股东大会安排 - 股东大会将于2025年7月4日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为交易时段的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台的9:15-15:00 [6] - 会议议程包括审议多项议案、股东发言及提问、投票表决等环节，现场会议需提前15分钟签到并确认参会资格 [2][7][8] - 股东发言需提前一天登记，每次发言时间不超过5分钟，每人限2次，提问需经主持人许可 [3] 公司章程及治理制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关治理制度，修订依据包括2024年7月实施的《公司法》及2024年12月中国证监会发布的配套制度规则 [9][10] - 修订后的《公司章程》已于2025年6月18日披露于上海证券交易所网站，同时修订的治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度 [10][11] - 股东大会将审议关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，并授权董事会办理工商变更登记手续 [9][10] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名Michael Mingyan Liu（刘明岩）、徐农、David Fan（范湘龙）、胡旭波、郑晓裔为第四届非独立董事候选人，任期三年 [11][12] - 董事会同时提名李莫愁、程昉、顾绍宇为第四届独立董事候选人，任期三年，选举采用累积投票制逐项审议 [12][13] - 董事会换届议案已通过第三届董事会第二十八次会议审议，候选人简历及详情见于2025年6月18日披露的公告 [11][12]