董事及高管持股管理制度 - 公司董事及高管持股范围包括登记在其名下及利用他人账户持有的所有股份[1][3] - 持股不超过1,000股时可一次性全部转让且不受比例限制[2] - 因权益分派导致持股增加的，可同比例增加当年可转让数量[3] 股份转让限制情形 - 禁止转让情形包括：上市首年内、离职半年内、公司/个人被立案调查或处罚未满六个月、涉及证券违法未缴清罚款、被交易所公开谴责未满三个月等8类情况[4] - 每年转让比例不得超过所持股份总数的25%，司法强制等特殊情形除外[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，限售股份计入次年基数[7] 信息披露要求 - 新任董事/高管需在任职通过后2个交易日内申报个人信息，现有人员需在信息变更或离任后2日内更新[9] - 持股变动需在2个交易日内公告，内容包含变动前后数量、交易日期/价格等[10] - 禁止在年报/半年报公告前15日、业绩预告前5日及重大事件敏感期买卖股票[12] 交易行为规范 - 禁止6个月内反向交易（买入后卖出或卖出后买入），违规收益归公司所有[11] - 董事会秘书负责管理持股数据，每季度核查交易披露情况并上报违规行为[14] 制度执行与修订 - 违规者将面临证监会、交易所及公司董事会的双重处罚[15] - 制度修改权归董事会，遇新规需同步更新[16][17] - 制度自董事会审议通过之日起实施[18]

公司动态 - 海南发展于2025年8月8日以通讯方式召开第八届第二十四次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于选举公司董事长暨对应补选董事会专门委员会委员的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中建筑装饰业占比72.26%玻璃及其深加工制造业占比28.72%内部抵销占比-0.98% [2]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年8月8日召开，应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名，会议由董事长庄小红主持，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 [1] 可转债转股价格调整 - 公司决定将"中装转2"的转股价格向下修正为人民币3 79元/股，调整实施日期为2025年8月11日 [1] - 价格修正综合考虑了公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况 [1] 信息披露 - 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

重大诉讼案件概况 - 公司涉及两起重大诉讼案件，分别由清远市清城区人民法院和洛阳市栾川县人民法院受理 [1] - 案件一为广清城际轨道交通项目GQZH-3标房建工程清远站及清远综合体玻璃幕墙等材料买卖合同纠纷 [1] - 案件二为中国栾川·伏牛山游客中心室内安装、装饰工程合同纠纷 [1] 案件一详情 - 诉讼金额为人民币48,854,679.50元，涉及玻璃幕墙等材料买卖合同 [2] - 原告已完成供货义务，但被告一至今未支付货款 [2] - 诉讼请求包括支付货款48,854,679.50元及逾期付款利息18,434,135.14元 [3] 案件二详情 - 合同总价款为14,450,000元，涉及中国栾川·伏牛山游客中心室内安装、装饰工程 [4] - 原告已完成全部工程并验收，被告已支付4,000,000元，剩余6,499,701.42元未支付 [4] - 诉讼请求包括支付工程款6,499,701.42元及利息3,905,237.27元等，合计13,672,338.59元 [4] 其他诉讼情况 - 公司近期披露的其他诉讼、仲裁事项共5件，涉案金额合计775.44万元 [4] - 这些案件占公司最近一期经审计净资产的7.30%，均为涉案金额1,000万元以下案件 [4] 案件影响 - 由于案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性 [5]

公司动态 - ST中装于2025年8月8日召开第五届第二十九次董事会会议，审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯会议的方式举行 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中，建筑装饰业占比73.9%，物业管理及服务占比26.1% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 002822，8月8日收盘价为3.89元 [2]

控股股东被动减持情况 - 控股股东东易天正通过集中竞价方式被动减持2,042,253股 占公司总股本0.4868% [1] - 减持均价为4.47元/股 减持期间为2025年8月1日至10月29日 [1] - 减持后控股股东持股数量降至67,738,128股 持股比例由16.63%降至16.15% [1] 减持计划背景 - 此次减持系质权方山西证券对质押股票的违约处置 [1] - 减持比例不超过公司总股本的0.7627% 即320万股 [1] - 相关股份于2023年8月27日前已完成质押登记 [1] 合规性说明 - 本次被动减持符合当时适用的减持规定 [1] - 减持行为不违反《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》规定 [1] - 减持不会导致公司控制权发生变更 [2]

