核心观点 - 广东潮宏基实业股份有限公司董事会提名谭汉珊为第七届董事会独立董事候选人 提名人声明被提名人符合所有法律法规及交易所规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1] 资格符合性 - 被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形 [1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则规定的任职资格和条件 [2] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 被提名人尚未取得独立董事资格证书 但承诺参加最近一次培训并取得深交所认可的资格证书 [2] 独立性保障 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东 也不是上市公司前十名股东中自然人股东 [6] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职 也不在上市公司前五名股东任职 [7] - 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [7] - 被提名人不是为公司及控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 [7] - 被提名人与公司及控股股东、实际控制人不存在重大业务往来 也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 [7] 合规记录 - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [10] - 被提名人不存在重大失信等不良记录 [10] - 被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务未满十二个月的人员 [10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [10] 声明与承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整 否则愿意承担法律责任和接受深交所监管措施或纪律处分 [10][11] - 提名人授权董事会秘书通过深交所业务专区报送声明内容 [11] - 提名人承诺在被提名人出现不符合独立性要求时及时报告并督促其立即辞任 [11]

独立董事候选人提名 - 提名冯胜钢为上海英方软件第四届董事会独立董事候选人 其已书面同意出任并具备独立董事任职资格 [1] - 被提名人与公司不存在任何影响独立性的关系 包括持股 任职 业务往来等情形 [2] - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规对独立董事任职资格的要求 [1][2] 被提名人专业资质 - 具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有五年以上法律 经济 财务 管理等领域工作经验 [1] - 在计算机 创新与风险管理领域具备高级职称及5年以上全职专业经验 [4] - 已参加独立董事履职培训并取得交易所认可的培训证明材料 [4] 独立性声明 - 未持有公司1%以上股份或位列前十大股东 未在持股5%以上股东单位或前五大股东单位任职 [2] - 未在公司控股股东 实际控制人附属企业任职 无重大业务往来或服务关系 [2] - 最近36个月无行政处罚 刑事处罚 立案调查或交易所公开谴责等不良记录 [3][4] 兼职情况 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家 在英方软件连续任职未超六年 [4] - 非因两次缺席董事会会议被解除职务的人员 [4] 合规确认 - 提名人对候选人资格进行核实 确认符合科创板自律监管指引要求 [5] - 声明内容真实完整准确 无虚假陈述或误导成分 [5]

公司治理 - 北京石头世纪科技股份有限公司董事长昌敬提名陈帆城为第三届董事会独立董事候选人 被提名人已书面同意出任该职位 [1] - 被提名人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 具有5年以上法律/经济/会计/财务/管理等工作经验 承诺参加独立董事培训并取得证明 [1] - 被提名人符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等10项法律法规对任职资格的要求 [1] - 被提名人具备独立性 未在公司及关联方任职/持股超过1%/与重大业务往来方有关联等情形 [2] - 被提名人无36个月内受证监会处罚或立案调查/交易所公开谴责/重大失信等不良记录 [4] - 被提名人兼任境内上市公司独董不超过3家 在石头科技连续任职未超6年 具备英国/香港/澳大利亚资深注册会计师资格 [4] ETF市场动态 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌0.84% 市盈率20.92倍 份额减少300万份至55.2亿份 主力净流出73.5万元 估值分位20.24% [7] - 游戏ETF(159869)近五日上涨6.35% 市盈率55.65倍 份额增加4000万份至57.8亿份 主力净流出4894.6万元 估值分位77.74% [7] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨1.23% 份额增加400万份至2.6亿份 主力净流入27.9万元 [7] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨2.87% 市盈率95.68倍 份额维持5.6亿份 主力净流入74.1万元 估值分位85.01% [8]

独立董事提名 - 北京三元食品股份有限公司董事会提名蒋林树、倪静、郑登津为第九届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已同意出任独立董事候选人并符合任职资格要求 [1] - 提名人确认被提名人与公司不存在影响独立性的关系 [1] 独立董事任职资格 - 被提名人具备5年以上法律、经济、会计、财务或管理相关工作经验 [1] - 被提名人已取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 被提名人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求 [1][6] 独立性要求 - 被提名人不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属 [3][8] - 被提名人未直接或间接持有公司1%以上股份或为公司前十名股东 [3][8] - 被提名人与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来或任职关系 [3][8] 不良记录审查 - 被提名人最近36个月内未受到证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [4][9] - 被提名人不存在重大失信记录或证券交易所公开谴责 [4][9] - 被提名人未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [4][9] 兼职与专业背景 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司不超过3家 [4][9] - 独立董事候选人郑登津具备会计专业副教授职称及5年以上相关全职工作经验 [4][9] - 被提名人在公司连续任职未超过6年 [4][9] 声明与承诺 - 被提名人承诺遵守法律法规及交易所监管要求 [11] - 被提名人确保有足够时间和精力履行职责并保持独立性 [11] - 如任职后不符合资格将主动辞任 [11]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长隋榕华主持[1] - 会议通知于2025年5月30日通过邮件、电话、书面等方式送达，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 资本变动与章程修订 - 2024年度股东大会通过利润分配预案，以总股本7,015万股为基数，以资本公积金每10股转增4.9股，合计转增3,437.35万股，转增后总股本增至10,452.35万股[1] - 公司章程第六条修订：注册资本从7,015万元变更为10,452.35万元；第二十条修订：已发行股份数从7,015万股变更为10,452.35万股[1][2] 独立董事提名 - 董事会提名陈述女士、陈君女士为第四届董事会独立董事候选人，陈述拟任审计委员会及薪酬与考核委员会委员，陈君拟任审计委员会及提名委员会委员[2] - 候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交临时股东会审议，采用累积投票制表决[2] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东会，会议通知已通过指定信息披露网站及《证券时报》公告[2]

