会议召开情况 - 公司于2025年9月3日召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室 会议通过现场投票和网络投票相结合方式举行 [3][4] - 出席会议股东及代理人共127名 代表股份587,932,579股 占公司总股本70.2202% 其中现场出席15名代表554,704,199股(66.2516%) 网络投票112名代表33,228,380股(3.9687%) [4] - 中小投资者出席115名 代表股份76,873,970股 占总股本9.1815% 公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议 [5][6] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》获99.9557%高票通过 同意587,672,279股 反对248,300股(0.0422%) 弃权12,000股(0.0020%) 中小股东同意比例达99.6614% [7][8][9] - 《关于修订及制定公司治理制度的议案》包含10项子议案 均获得通过 其中《股东会议事规则》修订案同意584,369,324股(99.3939%) 《董事会议事规则》同意584,368,524股(99.3938%) 《募集资金管理制度》同意584,372,424股(99.3945%) [10][13][16] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案同意比例最高达99.9568% 同意587,678,379股 反对240,900股(0.0410%) 中小股东同意比例99.6693% [26][27][28] 公司治理变动 - 非独立董事虞坚因内部工作调整辞去董事职务 继续担任副总裁兼董事会秘书 其直接持有公司90,000股 另有390,000股未归属限制性股票 [33] - 职工代表大会选举王宝为第四届董事会职工董事 王宝现任公司生产部总经理 未直接持有股份 通过激励计划持有221,600股未归属限制性股票 [34][36][37] 权益分派方案 - 2025年半年度分红方案为每10股派现1.00元 总派现83,726,964.10元 以总股本837,269,641股为基数 不送红股不转增 [38][42] - 股权登记日为2025年9月9日 除权除息日为2025年9月10日 现金红利通过中国结算深圳分公司派发 [42][43][44] - 权益分派后将调整限制性股票激励计划授予价格 公司承诺履行相关审议程序及信息披露义务 [46]

2025年半年度权益分派方案 - 公司将以权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数 向全体股东每股派发现金红利人民币0.30元（含税） 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [2] - 权益分派方案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 且无需提交股东会再次审议 [2] - 若因可转债转股致使公司总股本发生变动 公司将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] 益丰转债转股安排及调整 - 自2025年9月9日至权益分派股权登记日期间 "益丰转债"将停止转股 股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [4] - 欲享受本次权益分派的可转债持有人需在2025年9月8日（含）之前进行转股 [4] - 权益分派实施后 公司将根据可转换公司债券募集说明书相关规定对"益丰转债"当期转股价格进行调整 [3] 对控股子公司担保进展 - 公司全资子公司江苏益丰与金融机构签署《最高额保证合同》 公司为其申请综合授信提供连带责任保证 担保金额为30,000.00万元 [6][8] - 担保范围包括债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等 具体授信期间为2025年7月23日至2026年6月18日 [8] - 本次担保已经公司第五届董事会第十六次会议及2024年年度股东会审议通过 担保总额不超过309,000.00万元 [6] 累计担保情况 - 截至公告披露日 公司及其控股子公司对外担保总额为271,500.00万元 占公司最近一期经审计净资产的25.31% [9] - 公司对控股子公司提供的担保总额为261,500.00万元 占最近一期经审计净资产的24.38% 未超出年度预计总额 [9] - 公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形 也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 且无逾期担保 [9]

权益分派方案 - 公司2025年半年度权益分派以总股本448,818,373股剔除已回购股份10,030,340股后的438,788,033股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）[1][2] - 实际派发现金分红总额为30,715,162.31元（含税）[1][2] - 按总股本折算的每股现金红利为0.0684356元，每10股现金红利为0.684356元（保留六位小数）[1][4] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年9月10日，除权除息日为2025年9月11日[3] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去0.0684356元/股[1][4] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] 可转债与回购股份调整 - 可转债自2025年9月3日至股权登记日暂停转股[2] - 权益分派后阳谷转债转股价格由9.39元/股调整为9.32元/股，自2025年9月11日起生效[5] - 回购股份价格上限由不超过19.86元/股调整为不超过19.79元/股，自2025年9月11日起执行[5] 税收安排 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发0.63元[2] - 持有首发后限售股及流通股的个人实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者实行差别化税率[2]

