H股发行上市相关章程修订 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，需制定H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则 [1][2] - 修订后的章程新增关于H股发行的条款，包括H股面值、存管方式、股东权利等具体规定 [4][18][19] - 公司注册资本将由人民币46,509.6544万元变更为【】万元，具体数额待H股发行后确定 [4][6] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职能由董事会及其专门委员会承担 [2] - 董事会成员保持7名，其中独立董事3名、职工代表董事1名，可设执行董事和非执行董事 [41][42] - 明确独立董事需符合香港上市规则要求，包括会计或财务专长人士担任审计委员会召集人 [54][55] 股东权利与义务调整 - H股股东享有与A股股东同等权利，但需遵守香港上市规则的特殊规定 [32][34] - 股东会召开方式增加香港联交所要求的公告程序，临时股东会可因H股监管要求调整召开日期 [49][50] - H股股东可通过香港中央结算有限公司存管股份，或选择以个人名义持有 [19][21] 信息披露与财务规范 - 公司需在香港指定收款代理人处理H股股东股息分配事宜 [56][57] - 财务报告需同时符合中国证监会和香港联交所的编制要求 [161][162] - 公告披露需在两地指定媒体同步发布，A股公告在上交所网站，H股公告在联交所网站 [59][64] 关联交易与公司行为规范 - 关联交易审批需同时考虑A股和H股监管要求，独立董事对关联交易有特别审核权 [44][45] - 公司合并、分立等重大事项需在两地指定媒体公告，并遵守香港上市规则的特殊程序 [186][187] - 章程修改需同时符合中国法律法规和香港上市规则，修订后自H股上市之日起生效 [66][217]

股东大会调整 - 公司取消原《关于调整董事职务并修订〈公司章程〉的议案》[2] - 持有9.97%股份的股东新奥科技发展有限公司提出临时提案[1] - 拟取消监事会并将其职权移交董事会审计委员会[1] 公司章程修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》修订公司章程及附件议事规则[1] - 修订内容包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等[1] - 合并后的修订议案作为临时提案提交股东大会[1] 新增临时提案 - 新增《关于制定H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及附件议事规则（草案）的议案》[2] - 新增《关于取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案》[2] - 临时提案需提交2024年年度股东大会审议[2] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月28日在河北廊坊新奥科技园召开[3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00[3][4] - 股权登记日仍为2025年5月23日[3] 议案内容 - 非累积投票议案包括重大资产重组、H股上市后章程修订等20项[4] - 累积投票议案涉及独立董事薪酬方案及述职报告[4][5] - 关联股东需回避表决 包括蒋承宏、于建潮等[5]