– 1 – The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. Shenzhen Cheng-Tech Co., Ltd. 深圳承泰科技股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) WAR ...

上市情况 - 公司申请尚未获批上市，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司证券未在美国注册，不得在美国公开发售[4] - 公司在香港向公众发售需先注册招股章程[5] 委任情况 - 截至公告日，公司已委任里昂证券为独家保荐人兼整体协调人[10] - 若委任额外整体协调人，将按规则发进一步公告[11]

协调人任命 - 2025年11月28日任命中国国际金融香港证券、香港上海汇丰银行为整体协调人[10] - 2025年12月3日任命麦格理资本为整体协调人[10] 人员申请 - 申请执行董事为吴传彬等5人[12] - 申请非执行董事为陈美芳和林明彦[12] - 申请独立非执行董事为丘子虔等4人[12]

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司已委任里昂证券有限公司为独家保荐人兼整体协调人[10] 证券发售 - 公司证券未在美国注册，不得在美国公开发售[5] - 若在香港向公众发售证券，投资者应基于注册招股章程做决策[4][5] 公告说明 - 公告依港交所上市规则12.01C发布，不构成证券发售等邀约[3][7][10] 公司身份 - 公司认为自己是“外国私人发行人”，并打算维持该身份[5] 公司董事 - 公告涉及申请中的公司董事包括1名执行董事等[11]

上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] - 公司证券未按美国证券法登记，不得在美国境内发售等[5] 相关安排 - 公司已委任建银国际金融有限公司和农银国际融资有限公司为整体协调人[8] 公告说明 - 公告仅为提供公司资料，不构成投资建议，发售需最终上市文件[6] - 公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第12.01C条刊发公告[7] 董事信息 - 与公告有关申请所列公司董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[10]

上市统筹安排 - 2025年9月19日公司宣布任命海通等3家为保荐人兼统筹人[12] - 公司进一步任命申万宏源和富途证券为统筹人[12] - 若再任命统筹人将另行公告[14] 董事信息 - 公告涉及申请的公司董事含4名执行董事等[14]

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司证券未在美国证券交易委员会注册，不得在美国境内发售[5] 公告说明 - 公告向香港公众提供信息，不构成证券发行或销售要约[3] - 公告仅作信息用途，不构成发售证券的招股章程等文件[5][7] 其他信息 - 公司委任建银国际金融和招商证券（香港）为整体协调人[9] - 公告日期为2025年9月29日[10]

证券发售 - 公告不构成发售证券要约或邀请，待招股章程注册后向香港公众发售[3][4] - 证券未也不会在美国注册，不得在美国发售[5] 公告相关 - 公告仅提供信息，无上市获批迹象，董事会对准确性负责[7][8] - 按香港联交所上市规则第12.01C条发布，日期为2025年9月29日[9][10] 人员安排 - 已委任华泰和瑞银为整体协调人[9] - 申请中的执行董事、非执行董事和拟独立非执行董事名单[10]

上市情况 - 公司申请未获上市批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司证券未也不会在美国证券法案下注册，不会在美国公开发售[4] 公告说明 - 公告只为向香港公众提供公司信息，不构成证券发售或认购邀约[3] - 公告不构成招股章程等文件，不能作为认购或购买证券的诱因[6] 人员任命 - 截至公告日期，公司已任命中国国际金融香港证券有限公司为独家保荐人兼统筹人[8] 董事构成 - 公告涉及申请中的公司董事包括3名执行董事和3名独立非执行董事[10]

新策略 - 公司于2025年9月12日宣布任命CLSA Limited为整体协调人[9] - 2025年9月25日任命德意志银行香港分行和广发证券（香港）经纪有限公司为整体协调人[10] - 截至公告日期，已任命上述三家为整体协调人[11] 人员信息 - 公告涉及申请中公司董事含4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[12]