河南安彩高科股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公 司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件和《河南安彩高科股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司与公司关联方之间发生的转移资源或义务的 事项。 第三条 关联交易活动应遵循自愿、公正、公平、公开、公允的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或其 他组织； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然 ...

第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资 者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质 量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范 范围。 河南安彩高科股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》的通知等有关法律法规及规范性文件的规定，为进一步 规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）投资者投诉处理工作，保护投资 者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切实保 护投资者合法权益。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内 容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司证券事务管 理部门负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。证券事务管理部门负责的投 ...

河南安彩高科股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在两个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会河南证券监 管局和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易 ...

河南安彩高科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，充分发挥董事会的 经营决策作用，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《河南安彩高科股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会会议除董事出席外，公司总经理、董事会秘书列席董事会会 议，必要时副总经理及其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至 少召开两次，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事及其他列席会议人员； 董事会临时会议根据需要而定，于会议召开二十四小时前通知全体董事及列席会 议人员。 第五条 公司董事会设立战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核、风 险管理五个专门委员会，按照《公司章程》和董事会授权履行职责。 专门委员会成员全部由 ...

第二条 本办法所称的内部控制评价，是指公司董事会和管理层对内部控制 的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司，参股公司可参照执行。 河南安彩高科股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）内控制度 评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有 效运行，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规和公司 章程制定本办法。 第四条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 公司所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，根据风险发生的可 能性及其对公司内控目标的影响程度，确定需要评价的重点业务单位、重大业务 事项、重要业务领域、重要流程环节和高风险领域； （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性； （四）独立性原则。内部控制评价机构的确定及评价工作的组织实施应当保 持相应的独立性。 第二章 职责分工 第五 ...

第一章 总则 河南安彩高科股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律法规规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指信息披露义务人根据法律法规、规章、 本制度和其他有关规定对已经或可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大 影响的重大信息在规定的期限内披露。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、各部门及 各子公司的主要负责人、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法 律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-075 石药创新制药股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>等部分制度的议案》《关于制定及修订<信息披露管 理制度>等部分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《中国证券监督管理委员会关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，拟对《公司章程》进行修订，本 事项尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》修订完成后，拟由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》不再施行。 | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-078 石药创新制药股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》以 及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后 适用的<石药创新制药股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》 《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的其他内部制度（草案）的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、修订及制定说明 鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有 限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"），公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及其他境内外有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公 司的实际情况和需 ...

石药创新制药股份有限公司 董事多元化政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 目的 第一条 本政策旨在载列石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为达 致董事会成员多元化而采取的方针。 第二章 愿景 第四条 所有董事会的任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以合适条件充 分顾及董事会成员多元化的裨益。董事会辖下提名委员会（以下简称"提名委员会"）主 要负责物色及推荐具备合适资格可担任董事会成员的人选并在甄选董事会成员人选时 充分考虑本政策。 第四章 可计量目标 第五条 公司致力挑选最佳人选作为董事会成员，并以一系列多元化范畴为基准 甄选人选，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外，亦包括但不限于性别、 年龄、文化背景及种族。以上考量点均为实行本政策的可计量目标。其他标准包括但不 限于： （一）具备公司核心市场的直接经验； 1 （二）为公司事务投入足够时间及精力的能力； （三）通过发表独立、建设性及知情意见为公司策略及政策的发展作出积极贡献 的能力； （四）参与会议以就策略、政策、表现、责任、资源、主要委任及行为准则等问 题作出独立判断。最终决定将基于人选的长处及可为董事会带来的贡献。 第二条 ...

关于增选独立非执行董事的公告 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-079 石药创新制药股份有限公司 附件：独立非执行董事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议 案》，现将相关事项公告如下： 为公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公 司主板上市（以下简称"本次发行上市"）之目的，完善公司本次发行上市后的公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规以及公司制定的本次发行上市后适用的《石药创新制药股份有限公司章程 （草案）》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提 名周宏女士（简历见附件）为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议 通过且公司本次发行上市之日起至第六届董事会任期届满之日止。 董事会 2025 ...