监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十八次会议于2025年3月召开，通知于3月17日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张海芬主持，应到监事3名，实到3名，部分高管列席 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 通过《2024年度监事会工作报告》，全票同意并需提交股东大会 [1][2] - 通过《2024年度财务决算报告》，全票同意并需提交股东大会 [1][2] - 通过《2024年度利润分配方案》，认为方案符合监管要求且未损害股东利益 [2] - 通过《2024年度内部控制评价报告》，确认公司内控体系有效且无重大缺陷 [3] - 通过《部分募投项目调整内部投资结构议案》，全票同意并需提交股东大会 [3] - 通过《2024年度募集资金使用专项报告》，确认资金管理合规且披露充分 [3][4] - 通过《会计政策变更议案》，全票同意且披露变更细节 [4] - 通过《2024年年度报告及摘要》，确认编制合规且信息真实准确 [4][5] 需提交股东大会事项 - 《2024年度监事薪酬议案》因涉及利益回避直接提交股东大会 [2] - 《2024年度监事会工作报告》《财务决算报告》《利润分配方案》《募投项目调整议案》《年度报告》均需股东大会审议 [1][2][3][5]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第十六次会议于2025年3月27日在河南省洛阳市公司营业地以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席杨郁主持 [1] - 会议通知已于2025年3月14日通过电子邮件发送 [1] 监事会审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，全票5票同意 [1][2] - 审议通过《公司2024年度经审计财务报告》，监事会认为报告客观公允反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 审议通过《公司2024年度利润分配议案》，拟向全体股东每股派发现金股利0.2995元(含税)，总股本11.24亿股 [2] - 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，全票5票同意 [2] - 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，监事会认为报告编制符合法律法规要求 [3] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，监事会认为报告如实反映内控实施情况 [3] 后续程序 - 上述议案均需提交公司股东会审议批准 [1][2][3]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十次会议以现场方式召开，会议通知于2025年3月15日通过通讯方式送达监事，应到监事3人，实到3人，由监事会主席任升浩主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会审议事项 - 监事会审议通过《2024年年度报告及摘要》，认为其编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 《2024年年度报告》全文及摘要分别发布于巨潮资讯网及四大证券报 [1] - 《2024年度监事会工作报告》获全票通过并需提交股东大会审议 [2] - 《2024年度财务决算报告》经和信会计师事务所审计并出具标准无保留意见，相关内容详见年报财务章节 [3] 内部控制与募集资金管理 - 监事会认为公司内部控制制度健全有效，内控评价报告真实反映公司治理现状，无重大缺陷 [3] - 2024年度募集资金使用符合监管要求，专项报告显示资金存放与使用合法合规 [13] 关联交易与利润分配 - 2025年度日常关联交易预计符合公平原则，交易价格公允，未损害股东权益 [14] - 2024年度归母净利润5.04亿元，利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），不送股或转增股本 [15] - 利润分配预案符合监管要求及公司章程，兼顾股东回报与公司发展 [15] 股东回报规划 - 《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》旨在建立稳定回报机制，引导长期投资理念 [16]

监事会决议 - 第十届监事会第五次会议于2025年3月26日召开，应到监事3名，实到3名，会议由杜艳主持 [1] - 会议审议通过《2024年度监事会报告》，3票赞成，需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 批准《2024年度计提资产减值准备的议案》，3票赞成 [1] - 通过《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》，3票赞成，需提交股东大会审议 [1] 监事薪酬 - 批准《监事薪酬的议案》，2票赞成（涉及监事回避表决），2025年基本薪酬参照2024年标准执行 [2] - 2024年度监事薪酬详情见公司A股2024年年度报告 [2] 可持续发展与内部控制 - 通过《2024年度可持续发展暨ESG报告》，3票赞成 [2] - 批准《2024年度内部控制评价报告》，3票赞成 [2] 关联交易 - 批准与北辰集团签署《日常关联交易框架协议》，期限为2025年4月1日至2026年12月31日，3票赞成 [2] - 协议项下各年度交易金额上限已确定 [2] 年度报告 - 批准按上交所和港交所要求编制的2024年年度报告及摘要文本，3票赞成 [2][4] - 监事会确认年报编制程序合法合规，内容真实反映公司经营及财务状况 [4] 监事会监督事项 - 2024年度持续监督内幕交易、现金分红及关联交易，未发现损害公司利益的行为 [5][6] - 关联交易按公允价格执行并履行披露程序，现金分红政策符合公司章程 [6] - 监事会认为董事会及管理层运作规范，决策符合股东利益 [5] 未来发展 - 监事会对公司2024年工作表示满意，对前景充满信心 [6] - 2025年将继续依法履职，严格执行监督职责 [6]