董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月29日在深圳市南山区公司会议室召开第三届董事会第五次会议 [1] - 会议通知已于2025年7月24日以书面方式送达全体董事及监事 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中董事洪俊城以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长洪俊城主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] 股权激励计划调整 - 因2024年年度权益分派于2025年6月20日实施完毕 限制性股票授予价格由14.43元/股调整为14.01元/股 [1] - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达基准值 归属比例为0% [2] - 首次授予激励对象中有15人离职 预留授予激励对象中有1人离职 [2] - 合计作废限制性股票186.2972万股 [2] 公司章程修订 - 根据新《公司法》配套制度规则 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [3] - 公司对《公司章程》有关条款进行修订 需提交股东大会审议且需三分之二以上表决权通过 [3] 公司制度修订 - 全面修订27项公司治理及管理制度 包括董事会议事规则、股东大会议事规则、关联交易管理制度等 [4][5][6] - 新制定《市值管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《委托理财管理制度》三项制度 [6] - 其中8项制度需提交股东大会审议 其中2项需三分之二以上表决权通过 [6] 临时股东大会安排 - 公司拟定于2025年8月14日在深圳公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [6]