权益分派方案 - 每股派发现金红利0.28元（含税），以总股本560,577,909股为基数，共计派发现金红利156,961,814.52元（含税）[2][3] - 现金分红比例为30.59% [11] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为股权登记日上海证券交易所收市后 [2][4] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中登公司保管 [3] - 控股股东安徽省交通控股集团有限公司的红利由公司自行发放 [3] - 差异化分红送转不适用 [4] 税务处理细则 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%）[6] - QFII和沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.252元 [7] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，每股派发0.28元 [8] 分配方案调整原因 - 因回购注销7名激励对象持有的限制性股票，总股本从560,783,805股减少至560,577,909股 [11] - 维持每股分配金额不变，调整后分配总额从157,019,465.40元降至156,961,814.52元 [11]

中标信息 - 中国海诚工程科技股份有限公司中标宜兴市龙背山森林公园乐园更新设计服务项目 [1] - 项目编号为YXGQ20***** [1] - 中标金额为7*****元 [2] 项目详情 - 项目名称为宜兴市龙背山森林公园乐园更新设计服务 [1] - 服务时间为合同签订后120日历天 [2] - 服务范围、要求及标准详见招标文件 [2] 采购方及代理机构 - 采购人为宜兴市氿风文体旅游发展有限公司 [1] - 采购代理机构为江苏春为全过程工程咨询有限公司 [3] - 采购监督管理及投诉处理主体为宜兴市城建文旅集团有限公司 [3] 评审及公告 - 评审专家包括殷燕、闵伟、曹梅、蒋春燕、冯卫娟 [2] - 公告期限为自发布之日起1个工作日 [2]

新型城镇化板块市场表现 - 霍普股份（301024）20cm涨停 [1] - 诚邦股份（603316）逼近涨停 [1] - 农尚环境（300536）、中设咨询、深水规院（301038）领涨 [1] 政策驱动因素 - 国家发展改革委党组发文强调促进城乡区域协调发展 [1] - 深入推进新型城镇化建设 [1] - 协同推进新型工业化城镇化 [1] - 加快农业转移人口市民化 [1] - 促进大中小城市协调发展 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入新型城镇化相关股票 [1]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年7月2日14:00在苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室召开 [4] - 网络投票时间为2025年7月2日9:15-15:00 通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行 [4] - 现场会议主持人由董事长张谨女士担任 [4] 会议议程 - 主要审议两项议案：《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》和《关于补选公司非独立董事的议案》 [4] - 会议流程包括签到、议案审议、表决、宣布结果等环节 [4] 监事会变更 - 监事会主席廖晨先生因个人退休原因辞去监事及监事会主席职务 [4] - 提名徐田田女士为第五届监事会非职工代表监事候选人 [4] - 徐田田女士现任公司人力资源与行政管理总监 拥有丰富的管理经验和专业资质 [4][5] 董事会变更 - 董事长冯正功先生因公司科技战略发展需求辞去董事及董事长职务 转任公司首席总建筑师 [5][6] - 选举现任董事、总经理张谨女士为新任董事长 并相应变更公司法定代表人 [6] - 提名冯嘉音女士为第五届董事会非独立董事 以完善公司治理结构和落实海外业务布局 [6][7] 高管背景 - 新任董事长张谨女士此前担任公司董事、总经理 [6] - 新任董事冯嘉音女士为冯正功先生之女 现任中衡新加坡子公司董事 具有国际设计行业背景 [7] - 徐田田女士拥有20余年人力资源管理经验 担任多项社会职务 [5]

拍卖事件概述 - 新煤化工设计院2.83亿应收款在阿里法拍网以1万元起拍价成交 最终成交价为53.56万元 [1] - 该标的首次起拍价为1.42亿元 因无人出价流拍 第二次起拍价降至0.71亿元仍流拍 第三次起拍价降至1万元吸引27名竞拍者 [2][3] - 另一笔2.10亿元应收款标的曾以1万元起拍价挂网 但因管理人要求暂缓而中止 [3] 公司背景 - 新煤化工设计院成立于1993年 注册资本2亿元 经营范围包括化工工程设计 工程项目总承包等 [1] - 公司前身为全民所有制企业 2010年改制为有限责任公司 2018年重组为股份有限公司 [5] - 中国能源工程集团曾是其大股东 但2019年彻底退出 现大股东为上海硅铭新能源（持股80%）和二股东苏州富甲友好环保科技（持股20%） [6] 应收款标的详情 - 2.83亿应收款中 中国能源工程集团涉及2.41亿元 上海海圭贸易涉及0.42亿元 [4] - 中国能源工程集团部分应收款因审计未确认工程文件真实性 调整后应收账款余额为2.41亿元 应付账款余额为0 [4] - 中国能源工程集团目前为失信被执行人 涉及11条失信信息 总金额8.14亿元 [6] 拍卖标的复杂性 - 审计调整不保证应收款真实性或可回收性 管理人未提供会计凭证原件或审计报告 [4][6] - 竞拍公告强调标的物现状为准 管理人及法院不承担瑕疵保证责任 [6] - 中国能源工程集团官网仍将新煤化工设计院列为成员企业 但股权关系已终止 [5][6]

