股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月27日14点30分，地点为上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月23日，A股股东（股票代码688330）可参与投票 [4] 会议审议事项 - 主要议案包括董事会换届选举，涉及非独立董事候选人章辉、江咏、冷春田、唐捷，以及独立董事候选人文东华、魏云珠、蔡明超 [2][3] - 议案1-2、4-7已通过第三届董事会第二十二次会议审议，议案1、3、5、6已通过第三届监事会第十九次会议审议 [3] - 采用累积投票制选举董事和独立董事，股东需按持股数乘以应选人数分配投票权 [7][8] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，所有议案需全部表决完毕才能提交 [3][4] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [3] 会议登记与注意事项 - 现场登记需携带股票账户卡、身份证等证件，委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 邮件或信函登记需在2025年6月26日17:00前送达，注明股东信息及“股东大会”字样 [5] - 参会股东需提前半小时签到，食宿及交通费用自理 [6] 其他信息 - 会议材料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）提前披露 [3] - 联系方式：电话021-64180758，邮箱hld.mail@holystar.com.cn，地址上海市松江区田富路528弄 [6]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号： （临）2025-044 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认 真履行董事职务。 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方 式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方 式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议； 董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》 《公司章程》规 定应进行董事会换届选举。经公司实际控 ...

公司关联交易 - 科威尔技术股份有限公司与合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司签订房屋租赁合同，租赁标的为合肥市高新区科威尔园区6号楼1-5层，面积6,000平方米 [3][4] - 租赁期限为2025年6月17日至2028年1月16日，其中前7个月为免租期，总租金为3,614,400元，分两阶段收取：2026年1月-2027年1月每月147,000元，2027年1月-2028年1月每月154,200元 [4] - 物业服务费按每月21,000元计算，合计651,000元，按季度预付 [5][6] - 承租方需支付100,000元履约保证金，若中途退租则不予退还 [7] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订《公司章程》及相关管理制度 [69][70][74] - 公司第二届董事会任期即将届满，提名6名非独立董事候选人：傅仕涛、蒋佳平、邰坤、夏亚平、刘俊、裴晓辉 [78][79][80][81] - 提名4名独立董事候选人：卢琛钰、雷光寅、马志保、田园，均具备相关资格和专业背景 [84][85][86][87] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届、取消监事会等议案 [38][39][42] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [39][40] - 股权登记日为2025年6月13日，登记时间为2025年6月18日9:00-17:00 [45][47] 财务分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元（含税），共计派发33,303,866.80元，占归母净利润的67.90% [58][59] - 差异化分红除权除息参考价为前收盘价减去0.3961元/股 [60] - 现金红利发放日为2025年6月20日，公司回购专用账户中的股份不参与分配 [61][62]

续聘会计师事务所 - 拟聘任天职国际会计师事务所及天职香港会计师事务所有限公司为2025年度境内、境外财务报告审计机构，审计费用为1,116.90万元，较上年减少124.1万元 [2][11][18] - 天职国际2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元，上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户13家 [4] - 天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人 [3] - 项目合伙人苏菊荣、签字注册会计师程晓婷、项目质量控制复核人向芳芸近三年无不良执业记录 [8][9] 董事会换届选举 - 提名李凯、蒋建华等10人为第十二届董事会非独立董事候选人，宗文龙、赵毅等5人为独立董事候选人，任期三年 [16] - 李凯现任公司党委书记、董事长，曾任中国大唐集团新能源股份有限公司党委书记、董事长 [28] - 蒋建华现任公司董事、党委副书记、工会主席，曾任中国大唐集团有限公司党组巡视组副组长 [29] - 庞晓晋现任中国大唐集团有限公司经营管理部副主任，曾任市场营销部副主任 [29] - 马继宪现任大唐集团专职董事，曾任大唐集团国际业务部副主任 [30] - 朱梅现任大唐集团专职董事，曾任大唐环境产业集团股份有限公司副总经理 [30] - 王剑峰现任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、董事、总经理 [32] - 赵献国现任河北建设投资集团有限责任公司运营管理部总经理 [32] - 李忠猛现任天津能源投资集团有限公司电力及新能源产业部副经理 [32] - 韩放现任天津能源投资集团有限公司财务部副经理 [33] - 金生祥现任北京能源集团有限责任公司安全总监 [33] - 独立董事宗文龙现任中央财经大学会计学院教授 [34] - 独立董事赵毅曾任中国华能集团有限公司科技创新部主任 [34] - 独立董事尤勇现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席 [34] 投资建设项目 - 同意投资建设重庆武隆银盘120万千瓦抽水蓄能电站项目，总投资约72.96亿元 [21] 公司章程修订 - 取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使 [37][38] - 删除类别股东大会，调整利润分配政策，增加独立董事有关要求 [38] - 修订依据为2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及2025年修订的相关规则 [38] 其他决议 - 同意2025-2027年乡村振兴帮扶资金安排 [23] - 董事会审议通过所有议案，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票 [15][18][21][23][24]