权益分派方案 - 以总股本400,044,500股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.500000元人民币（含税）[1][2] - 现金分红总额为100,011,125元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的26.46%[1] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派2.250000元 境内个人投资者实行差别化税率征收[2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年9月9日 除权除息日为2025年9月10日[2] - 现金红利将于2025年9月10日通过托管机构直接划入股东资金账户[3] - 利润分配业务申请期间为2025年9月2日至9月9日[3] 特殊股东安排 - 持有首发前限售股的个人及基金每10股派2.250000元[2] - 个人投资者持股1个月内每10股补税0.500000元 1个月至1年补0.250000元 超过1年免税[2] - 本次权益分派实施后 相关股东承诺的最低减持价格调整为39.07元/股[3] 方案授权与依据 - 方案经2024年年度股东大会授权及第二届董事会第十二次会议审议通过[1] - 若实施前出现股本变动 将按分配总额不变原则调整分配比例[1] - 分派对象为2025年9月9日深交所收市后登记在册的全体股东[2]

分配方案核心内容 - 2025年上半年度每股派发现金红利0.1186元（含税）[2][4] - 以总股本6,165,091,011股为基数 共计派发现金红利731,179,793.9046元（含税）[4] - 分配方案经2024年年度股东大会授权及第九届董事会第十二次会议审议通过[2] 分派对象与实施安排 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 南京南钢钢铁联合有限公司等特定股东由公司自行发放红利[7] 差异化税务处理 - 个人投资者持股1个月内按20%征税 1个月至1年按10%征税 超过1年暂免征[8] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股红利0.10674元[9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股红利0.10674元[9] - 其他机构投资者自行纳税 税前每股红利0.1186元[9]

公司股份回购计划调整 - 公司于2024年11月1日通过股份回购方案，拟使用银行专项贷款及自有资金以集中竞价方式回购股份，用于员工持股计划，回购资金总额为人民币1亿元至2亿元，回购价格上限原定为每股12元 [2] - 按原回购方案测算，以资金总额下限1亿元及价格上限12元计算，预计回购股份数量约为833.33万股，占总股本0.75%；以资金总额上限2亿元及价格上限12元计算，预计回购股份数量约为1,666.66万股，占总股本1.50% [2] - 因实施2024年前三季度及年度权益分派，回购价格上限由每股12元调整为11.8元 [3] 2025年半年度权益分派实施 - 公司2025年半年度权益分派方案为：以总股本1,106,412,915股扣除已回购股份21,681,600股后的1,084,731,315股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利162,709,697.25元，不送股且不进行资本公积金转增股本 [4][18] - 本次权益分派股权登记日为2025年9月9日，除权除息日为2025年9月10日 [6][25] - 按股权登记日总股本折算每股现金分红金额为0.1470605元，除权除息参考价格计算公式为股权登记日收盘价减去每股现金分红金额0.1470605元 [4][19][29] 回购价格上限调整计算 - 因2025年半年度权益分派实施，回购价格上限由每股11.8元调整为11.65元，调整公式为：调整前价格上限11.8元减去每股现金分红0.1470605元，计算结果四舍五入保留两位小数 [7] - 调整后回购价格上限自2025年9月10日（权益分派除权除息日）起生效 [5][7] - 按调整后回购价格上限11.65元测算，以资金总额下限1亿元计算，预计回购股份数量约为858.37万股，占总股本0.78%；以资金总额上限2亿元计算，预计回购股份数量约为1,716.74万股，占总股本1.55% [8] 回购股份进展情况 - 截至2025年8月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份13,381,600股，占总股本1.21%，最高成交价10.94元/股，最低成交价8.04元/股，累计成交总金额120,284,720.5元（不含交易费用） [13] - 公司回购股份资金来源为银行专项贷款及自有资金，回购价格未超过上限11.8元/股，符合相关法律法规及回购方案要求 [13][14] - 公司回购操作符合监管要求，未在重大事项披露期间或监管规定的其他禁止期内进行回购，且委托价格不符合当日涨幅限制价格，未在开盘集合竞价、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日内进行委托 [15][16] 权益分派方案实施细节 - 自权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，但回购专户股份数量由21,213,100股增加至21,681,600股，因此参与权益分派的股本基数由1,085,199,815股调整为1,084,731,315股，现金分红总额由162,779,972.25元调整为162,709,697.25元 [21] - 公司通过回购专用证券账户持有的股份不参与本次利润分配 [18][24] - 权益分派对象为截至2025年9月9日深交所收市后登记在册的全体股东，现金红利将通过中国结算深圳分公司及公司自行派发相结合的方式实施 [26][27][28]