董事会人员调整 - 公司董事长冯正功因科技战略发展需求不再担任董事及董事长职务，转任首席总建筑师专注科技研发与技术进步 [1] - 现任董事兼总经理张谨被选举为新任董事长，任期至第五届董事会届满 [1] - 董事会提名冯嘉音为非独立董事候选人，需经2025年第一次临时股东大会审议通过 [2] 会议决议情况 - 第五届董事会第十六次会议出席董事8人，表决结果全票通过所有议案（8票同意/0反对/0弃权） [1][2][3] - 会议召集程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 信息披露 - 详细调整内容发布于2025年6月20日的上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所官网 [2]

公司限制性股票激励计划回购注销事项 - 公司于2025年4月28日完成回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票，涉及17.82万股，占公司总股本的0.29% [1][5] - 回购注销原因包括3名激励对象离职（3.75万股）及2024年公司层面业绩考核未达标（14.07万股）[3][4] - 回购价格为20.93元/股，计算公式为授予价格20.55元×(1+1.50%×446/365)，总回购价款为3,729,726元 [5][6] 激励计划实施流程 - 2023年12月4日通过第三届董事会第十六次会议审议通过激励计划草案及相关议案 [1] - 2023年12月20日召开临时股东大会审议通过激励计划 [2] - 2024年1月10日调整激励计划事项并完成股票授予 [3] - 2024年2月7日披露限制性股票授予登记完成公告 [3] 业绩考核标准 - 第一个解除限售期（2024年）要求净利润为正 [4] - 第二个解除限售期（2025年）要求净利润不低于3,500万元 [4] - 第三个解除限售期（2026年）要求净利润不低于7,500万元 [4] - 2024年实际净利润未达标触发首期回购 [4] 股本结构变动 - 回购注销后总股本从60,506,500股减少至60,328,300股 [8] - 限售条件流通股从26,205,437股减少至26,027,237股，占比从43.31%降至43.14% [8] - 公司控股股东及实际控制人未发生变化，股权分布仍符合上市条件 [8]

公司融资动态 - 公司获得中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元科技创新公司债券 [1] - 批复有效期24个月 公司可在有效期内分期发行该债券 [1] - 公司将按监管要求及股东大会授权办理具体发行事宜 并履行信息披露义务 [1] 债券发行细节 - 本次发行债券类型为科技创新公司债券 专门面向专业投资者 [1] - 注册发行额度上限为10亿元人民币 [1] - 债券发行采用分期方式 具体期数未披露 [1]

财务表现 - 2024年公司营业收入6 05亿元同比下降13 67% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1379 60万元同比下滑169 80% [1][2] - 2024年扣非净利润为-2042 60万元同比下滑247 21% [1][2] - 2024年经营活动现金流净额7364 45万元同比增长143 60% [1][2] - 2025年一季度营业收入9520 24万元同比下降4 38% [2][3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为-911 15万元同比减亏36 12% [2][3] - 2025年一季度扣非净利润为-1127 42万元同比减亏24 98% [2][3] - 2025年一季度经营活动现金流净额为-8296 67万元同比恶化222 12% [2][3] 分红政策 - 公司2024年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本 [1] 上市情况 - 公司于2021年7月15日在深交所创业板上市发行数量3680万股占发行后总股本25 03% [3] - 发行价格为11 45元/股保荐机构为太平洋证券 [3] - 实际募集资金净额3 68亿元比原计划少2 56亿元 [4] - 发行费用5319 13万元其中保荐及承销费用2971 25万元 [4] 募投项目 - 原计划募集资金6 24亿元用于设计服务网络建设信息化平台建设等技术研发及业务开展 [4]

股票期权激励计划行权结果 - 本次股票上市类型为股权激励股份 上市流通总数为1,925,500股 认购方式为网下 上市流通日期为2025年6月19日 [1] - 2022年股票期权激励计划向147名激励对象授予507万份期权 初始行权价格为9 35元/股 授予日为2022年6月13日 [1] - 行权价格经历三次调整：因2022年半年度利润分配调整为9 10元/股 2023年半年度利润分配调整为8 80元/股 2024年前三季度利润分配调整为8 55元/股 [2] 本次行权基本情况 - 本次行权激励对象为113名中层管理人员及核心骨干 行权数量192 55万股 占已授予期权总量的37 98% [4] - 行权股票来源为定向发行的A股普通股 实际收到行权股款16,751,850元 其中1,925,500元计入股本 14,826,350元计入资本公积 [5] 股本结构变动 - 行权后无限售条件股份增加1,925,500股至277,831,278股 占总股本100% 有限售条件股份数量保持0股 [4][5] - 本次股份变动未导致实际控制人变化 [5] 财务影响 - 以2025年第一季度净利润21,373,960 87元为基准 行权后总股本增至277,831,278股 基本每股收益从0 08元/股相应摊薄 [6] - 募集资金将全部用于补充流动资金 [5]