投资者关系管理安排 - 公司建立了健全的内部信息披露制度和流程，包括《重大事项内部报告制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等，明确了重大事项报告、审批、披露程序以及管理人员责任[1] - 负责信息披露和投资者关系的部门为证券部，信息披露负责人为刘皎，联系电话025-66612000，电子邮箱info@hansonggroup.com，地址南京市江宁经济技术开发区康平街8号[2] - 公司制定了《投资者关系管理制度》以加强投资者沟通，提升公司形象和完善治理结构[2] 股利分配决策程序 - 董事会需结合经营数据、盈利规模、现金流量等提出利润分配方案，需经全体董事过半数及半数以上独立董事表决通过，独立董事可征集中小股东意见直接提交董事会审议[2] - 利润分配预案需由出席股东大会股东以1/2以上表决权通过，公司需与中小股东充分沟通并答复其关切[3] - 若公司有能力分红但连续多年不分红或分红水平较低，董事会需专项说明原因并经独立董事发表意见后提交股东大会，需2/3以上表决权通过[3] 股东投票机制 - 《公司章程（草案）》建立了累积投票制度，股东大会选举两名及以上董事或监事时适用，股东投票权等于持股数乘以应选人数，可集中或分散使用[4] - 公司实施中小投资者单独计票机制，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时需单独计票并公开披露结果[4] - 股东大会提供网络投票方式，投票时间不得早于现场会议前一日15:00或迟于当日9:30，结束时间不早于现场会议结束当日15:00[4] - 董事会、独立董事、持有1%以上表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集投票权，需充分披露投票意向且禁止有偿征集[5]

投资者关系管理总则 - 公司制定投资者关系管理细则旨在规范与投资者的沟通，提升治理水平并保护投资者权益，特别是中小投资者利益 [1] - 投资者关系管理活动需遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信四大基本原则 [5] - 沟通对象包括股东、债权人、潜在投资者及资本市场中介机构、新闻媒体等 [4] 信息披露与沟通规范 - 公司严格履行信息披露义务，确保内容真实、准确、完整且通俗易懂，禁止虚假记载或重大遗漏 [8] - 投资者交流内容仅限于已公开信息或未公开非重大信息，不得涉及未披露重大信息或评论分析师预测 [9] - 若意外泄露未公开重大信息，公司需立即公告并采取补救措施 [9][11] 投资者互动方式与渠道 - 公司通过官网、新媒体、电话、路演、分析师会议等多渠道开展投资者关系活动，并确保中小股东参与便利 [8][26] - 重大事项说明会、业绩说明会需提前公告并采用网络直播等方式，出席人员需包括董事长、财务负责人等高管 [30][31] - 指定深交所"互动易"平台为官方投资者交流渠道，需每日查看并及时回复提问，确保信息公平性 [40][41] 特定对象管理与实地调研 - 特定对象（如分析师、机构投资者）需签署承诺书，禁止打探未公开信息或利用信息进行交易 [36][12] - 投资者实地调研需提前提交调研提纲及身份证明，接待时需两名以上人员参与并记录，参观路线需经保密审核 [37][13] - 调研后需核实交流内容，若发现研究报告存在错误或泄露未公开信息，公司需要求更正或公告 [37] 内部管理与责任分工 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部门负责日常执行，各部门需配合信息采集 [19][20] - 公司定期对董事、高管进行投资者关系培训，并建立档案保存活动记录，期限为3年 [43][45] - 投资者关系工作纳入年度考核，设立专项奖励机制，失误导致信息泄露将追责处罚 [47][48] 投资者权益保障 - 公司需为中小投资者参与活动创造条件，保障其知情权、资料索取权等合法权益 [15] - 倡导投资者理性投资，支持调解纠纷，公司需首要处理投资者诉求并及时答复 [16][34] - 股东大会需提供网络投票，现金分红方案审议前需与中小股东充分沟通 [27]

