政策成效与数据表现 - 消费品以旧换新政策带动五大类商品销售额突破1.6万亿元[1] - 政策惠及消费者4亿人次[1] - 推动上半年限额以上单位家电和音像器材零售额同比增长30.7%[1] - 新能源汽车置换占比超过50%[1] - 一级能效家电销售占比超九成[1] 政策支持与资金保障 - 中央财政投入3000亿元超长期特别国债资金支持政策[1] - 补贴范围从传统家电汽车拓展至手机智能家居等十二大类产品[1] - 央地分层负担机制减轻地方压力[2] - 配套预拨清算制度确保资金高效直达[2] 实施机制与市场基础 - 数字化平台推动补贴申领流程简化[2] - 破除跨部门审批堵点[2] - 多元主体参与实现线上线下全渠道覆盖[2] - 消费升级需求从刚性向品质化转变[2] - 绿色智能产品渗透率显著提升[2] 未来优化方向 - 优化服务网络下沉 加强社区回收网点建设[3] - 鼓励商超卖场电商平台与生产企业合作促进废旧家电家具回收[3] - 通过第三方评估机构制定旧品指导价缩小估值预期差[3] - 建立全国性价格监测平台对虚标价格企业实施黑名单制度[3] - 探索补贴券与碳足迹绑定模式对高能效产品补贴上浮[3] - 通过产业链传导带动区域产业高端化跃升[3]

公司战略布局 - 鑫海矿装正式成立澳洲公司 以本地化运营为支点深化全球战略布局[1] - 依托技术实力与全产业链协同优势 为澳洲矿业提供高度集成化定制化EPC+M+O解决方案[1] 试验与设计能力 - 矿山研究院下设CNAS国际认证化验室 试验室及中试中心 具备处理铁矿金矿铜矿镍矿锂矿等澳洲常见矿石试验能力[1] - 拥有多矿种创新工艺及丰富试验经验 提供从探索性小试到半工业化中试全流程服务 试验水平达国际先进标准[1] - 设计院可根据澳大利亚JORC标准 Valmin规范及加拿大NI 43-101标准开展国际化矿山设计[3] 装备制造能力 - 拥有总部厂区和智能制造产业园两大生产基地 可生产直径7m球磨机 200m³浮选机等大型矿山机械[5] - 为日处理量50000吨以下矿山项目提供全套主辅设备 通过欧盟CE认证 加拿大CSA认证等国际质量认证[5] 工程建设资质 - 拥有矿山工程施工总承包壹级资质 具备承担大型复杂矿山工程项目能力[7][8] - 施工团队拥有二十多年海内外现场工作经验 具备同时承接超过25个安装调试项目能力[8] 模块化技术优势 - 开发解吸电解钢平台 浓密机钢支腿等标准模块化钢结构 采用全螺栓组合式设计[8] - 通过工厂预制和现场快速组装方式 显著缩短建设周期并降低施工阶段劳动力依赖[8] 市场定位与服务 - 针对澳洲矿山建设对工期缩短和劳动力成本控制需求 提供绿色环保高效生产解决方案[8] - 结合当地矿业环境与客户需求 为每座矿山量身定制技术方案[10]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.999亿元，扣除发行费用后净额24.874亿元，资金于2022年6月23日到账[1] - 募集资金专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议[2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会决议终止原募投项目"新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目"，剩余资金7.582亿元（含利息及理财收入1,981.65万元）全部变更为新募投项目"油气技术服务项目"[2] - 调整后募集资金总额25.073亿元，较原承诺投资额增加1,981.43万元，主要来自原项目利息及理财收入[2] 募集资金使用进度 - 截至2023年11月30日，原募投项目累计投入7.2117亿元，投资进度28.76%[5] 募投项目延期原因 - 数字化转型一期项目：海外业务收入从2021年24.26亿元增至2024年60.37亿元（增长148.83%），占比从27.64%提升至45.20%，公司优先使用自有资金建设海外产能，国内数字化硬件投入紧迫性降低[7] - 油气技术服务项目：国内市场竞争加剧，中东地区油服订单周期长，公司需审慎评估资源投入以避免浪费[8] 项目重新论证结论 - 数字化转型一期项目：已部署研发管理平台、CRM系统等10余个数字化系统，虽不直接产生效益，但可提升运营效率并降低成本[10][11] - 油气技术服务项目：国际油价回升带动需求，预计100%负荷时收益与可行性研究无重大变化，经济效益预期良好[11][12] 延期决策及影响 - 董事会批准将两项目预定可使用状态日期延至2027年12月31日，不改变实施主体、资金用途及投资总额[12][13] - 监事会认为延期符合监管规定且不影响股东利益[13]