证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-075 石药创新制药股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>等部分制度的议案》《关于制定及修订<信息披露管 理制度>等部分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《中国证券监督管理委员会关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，拟对《公司章程》进行修订，本 事项尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》修订完成后，拟由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》不再施行。 | 修订前 | 修订后 | | --- | ...