担保审议情况 - 公司及子公司对外担保额度预计议案已通过董事会及股东大会审议 支持业务发展及日常经营资金需求 [1][2] - 担保额度预计公告已在指定信息披露网站巨潮资讯网披露 公告编号为2024-135 [2] 担保进展情况 - 控股子公司建星建造与光大银行签订最高额保证合同 为广东合迪科技提供连带责任保证担保 [2] - 担保主债权最高本金余额为1000万元 担保范围包括债务本金 利息 罚息 违约金 实现债权费用等 [2] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 担保在公司已审议额度内 无需额外审批 [2][3] 被担保人基本情况 - 广东合迪科技有限公司主营业务涵盖技术推广 新材料研发 建筑工程服务 金属制品制造等 [3] - 截至2025年3月31日未经审计资产总额1.858亿元 负债总额9654万元 所有者权益8928万元 [3] - 2025年1-3月营业收入为-6194.7元 2024年度经审计营业收入为1018万元 营业利润2025年1-3月为-110.56万元 2024年度为292.06万元 [3] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额不超过80.77亿元 对外担保总余额约9.417亿元 [4] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的117.25% 无合并报表外单位担保 无逾期及诉讼担保 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月4日以电子传签方式召开 [1] - 会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 控股股东珠海正方集团有限公司提名曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事，需股东大会审议通过 [1][2] - 公司总经理提名曾艳女士为副总经理兼财务负责人，董事会全票通过 [2] - 相关公告同日披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票） [2] - 非独立董事补选议案需提交2025年第七次临时股东大会审议 [2] 人事任命 - 曾艳女士拟任非独立董事，任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [1] - 曾艳女士同时被聘任为副总经理兼财务负责人，任期自董事会通过至第五届董事会届满 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月20日15:00召开2025年第七次临时股东大会 现场会议 同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 网络投票时间为交易系统9:15至15:00及互联网系统9:15至15:00 [1] - 股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式 若同一表决权重复投票 以第一次投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 截至2025年8月15日下午收市时登记在册的全体股东均有权出席 可委托代理人表决 [2] - 持股5%以上股东刘海云因承诺放弃表决权 不得行使表决权或接受其他股东委托投票 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] 审议议案内容 - 唯一审议议案为关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 属非累积投票提案 [2][5] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除公司董事 监事 高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [2] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证 股票账户卡 委托代理人需额外提供股东授权委托书 [3] - 法人股东需由法定代表人出席或委托代理人 需出示授权委托书及股票账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为2025年8月19日下午5点 不接受电话登记 [4] - 登记联系地址为深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼 邮编518031 联系电话0755-83786867 联系传真0755-83786093 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [4][6] - 对非累积投票提案需填报表决意见为同意 反对或弃权 [6] - 若对总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需办理身份认证取得深交所数字证书或服务密码 [6]

公司基本信息 - 公司名称为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 英文名称为Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co , Ltd [2] - 公司成立于2001年12月31日 注册于深圳市工商行政管理局 统一社会信用代码为91440300618884987N [2] - 公司于2005年5月31日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股5100万股 [2] - 公司注册资本为人民币1,516,248,693元 [2] - 公司注册地址为深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场 邮政编码518057 [2] 公司章程总则 - 公司章程依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定 [1] - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 [1] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 董事长为公司的法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [2][3] - 公司经营范围包括智能系统工程设计 智慧城市项目投资 智能化工程 机电设备安装 消防设施工程 幕墙工程等 [5] 股份结构 - 公司变更为股份有限公司时股份总数为150,330,000股 全部由发起人认购 [6] - 公司已发行股份数为1,516,248,693股 均为普通股 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] - 公司股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易 [6] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利 参加股东会 行使表决权 查阅公司文件等权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿和会计凭证 [13] - 股东承担遵守法律法规 缴纳股款 不抽回股本 不滥用股东权利等义务 [18] 股东会机制 - 股东会由全体股东组成 是公司的权力机构 [20] - 股东会行使选举董事 审议利润分配方案 增加减少注册资本等职权 [20] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [23] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [38] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成 设董事长一名 副董事长一名 独立董事三名 [54] - 董事任期三年 任期届满可连选连任 [50] - 董事应当遵守忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产 不得利用职权牟取不正当利益 [50][51] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在利害关系 [62] - 独立董事需具备五年以上相关工作经验 具有良好的个人品德 [63] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会等 [64] 公司治理特色 - 公司设立共产党组织并为党组织的活动提供必要条件 [1][13] - 公司建立董事离职管理制度 明确对未履行完毕的公开承诺追责追偿的保障措施 [53] - 公司全资子公司的董事 监事 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失的 股东可提起诉讼 [16]