董事会决议事项 - 董事会全票通过出售控股子公司股权议案 [1] - 董事会全票通过向银行申请1亿元综合授信业务议案 [1][2] - 董事会全票通过煤矿数字化智能化改造项目贷款议案 [1][2] - 董事会全票通过设立内部管理机构议案 [1][2] 融资与授信安排 - 向新韩银行（中国）申请1亿元人民币综合授信 授信期限为2025年7月28日至2028年4月30日 额度可循环使用 [2] - 为国家开发银行牵头银团授信的13.44亿元煤矿数字化项目贷款提供担保 贷款期限10年含2年宽限期 [6] - 中国平煤神马控股集团提供第三方全额连带责任保证担保 公司开立资金监管账户专款专用 [7] - 项目资产未经银行同意不得转让、出租或担保 [7] 子公司股权出售 - 公开挂牌转让平顶山天安煤业香山矿有限公司72%股权 [12][14] - 以1元人民币挂牌转让 因香山矿100%股权评估值为-2.09亿元 [12][21] - 香山矿注册资本1.5942亿元 核定产能80万吨/年 欠公司内部借款4.44亿元 [17][20] - 交易目的为优化企业结构盘活低效资产提升运营效率 [22] 内部管理机构调整 - 通风处更名通风部 地质测量处更名地质测量部 机电处更名为机电装备部 [3] 经营数据披露 - 2025年半年度经营数据根据上交所行业信息披露指引公告 [24]

董事会决议事项 - 公司第九届董事会第四十五次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开，15名董事全部参与表决 [1] - 会议审议通过四项议案，均获全票通过（15票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 资产重组事项 - 通过出售控股子公司股权的议案，具体内容详见2025-061号公告 [1] 融资安排 - 拟向新韩银行（中国）申请1亿元人民币综合授信，用于与中信银行组成银团贷款 [2] - 授信期限为2025年7月28日至2028年4月30日，额度可循环使用 [2] - 授权董事长全权代表公司签署相关融资合同文件 [2] - 通过煤矿数字化智能化改造提升项目（2024-2026年）贷款议案，具体内容详见2025-062号公告 [2] 组织架构调整 - 将通风处更名为通风部，地质测量处更名为地质测量部，机电处更名为机电装备部 [2]

融资主体与规模 - 公司作为融资主体向国家开发银行申请银团授信13.44亿元用于煤矿数字化智能化改造项目[1] - 贷款期限为10年包含2年宽限期[1] 资金用途与管理 - 贷款资金专款专用不得挪作他用[2] - 贷后管理将根据项目实际运行情况制定账户管理措施明确资金归集频度和额度[2] - 禁止通过转让出租或担保等方式处置项目资产[2] 担保方式 - 中国平煤神马控股集团有限公司提供第三方全额全程连带责任保证担保[1][2] - 担保需以合法有效内部决议作为合同签订条件[2] 授权安排 - 董事会授权董事长全权签署项目贷款相关合同及协议文件[2] - 公司承担由此产生的法律和经济责任[2]

融资安排 - 公司拟向国家开发银行申请银团授信13.44亿元用于煤矿数字化智能化改造项目[1] - 授信期限为10年含2年宽限期[1] - 资金用途为保障"平顶山天安煤业股份有限公司煤矿数字化智能化改造提升项目（2024-2026年）"建设[1] 项目投资 - 项目名称为煤矿数字化智能化改造提升项目[1] - 项目建设期为2024至2026年[1] - 项目性质为煤矿数字化智能化改造工程[1] 银团结构 - 国家开发银行河南省分行将牵头组建银团[1] - 授信类型为银团贷款模式[1] - 融资金额达13.44亿元[1]

融资安排 - 公司向国家开发银行申请银团授信13.44亿元用于煤矿数字化智能化改造提升项目[1] - 授信期限为10年含2年宽限期[1] - 资金用途为保障2024-2026年数字化智能化项目建设按时完成[1] 资本开支计划 - 项目名称为平顶山天安煤业股份有限公司煤矿数字化智能化改造提升项目[1] - 项目建设期为2024年至2026年共三年[1] - 项目资金需求通过银团贷款方式解决[1] 战略方向 - 公司推进煤矿生产系统的数字化智能化升级改造[1] - 国家开发银行河南省分行牵头组建银团提供融资支持[1] - 项目聚焦煤矿生产环节的智能化转型[1]