利润分配方案基本情况 - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为32,583,705.22元 母公司净利润未披露具体数值 [1] - 截至2025年6月30日 公司合并报表累计未分配利润为709,726,695.12元 母公司报表累计未分配利润为715,844,275.15元 [1] - 按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则 公司可供股东分配的净利润为709,726,695.12元 [1] 具体分红实施细节 - 以总股本112,556,252股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [2] - 合计派发现金红利11,255,625.20元人民币（含税） [2] - 不进行资本公积转增股本 不送红股 剩余未分配利润滚存至下一年度用于经营发展 [2] 方案合规性说明 - 利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法律法规及《公司章程》规定 [2] - 方案与公司经营业绩及未来发展相匹配 符合利润分配政策和股东分红回报规划 [2] - 方案充分考虑投资者合理投资回报 有利于全体股东共享公司发展成果 [2] 审议程序与实施安排 - 方案已于2025年8月15日经第六届独立董事专门会议第二次会议审议通过 [1] - 于2025年8月26日经第六届董事会第三次会议审议通过 [1] - 尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议批准后方可实施 [2]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式召开 [1] - 应出席会议董事7名 实际出席会议董事7名 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [1] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 议案已提前经董事会审计委员会审议通过 [1] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税）不送红股不转增股本 [2] - 以2025年6月30日总股本估算预计派发现金红利4787.65万元（含税） [2] - 剩余未分配利润结转以后年度分配 [2] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 独立董事变更 - 独立董事刘家雍因连续任职满六年辞去所有职务 [3] - 提名苏锡嘉为第四届董事会独立董事候选人 [3] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议 [3] - 苏锡嘉将接替刘家雍在专门委员会的任职 [3] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会成员变更为黄奕鹏、李春、方乐 黄奕鹏任主任委员 [3] - 提名委员会成员为李春、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO 李春任主任委员 [3] - 薪酬与考核委员会成员为苏锡嘉、黄奕鹏、NINA YANTI MIAO 苏锡嘉任主任委员 [3] - 战略与发展委员会成员包括苏锡嘉等7人 苏锡嘉任主任委员 [4] 经营范围变更 - 公司拟对经营范围进行修改 新增许可项目及一般项目 [4] - 新增业务涵盖智能家居设备制造、人工智能软件开发、数字技术服务等领域 [4] - 变更后经营范围包含住宅装饰装修、家具制造销售、物联网设备销售等业务 [4] - 该议案尚需提交股东会审议并办理工商变更手续 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会 [5] - 将审议利润分配、独立董事任命、章程修订等议案 [5] 独立董事候选人背景 - 苏锡嘉为会计博士 曾任香港城市大学会计学系副教授 [6] - 现任中欧国际工商学院荣誉退休教授 兼任多家上市公司独立董事 [6] - 已取得独立董事资格证书 符合《公司法》规定的任职条件 [6]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利1.16元（含税），不实施资本公积金转增股本或送红股 [1] - 以总股本扣除回购专用账户股份后的172,847,741股为基数，合计派发现金红利20,050,337.96元（含税） [1] - 若股权登记日前股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [1][2] 财务数据基准 - 2025年1-6月归属于母公司股东的净利润为15,011,063.20元（未经审计） [1] - 截至2025年6月30日母公司可供分配利润未披露具体数值 [1] - 当前总股本173,754,389股，回购专用账户持股906,648股 [1] 决策程序进展 - 董事会审计委员会于2025年8月27日全体审议通过方案 [2] - 第五届董事会第二十三次会议于同日全体审议通过 [2] - 方案需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [1][2][3]