信息披露与投资者关系管理 - 公司制定管理办法以规范信息披露和投资者关系管理，确保公开、公平、公正原则 [1] - 接待和推广工作需诚实守信，客观真实反映公司情况，不得虚假记载或误导性陈述 [3] - 禁止差别对待和选择性信息披露，严格遵守公平、公正、公开原则 [4] 接待与推广工作内容 - 接待对象包括证券分析师、投资者和新闻媒体，推广方式包括分析师会议、业绩说明会、路演等 [2] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、ESG信息、文化建设等 [15] - 公司可借助互联网提高效率降低成本，但不得涉及未披露信息或有偿影响媒体报道 [8][9] 组织架构与职责分工 - 接待与推广工作在董事会领导下开展，董事会秘书负责，接受监管部门和交易所指导 [11] - 证券事务管理部门为主责部门，其他业务部门配合提供资料，综合管理和宣传部门协助 [12][13] - 董事和高级管理人员未经授权不得接受调研或采访，不得发表涉及未公开信息的言论 [14] 活动形式与要求 - 活动形式包括一对一沟通、电话咨询、邮寄资料、现场参观等 [15][23][25][26][27] - 业绩说明会和分析师会议可采取公开或网上直播方式，需提前通知投资者 [21][22] - 一对一沟通需平等对待投资者，为中小投资者创造参与机会 [24] 保密与合规管理 - 严格遵守国家和公司保密制度，不得泄露国家秘密、商业秘密和内部敏感信息 [6] - 向特定对象提供文件需经保密审查和董事会秘书审核，防止泄露未公开信息 [32] - 与业务往来方提供非公开信息前需核实必要性并签订保密协议 [33] 特定对象管理 - 特定对象包括证券服务机构、投资者、大股东、新闻媒体等，需防范信息泄露 [35] - 与特定对象沟通前需签署承诺书，规范其行为并明确违反承诺的责任 [34] - 需核查特定对象提供的分析报告，发现错误或未公开信息需要求改正或公告 [31] 记录与报告 - 建立调研采访备查登记制度，详细记录时间、人员、内容等 [29] - 媒体稿件需审核，发现错误或未公开信息需要求纠正或删除 [30] - 活动后需编制《投资者关系活动记录表》并通过交易所平台刊载 [36] 违规处理与制度执行 - 违反管理办法导致信息披露违规将视情节给予处罚直至解除职务 [39] - 管理办法未尽事宜按国家相关法律法规和公司章程执行 [40] - 管理办法由董事会负责解释，自审议通过之日起施行 [41][42]

投资者关系管理办法总则 - 公司制定本办法旨在加强投资者信息沟通，建立良性互动机制，保护投资者合法权益，完善治理结构，依据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等法律法规[1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露与交流增进投资者认同，实现公司利益最大化与保护投资者权益的管理行为[2] - 管理目标包括建立稳定投资者基础、形成尊重投资者的企业文化、提升信息披露透明度及促进股东财富增长[1] 投资者关系管理原则与禁止行为 - 基本原则涵盖合规性（符合法律法规）、平等性（公平对待所有投资者）、主动性（及时回应诉求）及诚实守信[4] - 禁止行为包括泄露未公开重大信息、发布误导性内容、选择性披露、股价预测、歧视中小股东等[5] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，未经授权员工不得代表公司发言[6] 投资者关系管理对象与内容 - 工作对象包括在册/潜在投资者、证券分析师、财经媒体等[7] - 沟通内容涵盖发展战略、法定披露信息、ESG数据、股东权利行使方式等[8] - 公司需通过官网、新媒体、电话会议、现场参观等多渠道开展沟通，并清除参与障碍[9] 信息披露与沟通方式 - 指定《中国证券报》等媒体及上交所网站为信息披露平台，确保信息第一时间同步披露[13] - 禁止在其他公共媒介先于指定渠道披露信息，不得以新闻发布替代正式公告[14] - 需设立官网投资者专栏，更新公司动态、财报、股票行情等，并保持咨询电话畅通[16][17] 特定对象管理与活动规范 - 机构投资者、分析师等现场调研需提前预约登记，由董事会秘书或授权人员陪同[21] - 特定对象需提供身份证明并签署承诺书，拒绝配合者将被拒绝接待[22] - 特定对象范围包括证券服务机构、投资机构、新闻媒体及其关联方[23] 投资者说明会与档案管理 - 需在现金分红不足、重组终止、股价异常波动等情形下召开投资者说明会[27] - 年度报告披露后需召开业绩说明会，采用视频直播等方式提前征集问题[28] - 活动档案需记录参与人员、谈论内容、泄密处理等，保存完整记录[30] 投资者投诉处理机制 - 董事会办公室为投诉处理专门机构，需在15日内决定是否受理投诉[54] - 投诉范围包括信息披露违规、治理机制缺陷、承诺未履行等权益受损事项[55] - 处理时限一般为60日，复杂情况可延长30日，需定期汇总投诉信息并整改[59][61] 部门设置与职责分工 - 董事会秘书领导董事会办公室，负责策划投资者关系活动及日常事务[44] - 工作人员需具备全面公司知识、法律素养、沟通能力及保密意识[44] - 其他部门需配合提供生产经营、财务等数据，协助信息归集工作[46] 附则与制度实施 - 本办法由董事会修订解释，自审议通过后生效[68][69] - 未尽事宜按证监会、上交所规定及《公司章程》执行[67]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资者关系管理，保护投资者权益，建立互信沟通机制，完善公司治理 [2] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 [2] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等活动增进投资者认同，提升公司治理水平和整体价值 [2] 投资者关系管理基本原则 - 公司需遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信四大原则 [3][4] - 合规性原则要求所有活动符合法律法规及信息披露规则 [3] - 平等性原则强调为中小投资者参与提供便利 [4] - 主动性原则要求公司主动听取并回应投资者诉求 [4] 投资者关系管理内容与对象 - 工作对象涵盖在册/潜在投资者、证券分析师、财经媒体及相关机构 [4] - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息等 [4][5] - 需特别关注环境、社会和治理信息（ESG）及文化建设等非财务信息 [7] 投资者关系管理方式与渠道 - 公司需通过官网、新媒体、电话、电子邮箱等多渠道开展沟通 [5] - 必须设立专人负责的投资者联系电话和电子邮箱，确保沟通畅通 [5] - 需积极利用上证e互动平台和中国投资者网等公益性平台 [6][12] 投资者互动活动规范 - 现场参观、座谈需合理安排，避免泄露内幕信息 [6][13] - 路演、分析师会议应注重双向交流，回应市场关切 [6][14] - 股东大会需提供网络投票，并为中小股东发言创造条件 [7][16] 信息披露与说明会要求 - 信息披露需真实、准确、完整且通俗易懂 [7][15] - 特定情形下（如现金分红未达标、重组终止等）必须召开投资者说明会 [8][9] - 年度报告披露后需召开业绩说明会，提前征集投资者提问 [9][19] 投资者纠纷处理与权益保障 - 公司需首要处理投资者诉求，依法及时答复 [9][21] - 应支持投资者依法行使股东权利，配合调解纠纷 [10][20] - 禁止歧视中小股东或进行不公平披露 [11][26] 组织架构与人员职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为日常执行部门 [9][24][25] - 工作人员需具备法律、财务专业知识及沟通能力 [12][27] - 需建立投资者关系管理档案，记录活动内容并存档 [12][28] 制度实施与修订 - 本制度经董事会审议后生效，修订需遵循相同程序 [13][30] - 未尽事宜按中国证监会及上交所规定执行 [12][29]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在完善治理结构，规范投资者关系工作，加强与投资者沟通，促进长期稳定关系 [1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等工作增进投资者认同，提升公司治理水平和企业价值 [1] - 工作需遵循公开公平公正原则，真实准确完整反映公司状况，避免违规披露或操纵股价行为 [2] 投资者关系管理目标与原则 - 