為北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之 股 （附註3） H股╱內資股 （附註4） 的登記持有人，茲委任大會主席或 （附註5） ， 地址為 ， Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 代理委託書 適用於將於2026年1月20日舉行的北京城建設計發展集團股份有限公司 2026年第一次臨時股東大會及其任何續會 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席將於2026年1月20日（星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜成 門北大街5號會議室舉行的本公司2026年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）及其任何續會，並依照下列指示代 表本人╱吾等就本公司日期為2025年12月29日的臨時股東大會通告所列決議案投票，如果代理委託書內並無作出任 何指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投票表決。 | | | 日期： 年 月 日 簽署 附註： （附註7） ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的北京城建設計發展集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的 臨時股東大會代理委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 釋 義 （股份代號：1599） 建議委任非執行董事 及 2026年第一次臨時股東大會通告 本公司謹訂於2026年1月20日（星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行 臨時股東大會。董事會函件載於本通函第3至6 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 2026年第一次臨時股東大會通告 茲通告北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月20日 （星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行本公司 2026年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 審議及批准委任張鵬超先生擔任本公司非執行董事 承董事會命 北京城建設計發展集團股份有限公司 北京，2025年12月29日 於本通告日期，本公司執行董事為夏秀江；本公司非執行董事為裴宏偉、李國慶、史 樺鑫、彭冬東、李飛、汪濤及唐其夢；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、夏鵬、陳 帆及田挨成。 – ...

公司人事变动 - 史桦鑫女士因工作变动原因，于2025年12月23日向公司提出辞任非执行董事职务，辞任自公司股东会选举新任非执行董事之日起生效 [1] - 公司董事会于2025年12月23日举行会议并通过决议，建议委任张鹏超先生为公司非执行董事 [1] - 委任张鹏超先生为非执行董事须待公司股东于股东会上以普通决议案的方式批准方为有效 [1]

公司人事变动 - 史桦鑫女士因工作变动原因，于2025年12月23日向公司提出辞任非执行董事职务，其辞任自公司股东会选举新任非执行董事之日起生效 [1] - 公司董事会于2025年12月23日举行会议并通过决议，建议委任张鹏超先生为公司非执行董事 [1] - 张鹏超先生的委任须待公司股东于股东大会上以普通决议案的方式批准方为有效 [1]

公司人事变动 - 公司非执行董事史桦鑫因工作变动原因，于2025年12月23日提出辞任，辞任自公司股东会选举出新任非执行董事之日起生效 [1] - 在新任非执行董事获委任前，史桦鑫将继续履行其非执行董事职务 [1] - 公司董事会于2025年12月23日举行会议并通过决议，建议委任张鹏超为公司非执行董事 [1] - 委任张鹏超为非执行董事的决议，须待公司股东在股东大会上以普通决议案方式批准后方为有效 [1]

人员变动 - 史桦鑫因工作变动于2025年12月23日辞任非执行董事，待股东会选新董事生效[3] - 董事会建议委任张鹏超为非执行董事，待股东会批准[5] 人员信息 - 张鹏超57岁，有相关任职经历和学位[6] - 过往三年未任上市公司董事，与公司人员无关系，无股份权益[7] 后续安排 - 待批准后与张鹏超订服务合约，任期至本届董事会届满，不收取袍金[7] - 载委任详情及股东会通告通函将适时刊发[8]

公司信息 - 公司为北京城建设计发展集团股份有限公司，股份代号1599[1] 人员信息 - 执行董事为夏秀江[3] - 非执行董事包括裴宏伟（董事长）、李国庆（副董事长）等[3] - 独立非执行董事有王国锋、夏鹏等[3] 委员会信息 - 董事会设有审计与风险、提名、薪酬与考核、战略与投资四个委员会[4] - 夏秀江是薪酬与考核、战略与投资委员会成员[5] - 裴宏伟是提名、战略与投资委员会主席[5] - 李飞是审计与风险委员会成员[5] - 王国锋是多委员会成员及薪酬与考核委员会主席[5] - 夏鹏是提名委员会主席[5]

股本情况 - 公司已发行股本为13.4867亿股，含内资股9.60733亿股、H股3.87937亿股[4] 股东大会 - 12月23日举行2025年第二次临时股东大会，11人出席，持股占比76.718263%[4] - 两项普通决议案赞成票占比均为100%[5] 人事变动 - 田挨成获委任为独立非执行董事及相关委员会委员[6]

公司信息 - 北京城建设计发展集团股份有限公司于2013年10月28日设立，H股在香港联交所主板上市，股份代号为1599.HK[6] 协议内容 - 甲方提供工程施工、专有技术支持服务等，乙方提供工程勘察、设计等服务[14][16] - 双方自主选交易对象，甲方服务不逊于独立第三方[19] - 特定项目甲方按无盈利原则分包给乙方或由乙方提供专业服务[19] - 有政府定价执行政府定价，有指导价参照市场因素，都没有执行投标价或市场价[19] - 交易销售30日为结算周期，支付已完成服务价款[21] - 协议有效期三年，从2026年1月1日至2028年12月31日[26] 特殊情况处理 - 乙方15天内提供不可抗力详情及协议不能履行证明文件[30] - 一方终止协议或服务提前不少于六个月书面通知对方[25] - 乙方期满前三个月内符合规定有权重续协议[26] - 交易构成关连交易需获香港联交所豁免和乙方独立股东批准[27] - 联交所豁免收回，交易履行暂时中止至符合规定[30] - 累计交易总金额超上限，乙方通知联交所并履行监管义务[30] 其他条款 - 分包安排和专业服务价格对应中标合同价格[22] - 甲乙双方为合法企业法人，已获签署协议所需授权[24] - 不可抗力致协议无法履行达60日，一方有权书面通知解除协议[33] - 违约方30日内纠正违约行为，否则赔偿损失[33] - 协议争议60日内友好协商，未解决提交仲裁[36] - 协议适用中国法律，仲裁裁决终局，费用败诉方承担[36] - 协议中文书写，正本一式两份，双方各执一份[37]