利润分配方案 - 每股派发现金红利人民币0.06元（含税）[1] - 以总股本扣除回购专用证券账户股份后的724,183,568股为基数进行分配[1] - 合计拟派发现金红利43,451,014.08元[1] 财务数据基准 - 2025年上半年归属于上市公司所有者的净利润为56,930,000元[1] - 现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司所有者净利润的76.32%[1] - 回购专用证券账户持有股份数量为11,349,981股[1] 实施安排 - 实际分配总额以权益分派股权登记日有权参与分派的总股数为准计算[2] - 回购专用证券账户持有的股份不参与本次利润分配[2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[1][2] 决策程序 - 2024年年度股东会审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》[2] - 第十一届董事会第十三次会议于2025年8月27日审议通过《2025年度中期利润分配方案》[2]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.05元（含税）[1] - 以总股本490,193,073股为基数 每10股派发0.5元现金股利[1] - 合计派发现金股利24,509,653.65元（含税）[1] 财务数据基准 - 2025年半年度归属上市公司股东净利润为184,951,506.16元[1] - 以2025年6月30日总股本为分配基数[1] - 未分配利润结转至下年度用于生产经营和补充流动资金[1] 实施安排 - 分配总额可能因可转债转股或股权激励导致总股本变动而调整[1] - 权益分派股权登记日将在后续公告中明确[1] - 维持每股分配比例不变的原则[1] 决策程序 - 第五届董事会第二次会议于2025年8月27日审议通过方案[2] - 方案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] - 未触及上海证券交易所股票上市规则的其他风险警示情形[1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 应参加表决董事9名 实际收到9名董事有效表决票 会议由董事长丁后稳主持 [1] 半年度利润分配方案 - 母公司期末未分配利润为2,193,731,717.20元 2025年半年度实现可供分配利润258,557,817.73元 [2] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税） 总股本512,599,264股 扣除回购专用账户股份898,900股后 实际可参与分配股份为511,700,364股 合计派发现金红利25,585,018.20元 [2] - 上半年股份回购金额占母公司可供分配利润比例10.54% 占合并报表归属于上市公司股东净利润比例9.49% 不进行公积金转增及送红股 [2] 审议通过议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 [3] - 审议通过国投财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 3名关联董事回避表决 [3] - 审议通过融实国际财资管理有限公司2025年半年度风险持续评估报告 3名关联董事回避表决 [3][4] - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [4][5] - 审议通过内部审计管理办法 [5] - 审议通过公司高级管理人员业绩考核指标议案 [5] 信息披露安排 - 相关公告文件刊登于2025年8月28日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站 [3][4][5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 应参加表决监事3名 实际收到3名有效表决票 [1] - 会议由监事会主席尹志锋主持 董事会秘书及证券事务代表列席会议 [1] - 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 2025年半年度利润分配方案 - 母公司期末未分配利润为2,193,731,717.20元 半年度实现可供分配利润258,557,817.73元 [2] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税） 总股本512,599,264股 实际可参与分配股份511,700,364股 [2] - 合计拟派发现金红利25,585,018.20元（含税） 占半年度可供分配利润的9.89% [2] - 上半年股份回购金额占可供分配利润比例为10.54% 占归属于上市公司股东净利润比例为9.49% [2] - 不进行公积金转增及送红股 回购专用账户股份不参与利润分配 [2] 半年度报告审核意见 - 半年度报告编制审议程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [3] - 报告格式符合监管要求 公允全面反映财务状况和经营成果 [3] - 未发现编制审议人员违反保密规定 [4] 关联机构风险评估 - 审议通过国投财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 [4][5] - 审议通过融实国际财资管理有限公司2025年半年度风险持续评估报告 [5]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入22.49亿元，同比增长12.46% [1] - 归属于母公司股东的净利润8.19亿元，同比增长42.12% [1] - 拟每10股派发现金红利0.76元，合计派发2.46亿元，占归母净利润30% [1] 业务板块分析 - 财富管理业务收入8.77亿元（占比38.98%），同比增长19.13% [1][2] - 投资交易业务收入8.35亿元（占比37.14%），同比微降1.04% [1][2] - 投资银行业务收入2.51亿元（占比11.16%），同比大幅增长188.20% [1][2] - 资产管理业务收入1.34亿元（占比5.94%），同比下降6.31% [1][2] - 其他业务收入1.52亿元（占比6.78%），同比下降19.86% [1][2] 行业地位与业绩 - 北交所2025年第二季度执业质量评价在103家券商中排名第3位 [1] - IPO主承销家数行业排名并列第3位，主承销规模排名第6位 [1] 业务构成明细 - 财富管理业务包含证券经纪买卖、金融产品代销、投资顾问、融资融券、股票质押等子项 [2] - 投资交易业务涵盖权益类投资、固定收益投资、基金投资、衍生品、另类投资业务 [2] - 投资银行业务包含股权业务、债券发行等 [2] - 资产管理业务涵盖集合资产管理、专项资产管理、公募基金管理、私募基金管理 [2]

公司基本情况 - 公司证券代码为001400，证券简称为江顺科技，于2025年4月24日在深圳证券交易所主板上市交易[5] - 公司总股本为60,000,000股，所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议[2][3] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更，且无优先股股东持股情况[4] 财务数据与利润分配 - 公司2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润49,555,054.89元，合并报表未分配利润为614,009,513.78元[43] - 董事会审议通过利润分配预案：以总股本60,000,000股为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税），合计派发现金红利48,000,000.00元[3][13][44] - 分配预案遵循"分配总额不变"原则，若总股本变动将调整每股分配比例[13][45] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金总额560,400,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为490,469,707.50元[31] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为194,738,904.66元，存放于银行专户中[37] - 公司已按计划使用完毕部分募集资金专户，并完成销户手续[6][34] 公司治理与会议决议 - 董事会于2025年8月26日召开第二届第十五次会议，审议通过半年度报告、利润分配预案等6项议案，所有议案均获5票同意通过[8][9][10][13][14][15][16][17][18][19] - 监事会同期召开第十二次会议，审议通过相同议案，所有议案均获3票同意通过[21][22][23][24][25][26][27][28] - 公司计划于2025年9月12日召开第二次临时股东大会，审议利润分配等议案[19][53][54][55] 募集资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金185,094,100元，实际转出185,144,788.65元（含多转出50,681.35元，已退回）[36] - 董事会批准使用不超过160,000,000元闲置募集资金进行现金管理，但截至报告期末尚未实施[37] - 募集资金存放与管理符合监管要求，未出现违规使用情形[33][39]

公司基本信息 - 公司报告期内控股股东未发生变更 [3] - 公司报告期内实际控制人未发生变更 [4] - 公司无表决权差异安排 [2] - 公司无优先股股东持股情况 [4] 利润分配方案 - 以170,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税）[2] - 不实施送红股及公积金转增股本 [2] 财务报告与治理 - 半年度报告摘要需结合全文阅读以全面了解经营成果及财务状况 [1] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司未发生需追溯调整以前年度会计数据的情况 [2] - 报告期内无重要事项需特别披露 [4] 股东结构 - 报告期内前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通业务发生变动 [2] - 持股5%以上股东未参与转融通出借股份 [2]