股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年5月21日发布2024年度股东大会通知，5月31日补充临时提案通知，明确会议时间、地点、议案等要素 [5] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月10日在北京华录大厦召开，网络投票通过深交所系统进行 [5] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，召集召开程序合法有效 [5][6] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共418名，代表表决权股份2.64亿股，占总股本36.7384% [6] - 现场出席股东代表2.57亿股，占比35.7345%；网络投票中小投资者414名，代表714万股，占比0.9919% [6] - 会议召集人为公司董事会，出席人员资格符合法规要求 [6] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.8435%同意票通过，中小股东赞成率94.2004% [7] - 《2024年度财务决算报告》获99.8275%同意票，中小股东赞成率93.6111% [9] - 未弥补亏损达股本三分之一的议案获99.8156%同意票，中小股东赞成率93.3773% [10] - 2025年日常关联交易议案获99.8723%同意票，关联股东华录集团回避表决 [12] - 续聘审计机构议案获99.8435%同意票，中小股东赞成率94.5853% [13][15] - 修订公司章程议案获99.9438%同意票，中小股东赞成率63.9136% [15][16] 关联交易事项 - 与中国电子科技财务公司签订金融服务协议的关联交易议案获99.8717%同意票 [17] - 转让控股子公司股权关联交易议案获99.8723%同意票，华录集团回避表决 [18]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知于2025年4月29日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于公司六楼信息化会议室召开，实际时间、地点与通知一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月23日9:15-15:00 [3] 股东大会审议议案 - 唯一审议议案为《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 [3][13] - 议案内容与会议通知披露一致，未对未列明事项进行表决 [5][13] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共9人，代表股份89,241,360股，占总股本70.8814% [7] - 网络投票股东54名，代表股份194,258股，占总股本0.1543%，资格由上证所信息公司验证 [7] 表决结果 - 议案表决通过，同意票占比均超99.93%，最高达99.9590% [9][10][12][13] - 涉及中小投资者利益的议案（第4、6、8、9、10、11、12项）单独计票 [13] 法律意见结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [14]

股东大会法律意见书核心内容 - 法律意见书由国浩律师（杭州）事务所出具，针对浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的合法性和有效性进行审查 [2][3] - 审查依据包括《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等文件 [2][3] - 法律意见书仅对股东大会程序性事项发表意见，不对议案内容和数据真实性发表意见 [3] 股东大会召集与召开程序 - 公司通过上交所网站和巨潮资讯网公告了股东大会通知，包含会议时间、地点、审议事项等完整信息 [5] - 现场会议于2025年在浙江省台州市公司办公楼召开，实际时间地点与公告一致 [5] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时间与技术平台符合公告内容 [5] - 召集召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [5] 股东大会出席人员情况 - 现场出席和网络投票股东合计503名，代表有表决权股份 [5] - 出席股东均为股权登记日在册股东或其合法代理人，网络投票股东身份经上交所验证 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师等也出席了会议 [5] - 出席人员资格符合法律法规和公司章程要求 [5][6] 股东大会表决情况 - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式 [6] - 表决程序包括计票、监票和结果统计，符合公司章程规定 [6] - 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 [6] - 该议案获得101,551,146股同意票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547% [7] - 另一项议案获得101,438,346股同意票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9654% [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月12日在上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室召开，采用现场投票和网络投票结合的方式 [1][2] - 会议通知提前20日公告，明确时间、地点、议程、出席对象、登记及表决方式等事项 [2] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15-15:00，符合《公司法》《股东大会规则》等规定 [2][3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共14人，代表股份93,085,900股，占公司总股本的51.2869% [3][4] - 其中法人股股东及代理人6人，代表股份92,978,600股（占比51.2279%），流通B股股东及代理人8人，代表股份107,300股（占比0.0591%） [3][4] - 公司董事、监事、高管及见证律师均列席会议 [3] 股东大会审议议案 - 共审议9项议案，包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算/预算报告、利润分配预案、续聘审计机构、委托理财授权及关联交易等 [4] - 议案均经董事会/监事会预先审议并公告，无临时提案 [4] - 第6-9项议案对中小投资者单独计票，第9项关联交易议案关联股东回避表决 [4][5] 表决结果与法律效力 - 所有议案均获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [5] - 表决程序符合《证券法》《自律监管指引1号》及公司章程规定，决议合法有效 [5]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第八届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 会议通知于2025年3月18日通过《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所官网公开发布 载明会议时间 地点 方式 审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年4月2日在公司会议室召开 董事长刘伟主持 网络投票通过上交所系统同步进行 时间与通知完全一致 [3] 参会人员与股权结构 - 现场及网络投票股东合计671人 代表股份516,733,095股 占公司有表决权股份总数的37.5970% [3][4] - 参会人员包括董事 监事 高管及律所经办律师 股东资格经上交所系统认证 [3][4] - 关联股东中新建电力集团 新疆锦龙电力集团 新疆天富集团在部分议案中回避表决 [4][5] 议案表决结果 普通议案（1-3项） - 议案1：同意513,154,639股（99.3082%） 反对3,208,056股（0.6208%） 弃权370,400股（0.0718%） [4] - 议案2：同意512,299,539股（99.1422%） 反对4,287,756股（0.8297%） 弃权145,800股（0.0283%） [4] - 议案3：同意510,213,439股（98.7482%） 反对6,363,756股（1.2315%） 弃权155,900股（0.0303%） [4] 关联交易议案（4-6项） - 议案4：非关联股东同意32,993,969股（81.9786%） 反对6,979,756股（17.3418%） 弃权273,300股（0.6796%） [4] - 议案5：非关联股东同意33,026,269股（82.0589%） 反对6,941,456股（17.2447%） 弃权279,300股（0.6964%） [5] - 议案6：非关联股东同意33,087,769股（82.2117%） 反对6,874,956股（17.0808%） 弃权284,300股（0.7075%） [5] 程序合规性结论 - 会议召集 召开程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司章程规定 [6][7] - 计票监票由律师 股东代表及监事代表共同执行 中小投资者表决情况单独计票并披露 [5][6]