 控股股东等相关主体持有的公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起12个月内不得转让，离职后6个月内不得转让[19] 股东权益 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[20] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，否则可起诉[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议可在决议作出之日起60日内请求撤销[23] 担保与交易审议 - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数的三分之二等情况需在规定时间内召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[89] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[90] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[96] - 独立董事连续任职已满六年，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[103] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[104] 公司管理职位 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[110] - 公司设总经理一名，每届任期3年，连聘可以连任[115] - 公司设财务负责人一名，每届任期三年，需具备相关资格[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的20%，特殊情况除外[130] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低达50%，有安排则最低30%[132] 其他 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[122][123] - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[126] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[135]

会议信息 - 会议于2025年12月19日15:00现场召开，网络投票时间为12月18 - 19日15:00[5] - 经公司第四届董事会第九次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共6名，代表105,976,395股，占比67.2677%[8] - 现场出席5名，代表105,969,395股，占比67.2633%[9] - 网络投票1名，代表7,000股，占比0.0044%[10] 议案表决情况 - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》同意3,143,400股，占比99.7778%[15] - 《关于预计2026年向银行申请综合授信额度的议案》同意105,969,395股，占比99.9934%[17] - 《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》同意105,976,395股，占比100%[18]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月19日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东6人，持股105,976,395股，占比67.2677%[2] - 网络投票股东1人，持股7,000股，占比0.0044%[2] - 7位在任董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》同意股数3,143,400股，占比99.7778%[3] - 《关于预计2026年向银行申请综合授信额度的议案》同意股数105,969,395股，占比99.9934%[3] - 《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》同意股数105,976,395股，占比100.0000%[3] 中小股东表决 - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》中小股东反对股数7,000股，占比100.00%[5] 会议合规 - 北京市康达律师事务所认为本次会议合法有效[6] 备查文件 - 会议决议和法律意见书为备查文件[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年12月19日15:00召开，网络投票12月18 - 19日15:00[2] - 普通股股权登记日为2025年12月12日[4] 审议议案 - 审议2026年日常性关联交易等三项议案[4][5] - 议案3.00为特别决议议案，1.00对中小投资者单独计票[6] - 议案1.00关联股东需回避表决[6] 登记与联系 - 登记不受理电话，时间为12月19日14:00，地点在公司会议室[7] - 会议联系地址、联系人及电话[7] - 与会人员食宿及交通费自理[8]

未来展望 - 预计2026年日常性关联交易总金额不超20910万元，待股东会审议[3][4] - 2026年拟向银行申请累计不超4亿元综合授信额度，待股东会审议[4][5] 其他新策略 - 因市政道路名称调整拟变更注册地址及修订《公司章程》，待股东会审议[6] - 提请2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，无需再提交审议[6][7]

业绩总结 - 2026年预计日常关联交易总额2.091亿人民币，2025年1 - 11月实际发生7902.418947万人民币[2][3] - 2026年预计购买原材料等金额520万人民币，2025年1 - 11月实际发生62.080167万人民币[2] - 2026年预计销售产品等金额120万人民币，2025年1 - 11月实际发生131.710119万人民币[2] - 2026年其他关联交易预计金额2.027亿人民币，2025年1 - 11月实际发生7708.628661万人民币[3] 股权结构 - 李藏稳、李藏须各直接持有公司16.25%股份，各间接持有9.86%股份，共同间接控制30.78%股份[6] - 孙敬花、赵春肖二人各直接持有公司1.62%股份[6] 关联交易审议 - 2025年12月2日第四届董事会第九次会议审议通过2026年日常性关联交易议案[12] - 关联交易已通过独立董事专门会议审议，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[12] 关联交易情况 - 关联交易遵循公平自愿原则，价格以市场价格为依据[9][10] - 预计2026年度日常性关联交易合理必要，不影响独立性和股东利益[11] - 日常性关联交易符合法规要求，无重大不利影响和未披露风险[14] - 保荐机构对本次预计关联交易无异议[14]

关联交易数据 - 2026年预计日常关联交易总金额2.091亿，2025年1 - 11月实际发生7902.418947万[3] - 2026年预计购买相关金额520万，2025年1 - 11月实际发生62.080167万[3] - 2026年预计销售相关金额120万，2025年1 - 11月实际发生131.710119万[3] - 2026年预计向子公司收费2.027亿，2025年1 - 11月实际发生7708.628661万[3] 股权结构 - 李藏稳、李藏须各直接持股16.25%，间接持股9.86%，共同间接控制30.78%[10] - 孙敬花、赵春肖各直接持股1.62%[10] 决策情况 - 2025年12月2日相关会议审议通过2026年关联交易议案[12][13] - 关联交易定价公允，预计交易合理必要，保荐机构无异议[14][16][17]

综合授信申请 - 2026年拟申请不超4亿综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金借款等业务[2] - 授权期限自2025年第三次临时股东会通过起12个月[2] - 额度可循环使用，实际融资以发生额为准[2] 审议情况 - 2025年12月2日董事会通过申请议案[3] - 议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[3] 申请原因及影响 - 基于业务发展和正常经营所需[5] - 不会对公司和中小股东不利，无损害利益情形[5]