董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以通讯方式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 由董事长卓序主持 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制和审议程序规范合法 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容和格式符合证监会和上交所规定 真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告披露于上海证券交易所网站 [2] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程修订 - 审议通过修改公司章程并办理工商变更登记的议案 [2] - 议案尚需提请公司股东大会审议 [2] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 股权激励计划调整 - 作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票68.50万股 [3] - 作废原因为2024年度营业收入和净利润未达考核目标 [3] - 考核要求以2022年为基数 2024年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于50% [3] - 董事长卓序和董事黄海回避表决 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [4] 临时股东大会召集 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [5] - 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [5]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十七次会议于2025年8月18日通过电子邮件方式召开 [1] - 会议应出席董事12名 实际全部出席 董事长纪瑞东主持会议 [1] - 会议符合法律法规及公司章程规定 部分高管列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 表决获得全票通过 同意12票 反对0票 弃权0票 [1] - 报告具体内容需查阅上海证券交易所网站 [1] 关联交易风险评估 - 审议通过对中航工业集团财务公司的关联存贷款风险持续评估报告 [2] - 涉及关联交易 7名关联董事回避表决 [2] - 非关联董事全票通过 同意5票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案已通过公司审计委员会及独立董事专门会议审议 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 专项报告编号为2025-047 具体内容需查阅交易所网站 [2] - 表决获得全票通过 同意12票 反对0票 弃权0票 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年8月15日通过电话及邮件方式通知召开 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 由董事长郑念辉主持 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 报告经董事会审计委员会审议后提交 被认为真实反映公司经营状况及财务状况 [1][2] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所官网 [2] 资产减值准备审议 - 董事会全票通过2025年半年度信用减值及资产减值计提议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 减值计提符合《企业会计准则》及公司管理制度 被认定公允反映公司资产状况 [2] - 详细内容以公告编号2025-070披露于上海证券交易所官网 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开 地点为秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 董事长李洪文主持会议 6名董事以通讯方式参会 全体高管列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [2] - 报告内容被确认为真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 审计委员会已预先审议该议案 报告详情参见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认募集资金管理符合证监会及深交所相关规定 符合公司内部管理制度 [2] - 信息披露工作被认定为及时真实准确完整 无违规使用情形 [2] 关联交易调整 - 董事会全票通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案 [3] - 认定关联交易具有商业合理性 符合公司及全体股东利益 交易价格公允 [3] - 独立董事专门会议及审计委员会已审议通过 需提交股东会最终批准 [3] 战略投资布局 - 董事会全票通过投资设立全资子公司议案 注册资本2000万元人民币 [3] - 新子公司暂定名爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司 体现多元化发展战略 [3] - 子公司名称以市场监管部门最终登记为准 战略委员会已预先审议该议案 [3] 股东会议筹备 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东会议案 [4] - 会议通知详情参见巨潮资讯网披露文件 符合创业板信息披露规范要求 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月23日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过书面送达及通信方式向全体董事发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 由董事长林启军主持 监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 两项议案在提交董事会审议前均已经董事会审计委员会审议并获全票通过 [1][2] 信息披露安排 - 两项议案具体内容均在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体同步披露 [1][2] - 会议召集召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场与通讯表决相结合方式召开 [1] - 应参加表决董事7名 实际参加表决董事7名 [1] - 董事长申苗女士召集和主持 监事夜文彦 李权 葛娜及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》表决结果同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》表决结果同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 两项议案在提交董事会前均经第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过 [1][2] 信息披露情况 - 半年度报告及摘要与计提资产减值准备公告于会议同日披露 [1][2] - 公告编号2025-045对应A股证券代码600610 简称中毅达 B股代码900906 简称中毅达B [1]

董事会会议召开情况 - 创维数字第十二届董事会第九次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 由董事长施驰主持 全体8名董事参与表决 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 全文详见巨潮资讯网及《中国证券报》 [1][3] - 通过关于创维集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事施驰 林劲 赫旋 张知 应一鸣回避表决 非关联董事3票同意 [3] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3] 议案前置审批程序 - 半年度报告议案事先经董事会审计委员会全票审议通过 [1][3] - 风险持续评估报告议案事先经独立董事专门会议全票审议通过 [3] - 募集资金存放与使用情况议案事先经董事会审计委员会全票审议通过 [3]

公司董事会决议 - 吉林利源精制股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月22日召开 会议采取通讯表决方式 应出席董事9人 实际出席9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 4名关联董事回避表决 [1] - 该关联交易事项已通过公司第六届董事会第七次独立董事专门会议审议 详细内容参见巨潮资讯网相关公告 [1] 公司治理结构 - 公司董事长为许明哲 其主持本次董事会会议 部分监事及高级管理人员列席会议 [1] - 关联董事居茜、段力平、叶彬、唐朝晖在财务资助议案表决中回避 [1]

公司会议与报告 - 公司于2025年8月20日召开第二届第二十次董事会会议 审议2025年半年度报告全文及其摘要等文件 [1] - 会议以通讯表决方式在北京经济技术开发区公司会议室举行 [1] 财务与业务结构 - 2024年全年营业收入中研究和试验发展业务占比98.13% 其他业务占比1.87% [1] - 公司当前市值为97亿元人民币 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为57.93元 [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十九次会议由董事长姜伟召集 会议通知于2025年发出[1] - 会议采用现场结合通讯方式召开 共9名董事参与表决[1] - 独立董事胡坚 晏国菀 杨明 张洪武均通过通讯方式参与表决[1] - 会议符合《公司章程》及《董事会议事规则》规定要求[1] 会议审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 获得9票同意 0票反对 0票弃权[1] - 半年度报告财务信息已提前经董事会审计委员会审议通过[1] - 报告内容将在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露[1] 文件备查 - 董事会决议公告已完成报备[2]