监管政策宣讲活动 - 聊城市市场监管局联合中国人民银行聊城支行及公安局开展贵金属和宝石从业机构反洗钱与反恐怖融资政策宣讲活动 [1] - 活动重点解读《反洗钱法》中受益所有人信息备案制度的法律依据、市场主体类型及时间要求 [3] - 监管部门将持续加强重点领域风险排查并创新宣传形式以扩大覆盖面 [3] 行业合规要求 - 贵金属和宝石经营主体需承担反洗钱社会责任并按时完成受益所有人信息备案 [3] - 市场监管部门将加大对重点行业反洗钱工作的打击力度 [3] 政策实施目标 - 政策宣讲旨在提升从业机构反洗钱意识并防范洗钱风险 [1] - 活动通过联合执法部门动员多方参与以保护群众财产安全 [3]

中巴金融战略合作框架 - 中国人民银行与巴西中央银行签署金融战略合作谅解备忘录和双边本币互换协议 规模为1900亿元人民币/1570亿巴西雷亚尔 有效期五年并可展期 [1] - 合作内容涵盖完善金融市场投资环境 加强技术交流 支持金融投资者扩大规模 促进市场基础设施互联互通 [1] - 通过双边本币合作为两国金融市场提供本币流动性支持 促进跨境支付互联互通及快速支付系统对接 [1] 本币互换与贸易投资便利化 - 双边本币互换协议旨在扩大两国间本币使用 促进双边贸易和投资便利化 维护金融市场稳定 [1] - 协议规模相当于1900亿元人民币或1570亿巴西雷亚尔 是两国金融合作的核心组成部分 [1] 反洗钱与金融情报合作 - 双方签署反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录 基于互惠原则开展信息收集和协查合作 [2] - 合作重点包括打击跨国洗钱和恐怖主义融资 遏制跨境犯罪网络 阻断恐怖主义资金供给 [2] 多边金融合作与政策协调 - 中国人民银行与巴西财政部签署金融战略合作备忘录 推进在发展融资和国际货币政策协调领域合作 [2] - 合作涉及中巴可持续发展扩大产能合作基金机制 探索新投融资机制 共同推动国际货币体系改革 [2] 合作战略意义 - 系列文件签署标志中巴金融合作进入互利高效新阶段 为两国企业提供高效安全金融服务保障 [2] - 合作将进一步巩固和深化中巴全面战略伙伴关系 为发展战略对接提供金融支撑 [2]

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6月22日，中国人民银行发布"中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）"。 | | | | 中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA | | 条法司 Legal Affairs Department | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息公开 | 新闻发布 | 深集活通 | 货币政策 | 宏观审慎 | 信贷政策 | 金融市场 | 金融稳定 | 调查须计 | 银行会计 | 支付体系 | | | 金融科技 | 人民币 | 经理国库 | 国际交往 | 人员招录 | 学术交流 | 征信管理 | 反洗钱 | 覚建工作 | 工会工作 | | 服务互动 | 政务公开 | 政策解读 | 公告信息 | 图文直播 | 央行研究 | 音頻视频 | 市场动态 | 网上展厅 | 报告下载 | 报刊年签 | | | 网送文告 | 办事大厅 | 在线申报 | 下载中心 | 网上调查 | 意见征集 | 金融知识 | 关于我们 ...

政策核心内容 - 中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》 自2025年8月1日起施行 [1][3] 监管要求 - 从业机构需对单笔或日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或等值外币现金交易履行反洗钱义务 [3] - 需遵循"了解你的客户"原则 根据客户特征和交易性质开展客户尽职调查 [3] - 大额交易需在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交报告 [3]

反洗钱监管新规 - 中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》 自2025年8月1日起施行 [1] - 要求从业机构对单笔或日累计人民币10万元以上（含10万元）或等值外币现金交易履行反洗钱义务 [1] - 需遵循"了解你的客户"原则 根据客户特征和交易性质开展尽职调查 [1] - 大额现金交易需在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交报告 [1] 行业合规要求 - 新规适用于贵金属和宝石行业所有从业机构 [1] - 现金交易监管门槛明确设定为10万元人民币或等值外币 [1] - 要求机构勤勉尽责评估洗钱风险状况 [1] - 管理办法通过银发〔2025〕124号文件正式下发 [1]

政务数据管理 - 《政务数据共享条例》8月1日起施行 实行统一目录管理 政府部门不得擅自扩大数据使用范围或提供给第三方 不得重复收集已共享数据 [1] 职业病分类更新 - 新版《职业病分类和目录》8月1日实施 类别由10大类132种调整为12大类135种 新增职业性肌肉骨骼疾病和职业性精神和行为障碍两个类别 各新增1种职业病 [1] 网络信息安全监管 - 《网信部门行政处罚裁量权基准适用规定》8月1日施行 对危害网络数据安全、违法处理个人信息、违反未成年人保护等情节严重行为从重处罚 [1] 反洗钱监管 - 《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》8月1日施行 要求机构对单笔或日累计10万元以上现金交易向反洗钱监测分析中心报告 [1] 金融网络安全 - 《中国人民银行业务领域网络安全事件报告管理办法》8月1日施行 明确金融从业机构网络安全事件分级标准及报告要求 [2] 特种设备管理 - 《缺陷特种设备召回管理规则》8月1日实施 将电梯、客运索道、大型游乐设施纳入召回管理 规范缺陷调查与召回流程 [2] 化妆品安全监测 - 《化妆品安全风险监测与评价管理办法》8月1日施行 重点监测五大类风险物质包括非法添加物质、儿童孕妇威胁成分、生产储运风险因素等 [2] 中药饮片标签管理 - 《中药饮片标签管理规定》8月1日施行 要求标注生产日期和保质期 保质期标注自2025年8月1日起实施 由生产企业自主研究确定 [2]

新版《职业病分类和目录》实施 - 新版目录由原10大类132种职业病调整为12大类135种职业病[3] - 新增2个职业病类别：职业性肌肉骨骼疾病和职业性精神和行为障碍[3] - 每个新增类别中分别新增1种职业病[3] 贵金属和宝石行业反洗钱新规 - 现金购买黄金等贵金属超10万元需上报[3] - 从业机构需对人民币10万元以上现金交易履行反洗钱义务[3] - 大额交易需在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交报告[3] 金融业网络安全事件报告管理 - 金融业机构需按规定向中国人民银行报告网络安全事件[3] - 明确了特别重大网络安全事件报告要求[3]

政务数据管理 - 国家整合构建标准统一、布局合理、管理协同、安全可靠的全国一体化政务大数据体系 [3] - 政务数据共享主管部门需建立健全政务数据共享争议解决处理机制 [3] 职业病分类更新 - 新版《职业病分类和目录》将职业病由原10大类132种调整为12大类135种 [3] - 新增职业性肌肉骨骼疾病和职业性精神和行为障碍两个类别 每个类别分别新增1种职业病 [3] 反洗钱监管 - 贵金属和宝石从业机构对人民币10万元以上或等值外币现金交易需履行反洗钱义务 [4] - 客户单笔或日累计现金交易超人民币10万元需在5个工作日内提交大额交易报告 [4] 金融网络安全 - 金融从业机构在中国境内发生网络安全事件需向中国人民银行或住所地报告 [4]

金融机构反洗钱和反恐怖融资监管 - 中国人民银行发布《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求意见 [1] - 通知旨在进一步细化金融机构反洗钱和反恐怖融资的监管要求 [1] - 相关链接提供了更多详细信息 [1]