独立董事提名 - 公司董事会提名王静女士为第三届董事会独立董事候选人 已充分了解其职业背景 学历 工作经历及信用记录 [1] - 被提名人书面同意出任独立董事候选人 并通过第二届董事会提名委员会资格审查 [1][2] 任职资格合规性 - 被提名人具备上市公司运作知识 熟悉相关法律法规 拥有5年以上法律 经济 会计等领域的履职必需经验 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及交易所规则要求 [1] 独立性声明 - 被提名人与公司无影响独立性的关系 包括不持有1%以上股份 不在前五大股东单位任职 无重大业务往来等 [1] - 不属于上市公司附属企业任职人员及其直系亲属 未提供财务 法律等中介服务 [1] 不良记录核查 - 被提名人最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚 无证券期货违法犯罪立案调查记录 [2] - 未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 无重大失信记录 [2] 兼职与履职能力 - 被提名人兼任境内上市公司独董数量未超3家 在公司连续任职未满6年 [2] - 具备注册会计师资格 在会计 审计等领域有5年以上全职工作经验 [2]

独立董事提名声明 核心观点 - 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会提名杨林为第四届董事会独立董事候选人 被提名人符合任职资格且具备独立性 [1] - 提名程序符合《上市公司独立董事管理办法》及科创板自律监管规则要求 已通过董事会提名委员会资格审查 [6] 被提名人资格 - 具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及交易所规定 [2][3] - 以会计专业人士身份被提名的需满足注册会计师、高级职称或博士学位等三类条件之一 且在相关领域有5年以上全职经验 [5] 独立性要求 - 未在上市公司及其关联方任职或持股超1% 非前十大股东直系亲属 [2] - 未在持股5%以上股东单位或前五大股东单位任职 与控股股东无重大业务往来 [3][4] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 包括但不限于提供中介服务、关联交易等 [4] 合规记录 - 最近36个月无证监会行政处罚或刑事处罚记录 未涉及证券期货违法立案调查 [4] - 无交易所公开谴责或3次以上通报批评 无重大失信记录 [4] - 过往独立董事任职期间未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [5] 兼职限制 - 被提名人在境内上市公司兼任独立董事数量不超过3家 在江苏华海诚科连续任职未超6年 [5] - 提名人与被提名人无利害关系 不影响独立履职 [5][6]

独立董事提名 - 提名陆宇建、康金龙、刘建玲为河北福成五丰食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已同意出任独立董事候选人并具备任职资格 [1] - 提名人与被提名人不存在影响独立性的关系 [1] 独立董事任职资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务或管理经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求 [1] 独立性要求 - 被提名人不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属或主要社会关系 [2] - 被提名人不直接或间接持有公司1%以上股份或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 [2] - 被提名人不属于在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东任职的人员及其直系亲属 [2] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [2] - 最近12个月内未出现影响独立性的情形 [2] 无不良记录 - 被提名人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 被提名人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 被提名人无重大失信记录 [3] 其他任职限制 - 被提名人过往未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，且在河北福成五丰连续任职未超过六年 [4] 专业背景 - 陆宇建具备会计专业副教授职称和管理学博士学位，25年以上会计和财务管理经验 [4] - 康金龙持有法律职业资格证书，具备丰富法律专业知识 [4] - 刘建玲为土壤肥料技术教授，具备农业专业知识 [4] 资格审查 - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查 [4] - 提名人与被提名人无利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [4] - 提名声明真实、完整、准确，无虚假陈述或误导成分 [5]