公司治理结构修订 - 公司取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》废止 [2] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以符合《公司法》《证券法》等最新法规要求，包括名称变更及条款调整 [2][3] - 同步修订《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》等12项制度，涉及薪酬、担保、投资决策等领域 [3][4] 股份回购计划 - 拟以集中竞价方式回购4,000万-6,000万元A股，价格上限8.28元/股，预计回购483.09万-724.64万股（占总股本0.085%-0.1275%） [7][8] - 回购资金来源于自有资金及工商银行张江科技支行提供的5,000万元专项贷款 [9] - 回购股份将全部注销以减少注册资本，实施期限为股东大会通过后6个月内 [7][9] 资金管理调整 - 闲置自有资金理财额度从48亿元增至60亿元，投资范围包括存款、资管计划、信托等，有效期延长12个月 [11][12] - 新增《董事、高级管理人员薪酬制度》及《离职管理制度》，强化激励约束机制 [5] 董事会换届 - 提名叶可、陈于冰等4人为第九届非独立董事候选人，杨帆、蒋薇等3人为独立董事候选人，任期3年 [13][14] - 独立董事候选人中蒋薇为会计专业人士，杨帆需补足资格培训 [14] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月24日召开，审议章程修订、回购方案等议案 [16]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月26日通过电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十一次会议的通知 [1] - 会议符合相关法律法规和公司章程的规定 [1] 公司章程修订 - 为进一步优化公司治理结构，提高规范运作水平，公司同意修订《中润资源投资股份有限公司章程》 [1] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 该议案需提交股东会审议通过 [1] 关联交易 - 公司与山东招金集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》，构成关联交易 [2] - 关联董事姜桂鹏先生回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 该议案需提交股东会审议通过 [2] 董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期已满，决定进行董事会换届选举 [2] - 第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名 [2] - 提名翁占斌、姜桂鹏、汤磊、谢丰宇、张金为非独立董事候选人，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 提名王晓明、陈家声、刘学民为独立董事候选人，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [4] - 该议案需提交股东会审议，采用累积投票制进行投票 [3][4] 议事规则修订 - 公司董事会同意修订《股东大会议事规则》，修订后变更为《股东会议事规则》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [4][5] - 公司董事会同意修订《董事会议事规则》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [5] - 公司董事会同意修订《董事会专门委员会工作细则》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [5] 临时股东会召开 - 公司定于2025年6月18日召开2025年第五次临时股东会，审议相关议案 [5][6]

