核心观点 - 公司制定董事及高级管理人员离职管理制度 旨在规范离职程序 保障治理稳定性及股东权益 涵盖离职情形 移交手续 义务延续及责任追究等关键环节 [1][2] 离职情形与生效条件 - 董事可在任期届满前提交书面辞职报告 辞职自公司收到报告之日起生效 公司需在2个交易日内披露情况 [2] - 若董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数 或审计委员会/独立董事比例不符合规定 原董事需继续履职直至新董事就任 [2] - 董事提出辞任后 公司需在60日内完成补选以确保董事会合规 [3] - 非职工代表董事由股东会选举更换 职工代表董事由职工代表大会更换 任期届满未连任者自决议通过日自动离职 [3] - 股东会可决议解任董事（职工董事由职工代表大会解任） 无正当理由解任需赔偿 [3] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效 具体程序按劳动合同执行 [3] - 明确董事及高级管理人员任职资格限制 包括无民事行为能力 刑事犯罪 破产责任 失信被执行人等情形 [4][5] - 任职期间出现资格不符情形需立即停职或30日内解除职务 违规参会投票无效 [5] - 法定代表人辞任视为同时辞去代表人身份 公司需在30日内确定新代表人 [5] 移交手续与未结事项处理 - 离职生效后5个工作日内需移交全部文件 印章 数据资产及未了结事务清单 并签署确认书 [5] - 涉及重大投资或财务决策的离职人员可能接受离任审计 结果向董事会报告 [6] - 任职期间作出的公开承诺需继续履行 未履行完毕需提交书面说明及履行计划 否则公司可要求赔偿损失 [6] 离职后义务与责任 - 离职后忠实义务在合理期间内不当然解除 保密义务持续至商业秘密公开 执行职务的责任不因离任免除 [6] - 董事及高级管理人员需申报持股情况 任职期间每年转让股份不超过25% 离职后半年内不得转让股份 [7] - 执行职务违反规定给公司造成损失需承担赔偿责任 不因离职免除 [7] - 擅自离职致使公司损失需承担赔偿责任 [7] 责任追究机制 - 发现未履行承诺 移交瑕疵或违反义务等情形 董事会需审议追责方案 追偿包括直接损失 预期利益损失及维权费用 [8] - 对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核 复核期间不影响财产保全措施 [8] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责解释 [10] - 未尽事项按法律法规及公司章程执行 冲突时以法律法规为准 [10]

董事、高级管理人员离职管理制度 适用范围与基本规定 - 制度适用于公司所有董事及高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监）的离职管理 [1] - 董事和高级管理人员任期按《公司章程》执行，任期届满未及时改选或聘任时需继续履职至继任者就任 [1] - 允许董事和高级管理人员在任期届满前提出辞任 [1] 辞职程序与生效条件 - 董事辞职需提交书面报告，送达董事会时立即生效，但若导致董事会成员低于法定人数或违反独立董事比例规定，需履职至新任董事就任 [2] - 高级管理人员辞职需提前一个月书面通知董事会（劳动合同另有约定除外），董事会未批准擅自离职将追责 [2] - 公司需在收到辞任报告后两日内披露相关情况 [2] 解聘情形与责任追究 - 董事因违法违规、重大失职或损害公司利益可经股东会决议解聘，无正当理由提前解聘需赔偿损失 [2] - 高级管理人员因同类行为可经董事会决议解聘，无正当理由解聘按劳动合同及法律处理 [2][3] 离职交接与承诺履行 - 离职人员需完成全面工作交接，包括文件资料、财务账目及未完成事项的进展说明 [3] - 公司需梳理离职人员在任期间的公开承诺（如业绩承诺、股份锁定等），离职后仍需履行未完成承诺并接受监督 [3] - 公司需披露承诺履行进展，对违约行为采取法律手段追责 [3] 后续义务与责任延续 - 离职后董事及高管仍需履行保密义务至商业秘密公开，其他忠实义务持续至少两年 [4][5] - 任职期间因职务行为导致的责任不因离职免除，公司保留对历史违法违规行为的追责权 [5] - 离职时需配合处理未尽事宜（如法律纠纷），公司可要求签署责任协议 [5] 制度修订与执行 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，若与未来法律冲突需及时修订 [5] - 制度经董事会审议生效，解释权归属董事会 [5]

