募投项目终止 - 公司终止三个募投项目并将剩余3.29亿元募资永久补充流动资金，占募集资金总额的30.47% [2][4] - 三个项目累计投入约1.74亿元，投资进度分别为46.78%、25.26%、30.12% [5] - 终止原因为市场环境导致固定成本上升、资金使用效率低下及资源浪费 [6] 募资使用情况 - 2020年定增募资10.79亿元，原计划募资15亿元但未达预期 [5] - 累计将6.79亿元补充流动资金，占募资总额的62.93% [2][10] - 募资使用计划调整后，越南工厂项目使用募资减少2.31亿元 [5] 经营业绩 - 2022年至2024年归母净利润连续三年亏损，亏损额合计6.28亿元 [2][9] - 2024年一季度营业收入3.48亿元同比增长7.84%，归母净利润亏损0.24亿元同比减亏33.57% [9] - 2022年以来未向股东派发现金红利 [3][10] 行业背景 - 消费电子行业周期性波动导致公司业绩承压 [2] - 2024年行业进入温和复苏阶段但复苏力度较弱，需求恢复未达预期 [9] 历史财务表现 - 2017年上市后营业收入和归母净利润波动明显，2021年归母净利润同比下降45.50% [8][9] - 2018年至2020年营业收入持续增长但归母净利润大幅波动 [8]

股东大会安排 - 股东大会由董事会办公室负责办理相关事宜，参会人员需确认资格后方能进入会场[1] - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，发言需围绕大会议题且不超过五分钟[1] - 股东大会按程序进行，包括宣读须知、审议议案、股东提问、投票表决等环节[2][3] - 会议将于2025年5月20日14:30在北京市大兴区金星西路19号公司会议室召开[2] 财务表现 - 2024年归属于母公司股东权益合计为92,663.17万元，净利润-90,255.65万元[5] - 2024年营业收入80,738.87万元，同比下降22.55%，营业利润-65,008.53万元[8] - 2024年经营活动现金流量净额-1,402.87万元，投资活动现金流量净额-23,655.63万元[8] - 2024年流动资产59,646.31万元，同比下降18.26%，总资产400,799.35万元，同比下降16.75%[6] - 2024年资产负债率71.62%，同比上升14.20个百分点[6] 议案内容 - 议案一至议案三分别审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告和年度报告[4] - 议案四审议2024年度财务报告，显示公司多项财务指标下滑[5][6][7][8] - 议案五决定2024年度不进行利润分配[9] - 议案六拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 议案七至议案十涉及董事、监事及高级管理人员薪酬制度的修订和确认[11][12][13][14][15] - 议案十一拟终止重庆东方时尚驾驶培训基地建设项目[16][17][18][19][20][21][22][23] 薪酬制度修订 - 修订后独立董事年度津贴提高至12万元（税后）[12] - 修订后明确未在公司担任具体职务的董事和监事不在公司领取薪酬[12][15] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，包括基本工资和绩效两部分[11]

公司资金调整 - 终止三个募投项目包括消费电子结构件越南生产基地建设项目、散热组件越南生产基地建设项目及智动力消费电子结构件生产基地改建项目 [1] - 将剩余募集资金3.29亿元永久补充流动资金 占募集资金总额比例为30.47% [1] - 资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理 并终止与保荐机构及开户银行的监管协议 [1] 公司治理决策 - 于2025年5月12日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过该议案 [1] - 剩余募集资金金额含专户累计利息收入并扣减手续费及已通过自有银承支付尚未置换的金额 以转出当日银行结算余额为准 [1]

公司公告 - 公司于2025年4月17日召开董事会和监事会会议，审议通过终止"国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，尚需股东大会审议 [1] - 该项目原计划总投资60,171.51万元，拟投入募集资金50,000万元，截至2025年3月31日累计投入3,887.69万元，剩余募集资金46,841.55万元（含利息） [1][3] - 项目原计划2024年1月完工，后延期至2026年1月，现决定终止 [3] 项目背景 - 项目主要产品为小龙虾和鱼类深加工产品，规划新增年产能1.53万吨小龙虾和2.97万吨鱼类深加工产品 [3] - 2020年立项时小龙虾市场规模达3,448.46亿元，2016-2020年复合增长率23.84%，企业数量超1.7万家 [4] - 项目旨在解决小龙虾季节性供应问题，扩大深加工产能以巩固行业地位 [4] 终止原因 - 近年来宏观经济环境变化，小龙虾热度减退、价格持续下跌，预制菜市场繁荣度下降 [4] - 公司现有生产线产能负荷率仍有提升空间，现有产能已能满足市场需求 [4] - 终止后剩余资金将用于补充流动资金以提高资金使用效率，未来可能以自有资金重启项目 [5] 募集资金使用情况 - 2021年定向增发共募集10亿元，其中5亿元用于水产品深加工扩建项目，3亿元用于补充流动资金 [1] - 另一募投项目"广东国美水产中央厨房项目"已投入956.44万元，剩余19,381.17万元 [1] - 补充流动资金项目已使用28,396.23万元 [1]