减持计划 - 银江投资计划减持不超过982,391股(占总股本0.76%)，通过集中竞价或大宗交易方式[1][2] - 银冠投资计划减持不超过899,903股(占总股本0.70%)，同样采用两种交易方式[1][2] - 董事孟浪计划减持2,250股(占总股本0.002%)，仅通过集中竞价方式[1][2] - 减持期间均为2025年7月17日至10月16日，减持原因为资金需求[2] 股东结构 - 一致行动人合计持股85,685,532股(占总股本66.47%)，包括银河星源(31.61%)、恒星国际(26.74%)、银江投资(5.02%)和银冠投资(3.10%)[3][5] - 实控人杨森茂控制上述主体95%股权，担任银江投资和银冠投资的执行事务合伙人[3][5] - 减持前银江投资持股6,472,260股(5.02%)，银冠投资持股3,992,532股(3.10%)[3][4] - 董事孟浪持股9,000股(0.007%)，来源于股权激励计划[7][8] 融资历史 - 2021年IPO发行32,100,000股，发行价14.01元/股，募集资金净额38,611.68万元，比计划少6,406.72万元[9] - 2022年发行5亿元可转债，实际募集资金净额49,140.19万元[10] - 两次融资总额合计94,972.10万元[11] - IPO发行费用6,360.42万元，其中保荐承销费4,497.21万元[9] 可转债发行费用合计859.81万元[10]

股东权益变动 - 泉州米德股权投资中心通过集中竞价减持218,901股(0.2369%)，泉州米德财务咨询中心减持92,611股(0.1002%)，合计减持311,512股(0.3371%) [1][2] - 减持后实际控制人王希仁及其一致行动人持股比例从41.2314%降至40.8943%，触及1%整数倍权益变动情形 [2] 公司上市情况 - 铁拓机械于2024年3月8日在北交所上市，发行数量22,266,300股(不含超额配售)，25,606,245股(全额行使超额配售)，发行价6.69元/股 [2] - 保荐机构为中泰证券，保荐代表人为宁文昕、曾丽萍 [2] 募集资金情况 - 超额配售选择权行使前募集资金总额1.49亿元，净额1.27亿元 [3] - 全额行使超额配售后新增募集资金2234万元，净额2033万元 [3] - 汇总实际募集资金总额1.71亿元，净额1.47亿元 [3] - 原计划募集资金2063万元用于沥青装备智能化生产建设项目和研发中心建设项目 [3] 发行费用 - 超额配售选择权行使前发行费用2201万元，其中保荐承销费用1341万元 [4] - 全额行使超额配售后发行费用2403万元，其中保荐承销费用1542万元 [4]

控股股东减持计划 - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份2470.58万股 占公司总股本比例51.69% [1] - 计划通过集中竞价方式减持不超过47.79万股 占公司总股本比例1.00% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过95.58万股 占公司总股本比例2.00% [1] - 减持计划实施不会导致公司控制权变更 不会对公司治理结构及经营产生影响 [1] 公司股权结构 - 控股股东为郝源增 任萍 郝建鑫 吴若思家族成员 存在夫妻及父子关系 [2] - 安义聚赛龙和安义聚宝龙为控股股东控制企业 于2025年1月9日更名 [2] IPO发行情况 - 2022年3月14日在创业板上市 发行1195.22万股 占发行后总股本25.01% [2] - 发行价格30.00元/股 上市首日最高价达88.03元 为历史最高价 [2] - 募集资金总额3.59亿元 实际募集资金净额3.09亿元 较原计划少5090.62万元 [3] - 发行费用合计4947.07万元 其中保荐承销费用2989.17万元 [4][5] 募集资金用途 - 原计划募集资金3.6亿元 用于华东生产基地二期建设2亿元 华南生产基地二期建设8000万元 补充流动资金8000万元 [3][4] - 2024年发行可转换公司债券2.5亿元 实际募集资金净额2.43亿元 [5] - 两次募集资金合计6.09亿元 [6] 财务表现 - 2024年营业收入17.10亿元 同比增长15.74% [7] - 2024年归母净利润3847.77万元 同比增长3.57% [7] - 2024年扣非净利润3549.76万元 同比增长14.78% [7] - 经营活动现金流连续三年为负 2024年为-1980.86万元 较2022年-5433.60万元有所改善 [6][7]

公司减持计划 - 公司董事、副总经理孙义计划减持不超过8,400股，占其持股总数的25%，占公司总股本的0.0069% [1] - 孙义当前持有公司股份33,900股，占公司总股本的0.0279%，均为首次公开发行前取得的股份 [1] - 孙义非公司控股股东或实际控制人，减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响 [1] 公司上市及发行情况 - 公司于2022年7月8日在深交所创业板上市，发行股份3,040万股，占发行后总股本的25%，发行价38.46元 [1] - 公司发行募集资金总额116,918.40万元，净额106,518.26万元，比原计划多22,256.16万元 [2] - 原计划募集资金84,262.10万元，用于区域服务网点建设、研发中心建设及补充流动资金 [2] 发行费用及保荐机构 - 公司公开发行新股费用合计10,400.14万元，其中华融证券获保荐及承销费8,418.12万元 [2] - 保荐机构为华融证券，保荐代表人为潘建忠、乔军文 [1] - 公司当前股价处于破发状态 [1]