独立董事提名核心内容 - 上海复芯凡高集成电路技术有限公司提名石艳玲为复旦微电子第十届董事会独立董事候选人，确认其具备任职资格且无影响独立性的关系[1] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司分别提名王美娟、胡雪为复旦微电子独立董事候选人，均通过资格审查并符合独立性要求[3][9][11] 被提名人资质要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计、财务或管理相关工作经验，并持有交易所认可的培训证明[1][3][9] - 任职资格需符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等10类法律法规及交易所规定[1][3][9] - 会计专业人士需具备注册会计师资格或高级职称，且有5年以上相关全职工作经验[6] 独立性审查标准 - 排除在上市公司及其关联方持股1%以上或前十大股东的自然人及其亲属[1][5][10] - 排除在持股5%以上股东单位或前五大股东单位任职的人员及其亲属[1][5][10] - 排除为上市公司提供财务、法律、保荐等服务的机构人员及其12个月内离职人员[1][5][10] 合规性限制条款 - 被提名人需满足：36个月内无证监会处罚或刑事处罚记录、无重大失信记录[2][6][10] - 兼任境内上市公司独董数量不超过3家，在复旦微电子连续任职不超过6年[2][6][10] - 若曾因缺席董事会会议被解职，需满12个月冷却期方可再提名[2][6][10]

独立董事提名声明 核心观点 - 杨建平提名刘志庆为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 被提名人已通过资格审查并符合所有法律法规及交易所要求的独立董事任职资格和独立性条件 [1] 被提名人资格审查 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 提名人与被提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 [1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则规定的任职资格和条件 [1] 法律合规性 - 被提名人未违反《公务员法》、中共中央纪委、中组部、教育部等关于公职人员及高校人员兼职的规定 [2][3] - 被提名人未违反中国人民银行、银保监会、证监会等金融监管机构对独立董事任职的特定行业限制 [3][4] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职 未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5][6] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职 未在公司控股股东或实控人的附属企业任职 [6] - 被提名人未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等服务 与公司无重大业务往来 [6][7] 任职记录与诚信 - 被提名人最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 未涉嫌相关违法犯罪被立案调查 [7] - 被提名人最近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评 无重大失信记录 [7][8] - 被提名人担任境内上市公司独立董事数量未超过三家 在公司连续任职未超六年 [8] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整 并授权公司董事会秘书向深交所报送相关材料 [10] - 如被提名人在任期内出现不符合独立性要求的情形 提名人将督促其立即辞职 [10]

董事会独立董事候选人提名 - 公司提名裴振江为第三届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业背景、学历、工作经历及无重大失信记录等情况 [1] - 被提名人已同意出任独立董事职位，并签署相关声明文件 [1] - 提名人确认被提名人具备独立董事任职资格，且与公司无影响独立性的关系 [1] 独立董事候选人资质 - 被提名人具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 被提名人暂未取得上交所独立董事培训证明，但承诺参加近期培训并取得证明 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及交易所规则要求 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属 [2] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大股东 [2] - 未在持股5%以上股东或前五大股东任职 [2] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [2] - 未与公司及其关联方存在重大业务往来或服务关系 [2] - 最近12个月内未出现影响独立性的情形 [3] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 无重大失信记录 [3] 履职合规性 - 被提名人过往未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [4] - 在境内上市公司兼任独立董事数量未超过三家，且在公司的连续任职未超六年 [4] - 提名委员会已完成资格审查，提名人与被提名人无利害关系 [4]

独立董事提名声明 - 新疆天顺供应链股份有限公司董事会提名白鸣为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[2] - 提名基于对被提名人职业背景、学历、工作经历、兼职情况及信用记录的全面审查，确认其符合法律法规及交易所对独立董事任职资格的要求[2] - 被提名人通过公司董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，且提名人与被提名人无利害关系[2] 独立董事任职资格 - 被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的董事任职禁止情形[2] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事资格的规定[2] - 被提名人具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法规，拥有五年以上法律、经济、管理或财务等领域的专业经验[5] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份，亦非前十名自然人股东[6] - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，未为公司及相关方提供财务、法律等服务[6] - 被提名人与公司及其关联方无重大业务往来，且最近十二个月内未出现可能影响独立性的情形[6] 合规记录 - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚，未被立案调查或公开谴责[8] - 被提名人无重大失信记录，未在过往独立董事任职期间因缺席会议被解除职务[8] - 被提名人当前担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且未在同一公司连续任职超过六年[8] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整，并授权董事会秘书报送交易所或公告，承担相应法律责任[9] - 若被提名人在任期内出现不符合独立性或任职资格的情形，提名人将督促其立即辞职[9]

董事会独立董事候选人审查 - 公司第二届董事会任期即将届满，提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审核 [1] - 独立董事候选人王静女士、李训虎先生、汪东生先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系 [1] - 候选人无《公司法》禁止担任董事的情形，未被证监会或交易所处罚或列入失信被执行人名单 [1] 独立董事候选人资质 - 候选人具备丰富的专业知识，熟悉相关法律法规及行业规则 [2] - 候选人教育背景、工作经历及业务能力符合公司独立董事任职要求 [2] - 提名委员会同意提交候选人名单至第二届董事会第十九次会议审议 [2]