独立董事提名 - 公司提名钟敏为第三届董事会独立董事候选人，已通过第二届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人无利害关系 [1] - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格及独立性的全部要求，包括无重大失信记录、未持有公司1%以上股份、不在控股股东附属企业任职等 [3][4][18][19][20][22] - 被提名人具备五年以上法律、经济或财务管理相关工作经验，且境内上市公司独立董事任职未超三家 [15][31] 财务数据披露 - 2025年第一季度报告未经审计，公司声明财务信息真实准确完整 [70][71][75] - 报告显示无需追溯调整以前年度会计数据，且披露了非经常性损益项目的具体情况 [72] - 合并资产负债表、利润表及现金流量表由法定代表人孙雁军及财务负责人汪华签署 [73][74] 公司治理动态 - 同期提名陈正旭为独立董事候选人，其资格同样符合所有法定要求且无关联交易情形 [36][56][57] - 两份独立董事提名均附董事会决议、资格审查意见等备查文件 [35][68][69] - 公司股东结构中未披露持股5%以上股东参与转融通业务的情况 [73]

文章核心观点 三一重工董事会提名蓝玉权、伍中信、席卿为第九届董事会独立董事候选人，认为三人具备任职资格且与公司无影响独立性的关系，并作出相关声明 [1][7][13] 分组1：蓝玉权相关声明 - 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法规，有5年以上相关工作经验，承诺提名后参加培训并取得资格证书 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》等多项法律、法规和规章要求 [1] - 具备独立性，不属于多种影响独立性的情形 [4] - 无不良纪录，如近36个月内无行政处罚、刑事处罚等 [5] - 不是因特定原因被解除职务人员，兼任境内上市公司不超3家，在三一重工连续任职不超六年，已通过资格审查 [5] 分组2：伍中信相关声明 - 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法规，有5年以上相关工作经验，已参加培训并取得相关证明材料 [7] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》等多项法律、法规和规章要求 [7] - 具备独立性，不属于多种影响独立性的情形 [10] - 无不良纪录，如近36个月内无行政处罚、刑事处罚等 [11] - 不是因特定原因被解除职务人员，兼任境内上市公司不超3家，在三一重工连续任职不超六年，具备会计专业知识和经验，已通过资格审查 [11] 分组3：席卿相关声明 - 具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法规，有5年以上相关工作经验，已参加培训并取得相关证明材料 [13] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》等多项法律、法规和规章要求 [13] - 具备独立性，不属于多种影响独立性的情形 [16] - 无不良纪录，如近36个月内无行政处罚、刑事处罚等 [17] - 不是因特定原因被解除职务人员，兼任境内上市公司不超3家，在三一重工连续任职不超六年，已通过资格审查 [17]

核心观点 - 大博医疗科技股份有限公司董事会提名魏志华为第三届董事会独立董事候选人 提名人声明被提名人符合所有相关法律法规和交易所规则对独立董事任职资格及独立性的要求 所有声明事项均确认为"是" 无任何否定情形或需要说明的例外情况 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 提名程序与资格审查 - 提名由公司董事会提出 被提名人已书面同意出任独立董事候选人 [1] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系 [1] 法律合规性 - 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形 [1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 [2] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） [2] 职务冲突与独立性 - 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》相关规定 [2] - 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、中共中央组织部、教育部、监察部等部门关于领导干部在企业兼职的相关规定 [2][3] - 被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行、中国证监会、银保监会等金融监管机构对金融机构独立董事任职的相关规定 [4] - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东 也不是上市公司前十名股东中自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职 也不在上市公司前五名股东任职 [6] - 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [6] - 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 [6][7] - 被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来 也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 [7] 任职资格与专业经验 - 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识 熟悉相关法律法规和交易所业务规则 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [5] - 被提名人不是以会计专业人士被提名 因此相关会计专业资格要求不适用 [5] - 被提名人在最近十二个月内不具有任何影响独立性的情形 [7] - 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员 [7] - 被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的人员 [7] - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚 [7][8] - 被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且尚未有明确结论意见的人员 [8] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 被提名人不存在重大失信等不良记录 [8] - 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务未满十二个月的人员 [8] - 包括本次提名在内 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [9] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 否则愿意承担法律责任和接受交易所自律监管措施或纪律处分 [9][10] - 提名人授权公司董事会秘书通过深交所业务专区报送声明内容或对外公告 [10] - 如被提名人在任职期间出现不符合独立性要求或任职资格情形 提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务 [10]