股东减持计划 - 控股股东一致行动人铕利合盛计划减持不超过150万股，占总股本0.8432% [1] - 总经理蒋志勇计划减持不超过1.7万股，占总股本0.0096% [2] - 副总经理田雪峰计划减持不超过3万股，占总股本0.0169% [2] - 董事兼副总经理朱建国计划减持不超过30万股，占总股本0.1686% [2] - 总工程师杨军辉计划减持不超过38万股，占总股本0.2136% [2] - 上述股东合计拟减持不超过222.7万股，占总股本1.2519% [3] 股东持股情况 - 铕利合盛当前持股934.3838万股，占总股本5.2524% [3] - 蒋志勇当前持股7.04万股，占总股本0.0396% [3] - 田雪峰当前持股12万股，占总股本0.0675% [3] - 朱建国当前持股139.1066万股，占总股本0.7819% [3] - 杨军辉当前持股161.8266万股，占总股本0.9097% [3] 公司控制权与治理结构 - 控股股东为徐毅明与徐闻达父子 [3] - 徐毅明任铕利合盛执行事务合伙人并持有53.08%出资额 [3] - 本次减持不会导致公司控制权变更 [3] 公司IPO情况 - 2020年11月5日在深交所创业板上市 [3] - 发行新股1800万股，发行价49.32元/股 [3] - 上市首日最高价124.30元 [3] - 募集资金总额8.88亿元，净额8.12亿元 [4] - 实际募集净额较原计划多3.42亿元 [4] - 保荐机构东吴证券获保荐承销费5774万元 [4] 后续融资情况 - 2023年向特定对象发行1522.6229万股，发行价15.25元/股 [5] - 募集资金总额2.3219999225亿元，净额2.1688460913亿元 [5] - 两次募集资金总额合计11.2亿元 [6] 分红送转情况 - 2020年度每10股派现10元并转增10股 [6] - 分红前总股本7200万股，分红后增至1.44亿股 [6]

股东减持情况 - 控股股东新加坡科瑞技术通过二级市场集中竞价减持417 64万股，持股比例从38 1003%降至37 1003%，减持比例1 0000% [2] - 股东华苗投资减持182 7702万股，持股比例从15 4089%降至14 9713%，减持比例0 4376% [2] - 股东鹰诺投资减持120万股，持股比例从7 5077%降至7 2203%，减持比例0 2873% [2] - 高级管理人员李单单、饶乐乐未减持股份 [2] 减持交易细节 - 新加坡科瑞技术减持均价17 89元/股，减持金额约7 47亿元 [3] - 华苗投资减持均价17 91元/股，减持金额约3 27亿元 [3] - 鹰诺投资减持均价15 87元/股，减持金额约1 90亿元 [3] - 三方合计减持720 41万股，总金额12 6亿元 [3] 公司股权结构 - 减持后公司控制权未发生变更，实际控制人仍为潘利明(PHUA LEE MING) [6] - 潘利明自2013年10月起担任公司董事长，新加坡国籍 [6] 公司融资历史 - 2019年7月IPO发行4100万股，发行价15 10元/股，募集资金总额6 19亿元，净额5 66亿元 [6] - 2025年3月以简易程序定向增发，发行价12 12元/股，募集资金1 12亿元，净额1 06亿元 [6][7] - 两次募资总额累计达17 36亿元 [7] 资金用途 - IPO募集资金用于中山自动化设备建设项目、技术中心升级、信息化系统建设等项目 [6]

控股股东减持及战略合作 - 公司控股股东山东怀谷拟通过大宗交易减持不超过2,955,870股（占总股本2.00%），减持期为公告披露后15个交易日起3个月内 [1] - 减持目的为引入战略投资者引领资本，双方签署《战略合作备忘录》，引领资本承诺受让股份后锁定12个月并择机增持，同时围绕主营业务开展战略合作 [1] - 本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人变更，山东怀谷当前持股32,512,355股（占总股本22.00%），均为无限售流通股 [1][2] 首次公开发行及募集资金 - 公司于2021年7月5日科创板上市，发行3,500万股（发行价11.48元/股），募集资金总额4.018亿元，净额3.486亿元，较原计划7亿元募集目标少3.5135亿元 [2] - 募集资金原计划用于特种合金环轧锻件产业园项目（6亿元）和补充流动资金（1亿元），实际发行费用5,315.94万元（含保荐承销费2,830.19万元） [2][3] 后续融资活动 - 2022年定向增发3,468,208股（发行价43.25元/股），募集资金1.5亿元，净额1.465亿元 [4] - 2024年发行可转债募集资金6.67亿元，净额6.571亿元，资金于2024年8月27日全部到位 [4] - 三次累计募集资金总额达12.19亿元 [5] 股本变动及权益分派 - 公司总股本为147,793,515股（扣除回购752,785股），2024年权益分派方案为每10股派现2.20元（含税）并转增3股，合计派现3,234.90万元，转增44,112,219股 [6]