董事会换届选举 - 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过第十届董事会非独立董事候选人提名，包括张卫、沈磊、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒6人，任期三年 [1] - 第十届董事会独立董事候选人提名包括石艳玲、王美娟（会计专业人士）、胡雪3人，任期三年 [2] - 非独立董事议案表决结果为9票同意、3票反对，独立董事议案表决结果为11票同意、1票反对 [1][2] 股东大会延期安排 - 公司决定将2024年度股东周年大会召开时间从原定日期延期至2025年6月18日 [2] - H股股权登记日调整为2025年6月18日，暂停办理股份过户登记期间为2025年6月13日至18日 [2][3] - 延期议案表决结果为9票同意、3票反对 [2] 反对票情况说明 - 执行董事兼总经理施雷反对所有议案，理由为换届方案仅保留1位原董事会成员且股东席位分配不合理 [4] - 独立董事曹钟勇反对议案1、议案3及H股专项事项3，认为经营层变动过大 [4] - 独立董事邹甫文反对相同议案，建议延长延期时间以解决换届分歧 [4] 补充通告事项 - 董事会同意刊发H股关于选举第十届董事会、董事轮值退任及股东大会延期的补充通告 [3] - 该事项表决结果为9票同意、3票反对 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及议案已于2025年5月26日通过电话、短信、电子邮件及书面形式送达全体董事，并同步通知监事、高管及董事候选人 [1] 公司章程及治理结构修订 - 审议通过《公司章程》修订案，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》同步作废 [1] - 新一届董事会将调整为7人组成，包括3名独立董事、3名非独立董事及1名职工代表董事（需经职工代表大会选举） [1] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》五项制度，均需提交股东大会审议 [2][3] 董事会换届选举 - 提名佟庆远（董事长）、张健（董事）、罗彬（中国建筑发展有限公司副总经理）为第六届董事会非独立董事候选人 [3][5][6][7] - 提名王洪涛（清华大学教授）、张燎（注册会计师）、薛涛（E20研究院执行院长）为独立董事候选人，三人均具备任职资格 [4][8][9][10][11][12] - 董事候选人任期三年，采用累积投票制选举，现任董事在股东大会前继续履职 [3][4] 高管背景亮点 - 佟庆远持有公司26万股，历任公司总裁、董事长，具备清华博士学历及教授级高级工程师职称 [5][6] - 独立董事候选人王洪涛为国家863计划环境领域专家，张燎为基础设施PPP专家，薛涛为环保产业与PPP政策资深研究者 [8][9][10][11][12] - 所有候选人均无关联交易记录及监管处罚历史，符合任职条件 [6][7][9][10][12] 股东大会安排 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案，具体安排详见巨潮资讯网公告 [4] - 前八项议案已获独立董事专门会议一致通过 [4]

董事会会议情况 - 公司第五届董事会第三十二次临时会议于2025年5月28日以现场和视频结合方式召开，8名董事全部出席表决，会议由董事长丁治平主持[1] - 会议审议通过增加"建设工程施工"经营范围的决议[1] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，将"股东大会"改为"股东会"，并调整公司治理相关制度[2] - 修订需经股东大会授权董事会办理工商变更，最终以工商部门核准结果为准[2] 制度规则修订 - 公司修订多项治理制度，包括《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等，均获8票全票通过[3][5] - 修订涉及关联交易、信息披露、投资者关系管理等核心制度，具体内容发布于巨潮资讯网[5] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，提名丁治平、胡晓玲等4人为第六届非独立董事候选人[5] - 提名邓峰、张红梅等3人为独立董事候选人，独立董事资格需经深交所审核[6][7] - 新一届董事会任期三年，选举采用累积投票制提交股东大会审议[5][7] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月18日召开第一次临时股东大会，审议董事会换届等议案[7][8]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会提名戚金兴先生、莫建华先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1][2] - 戚金兴先生持有公司11.94%股份及控股股东杭州滨江投资控股64%股权，为公司实际控制人 [6][7] - 莫建华先生持有公司3.22%股份及控股股东杭州滨江投资控股18%股权 [8] - 公司提名贾生华先生、于永生先生为第七届董事会独立董事候选人，两人均已取得独立董事资格证书 [2][8][9] - 新一届董事会将增设一名职工代表董事，与股东大会选举产生的董事共同组成第七届董事会 [2] 公司治理制度修订 - 公司拟修订《募集资金管理办法》，以提高募集资金使用效率 [4] - 公司拟修订《关联交易决策制度》，以规范关联交易管理 [4][5] - 公司拟修订《对外担保管理制度》，以防范对外担保风险 [5][6] - 上述三项制度修订均需提交2024年年度股东大会审议 [4][5][6] 资金管理 - 公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率 [3] - 委托理财总额度不超过一定限额，具体内容详见公司2025-029号公告 [3] 董事候选人背景 - 戚金兴先生为滨江集团创始人，现任董事长兼党委书记，具有丰富房地产行业经验 [6][7] - 莫建华先生自2006年起担任公司董事，现任控股股东杭州滨江投资控股总经理 [7][8] - 贾生华先生为管理学博士，曾任绿城中国、绿城服务独立董事 [8][9] - 于永生先生为会计学博士，现任浙江财经大学教授，兼任多家上市公司独立董事 [9][10][11]