公司利润分配与可转债转股安排 - 公司将于2025年半年度实施权益分派 具体利润分配预案已于2025年8月27日经第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过[1] - 阳谷转债将于2025年9月3日至权益分派股权登记日期间暂停转股 并在股权登记日后的第一个交易日恢复转股[1] - 可转换公司债券在暂停转股期间仍可正常交易[2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发情形包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派发现金股利[2] - 转股价格调整计算公式根据不同情形分类制定 具体包括派股/转增公式P1=P0/(1+n)、增发/配股公式P1=(P0+A×k)/(1+k)、现金股利公式P1=P0-D及多项同时进行的复合计算公式[2] - 公司发生股份回购（特定情形除外）、合并、分立或其他股份权益变化时 将按照公平公正原则调整转股价格并制定相应操作办法[3]

权益分派方案 - 以剔除回购专用证券账户中160,000股后的总股本522,237,525股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[1][2] - 实际派发现金分红总额为52,223,752.5元（含税） 按总股本折算每股现金红利为0.0999693元[1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转以后年度[1] 除权除息安排 - 股权登记日为2025年9月9日 除权除息日为2025年9月10日[2] - 除权除息参考价计算公式为：除权除息日前一日收盘价减去0.0999693元[1] - 分红对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东（不含回购专用账户）[2] 税收处理细则 - 限售股个人及证券投资基金每10股实派0.900000元[2] - 无限售流通股个人股息红利税实行差别化税率征收 持股1个月内每10股补税0.200000元 1个月至1年补税0.100000元 超过1年免征[2] - 香港投资者通过基金持有部分按10%征税 内地投资者基金份额实行差别化税率[2] 资金发放方式 - 现金红利将于2025年9月10日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[3] - 自派股东若因股份变动导致代派红利不足 相关法律责任由公司承担[3] 激励计划调整 - 权益分派实施后 将相应调整2024年限制性股票激励计划首个解除限售期的回购价格[3] - 具体调整依据及方法详见公司于创业板信息披露网站发布的专项公告[3]

核心观点 - 河南思维自动化设备股份有限公司实施2024年度利润分配方案 每股派发现金红利2.10元 总派现规模达800,676,191.70元 [1] 分配方案细节 - 以总股本381,274,377股为基数进行现金分红 [1] - 无限售条件流通股股东通过中国结算上海分公司获取红利 特定股东（郭洁等5人）由公司直接派发 [1][2] - 股权登记日为2025年9月8日 除权及现金红利发放日为2025年9月9日 [1] 差异化税收安排 - 自然人股东及证券投资基金按持股期限适用差异化税率（1个月内20% 1-12个月10% 超过1年免税） [2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股实得1.89元 [3] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税 税后每股实得1.89元 [4] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税 每股实得2.10元 [4] 实施流程 - 已办理指定交易的投资者可在发放日于证券营业部领取红利 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] - 咨询可通过董事会办公室联系电话0371-60671678 联系人骆开尚、孙巧 [4]

分红方案 - 公司实施2025年半年度差异化分红方案 每股派发现金红利0.20元（含税）[1][2] - 以总股本504,691,083股扣除回购专用账户1,170,589股为基数 实际参与分配股本503,520,494股[3] - 现金分红总额100,704,098.80元 对应每股派现0.1995元（按总股本摊薄计算）[3] 实施安排 - 股权登记日收市后登记在册股东享有分红权 回购专用证券账户股份不参与分配[1][2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 厦门钨业等特定股东现金红利由公司自行派发[5] 除权处理 - 采用差异化分红除权公式 除权参考价=（前收盘价-0.1995元/股）[3][4] - 流通股份变动比例为0 不进行资本公积金转增股本和送红股[3] 税收处理 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税 持股1年内暂不扣缴[5] - QFII按10%税率代扣代缴企业所得税 税后每股派现0.18元[6] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股派现0.18元[6] - 其他法人股东自行申报纳税 税前每股派现0.20元[7]