董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 由董事长张守智召集并主持 [1] - 应参加董事9名 实际参加董事9名 其中7名董事以通讯方式出席并表决 [1] - 部分监事及高级管理人员列席会议 会议召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 公司制定《舆情管理制度》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 公司2025年度日常关联交易额度预计总金额不超过21,400万元 涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等 [2] - 日常关联交易对象包括深科技、苏州捷荣、捷荣集团及东莞华誉等关联方企业 [2] - 独立董事召开2025年第一次专门会议对日常关联交易事项出具一致同意的审核意见 [4] - 日常关联交易额度预计议案尚需提交公司股东大会审议 [4] 关联交易表决细节 - 与深科技关联交易表决结果9票同意0票反对0票弃权0票回避 关联董事莫尚云已离任不参与表决 [3] - 与苏州捷荣关联交易表决结果7票同意0票反对0票弃权2票回避 关联董事赵晓群、康凯回避表决 [3] - 与东莞华誉关联交易表决结果7票同意0票反对0票弃权2票回避 关联董事赵晓群、康凯回避表决 [3] - 与捷荣集团关联交易表决结果5票同意0票反对0票弃权4票回避 关联董事赵晓群、郑杰、康凯、崔真洙回避表决 [3] 信息披露安排 - 《舆情管理制度》具体内容在公司指定媒体及巨潮资讯网披露 [2] - 日常关联交易额度预计公告及独立董事审核意见在公司指定媒体及巨潮资讯网披露 [4] - 公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知 [5]