恺英网络董事及高级管理人员离职管理制度 总则 - 制度目的为规范离职程序，保障公司治理连续性和稳定性，维护公司及股东权益 [1] - 适用范围包括董事（含独立董事）及高级管理人员的任期届满、辞任、解职等情形 [1] 离职情形与生效条件 - 董事辞任需提交书面报告，公司收到报告后2个交易日内披露，特定情形下需继续履职至补选完成 [1] - 公司需在董事提出辞任后60日内完成补选，确保董事会合规 [2] - 列举8类董事任职资格丧失情形（如被列为失信被执行人、被采取证券市场禁入措施等），部分情形需立即解除职务 [2][3] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿 [3] - 高级管理人员辞职程序按劳动合同执行，法定免职情形出现时将解除职务 [3] 移交与承诺履行 - 离职人员需在5个工作日内移交文件、数据资产及未结事项清单，并签署确认书 [4] - 离职后需配合重大事项核查，不得拒绝提供文件说明 [4] - 任职期间公开承诺需继续履行，未履行完毕需提交书面说明及履行计划 [4] 离职后责任与义务 - 离职董事半年内仍需履行保密义务及其他忠实义务，且不豁免任职期间责任 [4][5] - 擅自离职导致公司损失需赔偿 [5] - 离职后半年内禁止转让所持股份，任职期间每年转让不超过持股25% [5] 责任追究机制 - 对未履行承诺或移交瑕疵的离职人员，董事会可追偿直接损失、预期利益损失等 [5] - 异议者可15日内申请复核，不影响公司采取保全措施 [5] 相关ETF市场表现 食品饮料ETF (515170) - 近五日下跌4.43%，市盈率19.92倍，估值分位16.99% [8] - 份额增加150万份至55.3亿份，主力资金净流出2885.9万元 [8] 游戏ETF (159869) - 近五日上涨3.67%，市盈率58.27倍，估值分位78.44% [8] - 份额增加2200万份至60.2亿份，主力资金净流出5199.8万元 [8] 科创半导体ETF (588170) - 近五日下跌2.24%，份额增加600万份至2.6亿份 [8] - 主力资金净流入125.3万元 [8] 云计算50ETF (516630) - 近五日下跌2.61%，市盈率95.14倍，估值分位84.66% [9] - 份额减少100万份至5.5亿份，主力资金净流出144.8万元 [9]

董事及高级管理人员离职管理制度总则 - 制度旨在规范公司董事及高级管理人员离职管理 保障公司治理稳定性及股东合法权益 依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《公司章程》制定 [1] - 适用范围涵盖全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解聘等情形 [1] 离职情形与生效条件 - 董事辞任需提交书面报告 公司收到报告之日生效 并在2个交易日内披露 若导致董事会低于法定人数 原董事需继续履职至新董事就任 [1] - 董事任期届满未获连任的 自股东会决议通过日自动离职 [1] - 股东会可决议解聘董事 无正当理由提前解聘需赔偿 高级管理人员辞职程序按劳动合同规定执行 [2] - 存在无民事行为能力、刑事犯罪记录、破产责任、失信被执行等8类情形者不得担任董事或高管 任职期间出现则立即解除职务 [2][3] 移交手续与未结事项处理 - 离职人员需在生效后2个工作日内移交全部文件、数据资产及未了结事务清单 签署《离职交接确认书》 [3] - 涉及重大投资或财务决策的可启动离任审计 审计结果向董事会报告 [3] - 离职前未履行公开承诺（如业绩补偿）的需制定书面履行方案 未履行则公司可索赔全部损失 [3] 离职后义务与限制 - 离职后2年内仍需履行忠实义务 任职期间责任不因离任免除 [3][4] - 离职后半年内禁止转让所持公司股份 任职期间每年转让不得超过持股量的25% [4] - 需配合公司对履职期重大事项的核查 提供必要文件及说明 [4] - 执行职务时违法违规给公司造成损失的 离职后仍承担赔偿责任 [4] 责任追究机制 - 发现未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务的 董事会审议追责方案 追偿范围含直接损失、预期利益及维权费用 [5] - 被追责者可15日内申请复核 复核期间不影响财产保全措施 [5] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行 冲突时以法律法规为准 [5] - 制度由董事会解释 自董事会审议通过日起生效 [5]