目标包括建立良性投资者关系、形成尊重投资者的企业文化、促进股东财富增长等 [2] - 基本原则涵盖合规性、平等性、主动性和诚实守信，要求平等对待所有投资者尤其是中小投资者 [2][3] - 公司高层需高度重视并支持投资者关系管理工作 [3] 投资者关系管理内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定披露信息、ESG信息、股东权利行使方式等 [3][4] - 公司需通过官网、新媒体、电话会议、路演等多渠道开展沟通，并清除参与障碍 [4] - 信息披露需严格遵循真实性、准确性要求，禁止通过非正式渠道泄露未公开重大信息 [4][5] 投资者互动与活动管理 - 公司需设立专人负责投资者热线及邮箱，及时回复上证e互动平台提问 [5][6] - 可组织现场参观、业绩说明会等活动，但需实行预约制并防范内幕信息泄露 [5][6] - 股东大会需提供网络投票，为中小股东参与提供便利，会前可广泛征询意见 [6] 投资者关系管理组织架构 - 董事会负责制定制度，审计委员会监督实施，董事会秘书统筹具体工作 [8][9] - 证券事务部作为常设机构，负责信息汇集、活动组织及投资者诉求处理 [8] - 工作人员需具备专业知识、沟通能力，并全面了解公司及行业情况 [9][10] 投资者关系管理支持保障 - 公司需建立投资者关系档案，采用文字图表等方式记录活动内容并存档 [11] - 全体员工特别是高管需接受投资者关系相关培训 [10] - 制度由董事会审议生效并解释，未尽事宜按监管规定执行 [12]

投资者关系管理办法核心内容 - 公司制定本办法旨在规范投资者关系管理，加强沟通并保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》及证监会相关规定[1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式提升公司治理水平和企业价值，实现尊重、回报和保护投资者的目标[2] 基本原则 - 合规性：所有活动需符合法律法规及行业规范[3] - 平等性：为中小投资者参与创造便利条件[2] - 主动性：及时回应投资者诉求并主动开展管理活动[2] - 诚实守信：注重诚信经营和规范运作[2] 组织与实施 - 董事长负责制，董事会为决策机构，投资者关系与资本发展部为执行部门[6] - 主要职责包括拟定细则、组织沟通活动、处理投诉建议、维护沟通平台等8项职能[5] - 禁止在活动中泄露未公开重大信息或进行误导性披露[3][7] 管理内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、ESG信息、文化建设等9类主题[8][4] - 需以已披露信息为基础，不得替代正式信息披露[11] - 采用官网专栏、上证e互动平台、电话邮箱等多渠道沟通[12][13][14] 专项活动要求 - 股东大会需为中小股东提供网络投票等便利[16] - 强制召开投资者说明会的情形包括分红未达标、重组终止等5类情况[18] - 年度报告披露后需召开业绩说明会，提前征集投资者提问[19] - 调研活动需全程记录并建立事后核实程序，防止内幕信息泄露[23][25][26] 档案与培训 - 投资者关系档案需保存3年以上，含活动记录、录音等资料[9] - 定期对董事、高管开展投资者关系管理培训[8] 附则 - 本办法解释权归董事会，自通过之日起实施[29][30]

董事会秘书工作细则总则 - 公司董事会秘书为高级管理人员，需具备相应任职条件并对公司及董事会负责 [1] - 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，有权以公司名义办理信息披露、公司治理等职责范围内事务 [1] - 董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门 [1] 董事会秘书任职资格 - 董事会秘书需具备良好的职业道德、财务/管理/法律专业知识及必要工作经验 [4] - 禁止任职情形包括：近3年受证监会行政处罚、被交易所公开认定不适合任职、近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评等 [2][4] 董事会秘书核心职责 - 信息披露管理：负责未公开信息保密、内幕知情人登记、督促披露或澄清媒体报道 [4][5] - 公司治理建设：组织筹备董事会/股东会会议、协助制定内控制度、推动避免同业竞争及规范关联交易 [6] - 投资者关系与股权管理：完善投资者沟通机制，保管股东资料、办理限售股事项及督促股份买卖合规 [7] - 资本市场战略：协助制定再融资或并购重组计划，组织董事及高管合规培训 [7] 董事会秘书履职保障与任免程序 - 董事及其他高管需配合董事会秘书工作，其有权查阅公司财务资料并参加重大会议 [8][17] - 董事会秘书由董事长提名、董事会聘任，同时需聘任证券事务代表作为候补 [8] - 解聘需充分理由，离任需完成审查及工作交接，空缺期间由董事/高管或法定代表人代行职责 [9][10] 其他规定 - 董事会秘书需签订保密协议，离职后持续保密至信息披露 [9] - 工作细则未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，解释权归董事会 [11]

投资者关系管理制度框架 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规[1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等活动增进投资者认同，实现公司价值最大化[1] 管理原则与责任主体 - 遵循合规性、平等性、主动性及诚实守信四大原则[6] - 董事长为第一责任人，董事会秘书为具体事务负责人，其他人员未经授权不得代表公司发言[5] - 董事会办公室为专职部门，需配备具备行业知识、法律财务专业能力及沟通技能的员工[10] 沟通内容与渠道 - 沟通涵盖发展战略、法定披露信息、ESG信息、股东权利行使程序等九类内容[7] - 渠道包括官网专栏、电话邮箱、投资者说明会、路演及网络平台互动，需保障中小股东参与便利[8][15][16] - 重大事项受质疑时需召开说明会，董事长、总经理等高管须出席[20] 信息披露规范 - 法定披露信息需第一时间在指定媒体发布，禁止通过非正式渠道提前泄露[9] - 年度报告披露后需召开业绩说明会，提前征集问题并采用视频等互动形式[24] - 投资者活动记录需包含问答内容、演示文稿等，档案保存至少3年[28][29] 禁止行为与例外情形 - 严禁发布未公开重大信息、误导性陈述或价格预测，禁止歧视中小股东[30][12] - 需召开说明会的特殊情形包括分红未达标、重组终止、股价异常波动等[23] 制度实施与修订 - 制度自董事会审议生效，修订权归属董事会[33][34] - 控股股东及高管需为董秘履职提供支持，其他部门有协同义务[13]

投资者关系管理制度核心框架 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》及证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等法规[1] - 旨在通过信息披露、互动交流等方式增强投资者对公司的了解和认同[2] - 覆盖股东权利行使、经营管理信息、ESG数据等沟通内容[5] 管理原则与目的 - 遵循合规性、平等性、主动性及诚实守信四大原则[3] - 要求控股股东及高管层积极参与投资者关系管理[4] - 通过多渠道沟通提升公司治理水平与企业价值[2] 沟通内容与方式 - 法定信息披露需真实准确完整且通俗易懂[11] - 采用官网专栏、上证e互动平台、业绩说明会等多元化沟通渠道[6][8][15] - 股东大会需提供网络投票并预留充分交流时间[12] 组织架构与职责 - 董事会秘书统筹管理，董事会办公室负责日常事务[7][19] - 工作职责涵盖制度拟定、诉求处理、股东权利保障等10项内容[20] - 建立内部信息采集机制确保经营财务数据及时归集[21] 禁止行为与人员要求 - 严禁透露未公开重大信息或作出股价预测承诺[24] - 投资者关系人员需具备法律财务知识及沟通协调能力[25] - 分析师会议不得选择性披露信息或提供考察资助[43][46] 专项活动管理 - 网站专栏需定期更新年报、产品信息等投资者关注内容[28] - 现场参观需防范内幕信息泄露风险[37] - 投资者说明会需提前公告并采用视频等互动形式[32][15] 外部机构合作规范 - 可聘请投资者关系顾问但不得代发公司经营言论[41][42] - 媒体发布需符合《证券法》规定且避免替代正式公告[47][48]