股东减持计划 - 股东陈涛拟减持不超过300,000股，占总股本比例不超过0.20% [1] - 股东李清华拟减持不超过200,000股，占总股本比例不超过0.13% [1] - 股东彭坤拟减持不超过412,104股，占总股本比例不超过0.27% [1] - 减持计划将在公告披露15个交易日后的3个月内实施 [1] - 截至公告日，陈涛、李清华、彭坤分别持有公司0.61%、0.33%、0.27%股份，均为实际控制人一致行动人 [1] 首次公开发行情况 - 公司于2019年7月22日在科创板上市，发行价26.68元/股，发行数量2,000万股 [2] - 募集资金总额53,360万元，净额46,927.11万元，较原计划少6,198.57万元 [2] - 原计划募集资金40,728.54万元用于5个项目，包括超高精密刀具产业化升级（16,561.82万元）、高精密刀具产业化升级（12,147.95万元）等 [2][3] - 发行费用合计6,432.89万元，其中保荐及承销费用4,058.49万元 [3] - 战略配售由中信建投投资跟投100万股 [3] 重大资产收购 - 2022年11月公司收购鑫金泉100%股权，交易总价款69,650万元，评估值70,332.16万元 [4] - 通过发行股份及支付现金方式完成，并向10名特定对象募集配套资金48,694.996566亿元 [4] - 配套融资发行股票14,163,757股，价格34.38元/股，不超过交易前总股本30% [4] - 配套融资认购方包括华夏基金、诺德基金、JPMorgan Chase Bank等10家机构 [5] 资金募集与分红 - 公司两次募集资金合计约10.21亿元 [6] - 2022年权益分派方案：每股派现0.3元（含税），资本公积转增0.4股，总派现32,874,288元，转增43,832,384股 [6] - 分红后总股本从109,580,960股增至153,413,344股 [6]

股东询价转让计划 - 控股股东WINWIN拟转让12,970,000股，占公司总股本的5.00%，占其所持股份的11.11% [1][2] - 转让原因为控股股东无偿为公司提供财务资助，且承诺将扣除税费后的全部转让所得无偿资助公司，有效期不低于一年 [1][2] - WINWIN直接持有公司116,730,407股，占总股本的45.02%，其中83,378,862股为首发前股份，33,351,545股为资本公积转增股本所得 [2] 询价转让安排 - 转让不通过集中竞价或大宗交易进行，受让方在6个月内不得转让所获股份 [2] - 中信证券负责组织实施，转让价格下限不低于发送认购邀请书日前20个交易日股票交易均价的70% [3] - 定价原则为价格优先、数量优先、时间优先 [3] 公司上市及募资情况 - 公司于2020年12月23日科创板上市，发行4,335万股，发行价18.05元/股，募集资金总额78,246.75万元，净额71,259.62万元，超募16,919.35万元 [3] - 首次发行费用6,987.13万元，其中承销费5,000万元，保荐费200万元 [4] - 2023年发行可转债7亿元，原股东优先配售占比79.37% [4] - 上市以来累计募资14.82亿元 [5] 公司股权结构 - 实际控制人为许惠钧、洪水锦、许雅筑 [5] - WINWIN为公司控股股东，实际控制人及高管通过WINWIN间接持股 [2]

财务表现 - 2024年营业收入3.31亿元，同比下降10.14% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1,053.06万元，同比下降139.22% [1][2] - 2024年扣非净利润为-1,812.68万元，同比下降201.35% [1][2] - 2024年经营活动现金流净额4,364.43万元，同比增长19.83% [1][2] - 2025年一季度营业收入3,791.28万元，同比下降20.13% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为-516.84万元，同比减亏44.54% [3][4] - 2025年一季度扣非净利润为-564.29万元，同比减亏53.56% [3][4] - 2025年一季度经营活动现金流净额为-2,501.29万元，同比改善33.79% [3][4] 利润分配 - 2024年利润分配预案为每10股转增4股，不派发现金红利 [2] 上市情况 - 公司于2021年9月23日在深交所创业板上市，发行价27.55元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额4.46亿元，实际募集资金净额3.85亿元 [5] - 募集资金主要用于生产基地建设、研发中心、营销服务体系及补充流动资金 [5] - 上市发行费用6,040.68万元，其中保荐机构东方证券获得4,069.78万元 [5]