募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元(不含税)，实际募集资金净额为714,593,905.65元(含超募资金11,272,405.65元) [1] - 募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，并经天职国际会计师事务所审验，出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金扣除发行费用后，主要投资于深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目，项目总投资70,332.15万元，拟投入募集资金70,332.15万元 [2][3] - 截至2025年7月30日，公司已累计投入募集资金总额53,979.63万元，投资进度75.54% [3] - 技术研发中心扩建项目累计投入5,709.63万元，投资进度88.74% [3] - 超募资金累计投入330.00万元，投资进度29.28% [3] - 技术研发中心扩建项目结项结余永久补流(含利息及理财收益)1,016.88万元，投资进度100% [3] 募投项目调整历史 - 2021年12月7日新增海口为深圳奥雅设计服务网络建设项目的实施地点 [4] - 2022年4月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目延期至2024年12月31日 [4] - 2022年12月2日调整部分募集资金投资项目内部结构 [4] - 2024年10月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、信息化与协同平台建设项目延期至2027年12月31日 [5] - 2024年10月25日使用部分超募资金330万元永久补充流动资金 [5] - 2024年12月16日技术研发中心扩建项目结项，节余募集资金1,016.88万元永久补充流动资金 [6] 本次暂时调整募投项目部分场地用途 - 公司用深圳奥雅设计服务网络建设项目募集资金2,129.26万元(占整体募投项目资金比例3.61%)在海口购置了面积为1,002.44平米的物业用于办公 [6] - 随着行业市场环境变化，公司实施降本增效举措，导致原购置的海口物业出现闲置 [6] - 为提高募集资金使用效率，公司将目前闲置的海口物业部分或整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产 [6] 本次调整的影响 - 本次调整是基于经营发展情况做出的适时调整，有利于公司的整体规划和合理布局 [7] - 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [7][9] - 公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理 [7] 审议程序 - 董事会审议通过暂时调整募投项目部分场地用途的议案，同意对深圳奥雅设计服务网络建设项目部分闲置场地用途暂时进行调整 [9] - 独立董事专门会议审议通过议案，认为本次调整是公司根据实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响 [10] - 本次调整事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合相关法律法规和规范性文件及公司章程、募集资金使用管理制度的有关规定 [10] 保荐机构核查意见 - 公司暂时调整募投项目部分场地用途事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议通过 [10] - 符合上市公司募集资金监管规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作以及公司章程、募集资金使用管理制度等相关规定 [10] - 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [10] - 保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分场地用途事项无异议 [11]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.97亿元 同比减少28.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约2233万元 [2] - 基本每股收益亏损0.37元 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约2.74亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约7141万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损1.19元 [2]

公司发展策略 - 将于2025年8月27日披露半年度报告 [1] - 围绕战略升级、治理优化、风险防控、创新驱动四大核心开展运营 [1] - 结合行业发展和政策导向平衡短期业绩与长期可持续发展目标 [1] 投资者关系 - 强调通过持续健康发展回报投资者信任与支持 [1]

公司业绩披露安排 - 公司将于2025年8月27日披露半年度报告 [2] 公司战略发展框架 - 围绕战略升级、治理优化、风险防控、创新驱动四大核心开展经营 [2] - 结合行业发展和政策导向制定发展策略 [2] - 平衡短期业绩压力与长期可持续发展目标 [2]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为1500万元至1650万元 [2] - 净利润比上年同期增长303.20%至343.52% [2]

融资交易情况 - 8月14日公司获融资买入额0.16亿元 居沪深两市第2452位 [1] - 当日融资偿还额0.18亿元 实现融资净卖出165.44万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额持续增长 分别达0.09亿元(12日)、0.12亿元(13日)、0.16亿元(14日) [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股 融券净卖出0.00万股 [2]

公司业绩 - 汉嘉设计预计上半年实现净利润1500万元至1650万元，同比增长303.20%至343.52% [2] 股价表现 - 汉嘉设计当日收盘价为16.35元，下跌1.98%，日换手率为3.04%，成交额为1.12亿元 [2] - 近5日股价下跌1.51% [2] 行业统计 - 上半年业绩预增50%以上的个股中，预告发布后当日股价上涨占比61.98% [2] - 预告发布当日股价涨停的公司有39家 [2] - 预告发布后5日股价上涨占比71.88% [2]

股东户数变化 - 截至8月10日公司股东户数为16206户，较上期（7月31日）减少1167户，环比降幅为6.72% [2] 股价表现 - 截至发稿勘设股份收盘价为9.60元，下跌3.61%，本期筹码集中以来股价累计上涨4.46% [2] - 具体到各交易日，6次上涨，4次下跌 [2] 财务数据 - 一季度公司共实现营业收入2.57亿元，同比下降2.12% [2] - 一季度实现净利润-1950.18万元，同比增长33.06%，基本每股收益为-0.0600元 [2] - 预计上半年实现净利润-1.08亿元至-9030.00万元，变动区间为-39.05%~-15.88% [2]

公司业务范围 - 主要从事轨道交通、市政、民建等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包业务 [2] 技术发展与应用 - 提出以工业互联网和物联网为基础、应用驱动的人工智能技术为核心的技术体系 [2] - 搭建数据驱动的轨道交通信息集成系统架构体系 [2] - 相关技术成果已在国内多个城市轨道交通线路建设中推广应用 [2]

业务结构 - 2024年1至12月设计业务收入占比61.7% [1] - EPC总承包业务收入占比37.51% [1] - 其他业务收入占比0.79% [1] 业绩表现 - 2025年上半年预计净利润1500万元至1650万元 [3] - 净利润同比增长303.2%至343.52% [3] - 基本每股收益0.06元至0.07元 [3] 业务拓展 - 新增城市治理数字化整体解决方案业务板块 [3] - 新增城市治理机器人整体解决方案业务板块 [3] - 新业务通过控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司开展 [3] 业绩驱动因素 - 新业务板块业绩稳健且盈利能力良好 [3] - 新业务对营收和利润产生积极影响 [3] - 业绩变动主因系合并范围扩大带来新增业务 [3]